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广东联泰环保有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-027
转债代码：113526 转债简称:联泰转债
广东联泰环保有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
（2）股东大会地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长黄建吉先生主持。会议结合现场和网上投票，对股东大会通知中列出的事项进行投票，符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林金顺先生出席了会议，公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：广东联泰环保有限公司关于审议2022年内部控制评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:广东联泰环保有限公司关于确认2022年审计费用和续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：广东联泰环保有限公司关于提交股东大会授权公司参与项目招标的议案
审议结果：通过
8.01议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司独立参与公开招标项目招标
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达浩市政建设有限公司）签订联合体协议，首先参与公开招标项目的招标
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：广东联泰环保有限公司关于2023年董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：广东联泰环保有限公司关于公司2023年为子公司及合资企业提供担保预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：广东联泰环保有限公司关于修订《广东联泰环保有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:广东联泰环保有限公司关于审议《未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、上述议案中的议案10、11是出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上通过的特别决议。
2、提案8.02涉及关联交易，关联股东广东联泰集团有限公司、深圳联泰投资集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文，麦琪
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召集人资格和程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》的有关法律、法规、规范性文件和《广东联泰环保有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
广东联泰环保有限公司董事会
2023年6月17日
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