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南方黑芝麻集团有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-037
南方黑芝麻集团有限公司
第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第十届董事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)。2023年6月11日，召开会议的通知将通过直接送达、电子邮件或电话通知所有董事。8名董事应出席会议，8名董事实际参加投票。
本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会议决议经审议表决后形成。现公告如下：
审议通过了《关于担保下属全资公司的议案》
董事会同意下属全资公司上海李多多电子商务有限公司、上海石辉电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向银行申请总额不超过1.2万元，单期不超过一年的营运资金贷款，同意公司为上述贷款提供连带责任担保，并授权公司董事长在上述担保金额内签署相关担保文件。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案获批。
公司独立董事提前就此事发表了认可意见和独立意见。
详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）上载的相关公告内容。
备查文件：2023年第十届董事会第六次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-039
南方黑芝麻集团有限公司
关于公司股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特殊风险提示：
广西黑五类食品集团有限公司控股股东(以下简称“黑五类集团”)、“控股股东”及其一致行动人质押的股份数量(含此次)占其公司股份数量的74.66%。请注意相关风险。
南方黑芝麻集团有限公司（以下简称“公司”）最近收到了公司股东、董事、实际控制人之一李玉琪先生的通知，了解到公司股份质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
■
注：上述质押股份未承担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押
截至本公告日，李玉琪先生持有公司股份1万股，占公司总股本743、999、550股的1.34%，质押股份1万股，占公司股份的1万股，占公司总股本的1万股。
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人持有的质押股份如下：
■
三、控股股东及其一致行动人的股份质押
截至本公告披露之日，控股股东及其一致行动人质押的股份数量(含本次)已超过50%，但未达到50% 80%的其他相关信息如下：
1、李玉琪先生的质押融资不是为了满足上市公司的生产经营。
2、控股股东及其一致行动人在未来半年内到期的质押股份累计为102、452、332股，占公司股份总额的36.10%，占公司股本总额的13.77%，相应的融资余额为5000万元。未来一年到期的质押股份累计为102、452、332股，占公司股份总额的36.10%，占公司股本总额的13.77%，相应的融资余额为5000万元。控股股东及其一致行动人具有相应的偿还能力。李玉琪先生的质押风险在可控范围内。目前，没有偿还债务的风险。目前，质押股份无平仓风险。还款来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。
3、控股股东及其一致行动人不占用非经营性资金、非法担保等侵犯上市公司利益的行为。
4、股份质押对上市公司的生产经营和公司治理没有影响。
四、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》，中国证券登记结算有限公司。
特此公告
南方黑芝麻集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-038
南方黑芝麻集团有限公司
关于为下属全资公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
担保人:上海礼多多电子商务有限公司(以下简称“上海礼多多”)、上海时时惠电子商务有限公司(以下简称“上海时惠”)、被担保人均为指尖生活电子商务(上海)有限公司(以下简称“指尖生活”)的全资公司。
担保金额：被担保人提供的担保总额不得超过1.2万元。
一、情况概述
(一)担保概述
南方黑芝麻集团有限公司(以下简称“公司”)下属的全资公司上海礼多多、上海时惠、指尖生活计划继续向银行申请营运资金贷款，总额不超过1.2万元，单笔贷款不超过一年。具体如下:
■
上述向银行申请贷款的主体为公司下属的全资公司，同时申请公司为其相应的贷款提供担保。为保证下属公司业务的正常发展，公司计划为上述金额的贷款提供连带责任担保，上海总是有利于指尖生活。
(二)内部决策程序
公司于2023年6月16日召开第十届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于为下属全资公司提供担保的议案》。董事会全票通过:同意为上海礼多多、上海时惠、指尖生活总额不超过1.2万元、单笔贷款不超过一年的贷款提供连带责任担保。为提高工作效率，董事会授权董事长审批上述限额内的担保事项，并签署相关法律文件。
公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见(详情请参考公司同日在巨潮信息网等指定信息披露媒体的相关公告)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会无需提交股东大会审议。
二、二。被担保人的基本情况
(一)上海礼多多电子商务有限公司
1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司
2、注册号(统一社会信用代码)：91310000593122352N
3、民生路1403号3001室，中国(上海)自由贸易试验区
4、成立日期：2012年3月27日
5、法定代表人：李文杰
6、注册资本：7964.9703万元人民币
7、经营范围：电子商务（不从事金融业务）、日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数字产品、食用农产品、服装、鞋帽、包装、家用电器销售、食品销售、医疗设备管理、商业信息咨询、企业管理、仓储、包装服务、设计、生产、代理、发布各种广告。
8、股东及持股情况：公司持有上海礼多100%的股权。
9、上海礼多多最新信用状况良好，不是不诚实的被执行人。
10、财务状况及经营状况：
单位：万元
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注：2022年数据已审计，2023年1-5月数据未审计。
(二)上海时代惠电子商务有限公司
1、公司名称：上海时惠电子商务有限公司
2、注册号(统一社会信用代码)：91310000082077545H
3、注册地址:民生路1403号3006室，中国(上海)自由贸易试验区
4、成立日期： 2013年11月12日
5、法定代表人：杨泽
6、注册资本：9000万元人民币
7、经营范围：电子商务（不从事金融业务）、食品流通、日用品、服装、鞋帽、皮革制品、家用电器、包、办公用品、体育用品、电子产品、数字产品、食用农产品、化工原料及产品（危险化学品、监测化学品、民用爆炸物、易毒化学品除外）、医疗器械管理、展览服务、礼仪服务、公关活动规划、计算机图形设计制作、商务信息咨询、企业管理服务、设计、制作、代理、利用自己的媒体发布各种广告、表演经纪、广播电视节目制作。
8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%的股权。
9、上海时惠最新信用状况良好，不是不诚实的被执行人。
10、财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：2022年数据已审计，2023年1-5月数据未审计。
(三)指尖生活电子商务(上海)有限公司
1、公司名称:指尖生活电子商务(上海)有限公司
2、注册号(统一社会信用代码)：91310000332712434Y
3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1号楼1层B区
4、成立日期：2015年4月3日
5、法定代表人：李文杰
6、注册资本：3000万元人民币
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险品）。一般项目：互联网销售（销售需要许可的商品除外）；电子元器件及机电元器件设备销售；仪器销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电气设备销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织销售；工艺美术及收藏批发(象牙及其产品除外)；；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其产品除外)；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝批发；珠宝零售；体育用品设备批发；体育用品设备零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；会议和展览服务；食品销售(只销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口。
8、股东及持股：上海礼多多全资子公司上海永恒电子商务有限公司持股75%，上海礼多多持股25%。
9、指尖生活的最新信用状况良好，不是不诚实的被执行人。
10、财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：2022年数据已审计，2023年1-5月数据未审计。
三、担保协议的主要内容
公司提供的担保方式为连带责任担保，尚未签订相关担保协议。上述担保总额为拟申请的贷款金额。具体担保内容以实际签订的担保合同为准。
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：担保期限以实际签订的担保合同为准。
3、担保金额：上海礼多多、上海时惠、指尖生活提供的担保金额不超过1.2万元。
四、董事会意见
上海李多多和上海时代辉、指尖生活是公司的主要业务实体之一，申请融资是补充正常业务所需的营运资金，融资必要性充分；为保证其业务的正常发展，董事会同意担保总额不超过1.2万元的银行融资。
被担保人均为公司全资子公司，为公司合并报表范围内的主体，担保风险可控。公司将通过加强资本管理，加强对资本流动和财务信息的实时监督，掌握资本使用和担保风险，确保资本安全和风险控制。
本担保对公司和股东无不利影响，不违反有关法律法规和公司章程的规定。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及控股子公司的担保总额为118700万元，占公司最近一期净资产的47.96%；96、956.97.控股子公司的外部担保余额为956.97 万元占公司最近一期净资产审计的39.17%；合并报表外公司及控股子公司提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额和因被判败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
1、2023年第十届董事会第六次临时会议决议
2、公司独立董事的独立意见
特此公告
南方黑芝麻集团有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十七日
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