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安徽耐科装备科技有限公司

部分募投项目内部投资调整

结构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月16日，安徽耐科设备科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集投资项目内部投资结构的议案》

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，安徽耐科装备科技有限公司首次公开发行股票登记（证监会许可证）〔2022〕2207号)经上海证券交易所批准，公司向公众公开发行250.00万人民币普通股（A 股票)并在科技创新板上市，发行价为每股37.85元，募集资金总额为77元，扣除相关发行费用后，592.50万元实际募集资金净额为70万元，133.73万元。

上述资金由荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2022年 2022年11月3日，荣诚验字[2022]第一号发布 230Z0300 《验资报告》。公司已开立募集资金专项账户，存储募集资金专项账户，并与开户银行和发起人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

扣除发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金计划用于以下项目：

单位：人民币万元

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3、部分募集资金投资建设项目内部投资结构调整的原因及说明

结合半导体行业的发展前景和公司的发展规划和战略，计划调整和优化半导体封装设备新项目的内部投资结构。

本项目总投资不变。拟调整项目建设面积，计划充分利用新厂房用地，扩大厂房占地面积，将局部二层调整为全二层结构，整体建设面积从1.2万平方米调整为2.6万平方米，最大限度地利用项目建设用地资源。同时，增加的工厂将结合公司的战略和行业发展，改善项目产品的生产和技术改进试验室，进一步丰富公司产品的核心竞争力，最大限度地发挥公司和全体股东的利益。

鉴于项目建筑面积的增加，建筑工程费用(含安装工程费用)的投资金额由2638万元调整为5715万元，增加3077万元，增加116.64%。同时，结合行业和技术创新的变化，设备配置的适当调整和优化，设备采购投资金额由13580万元调整为10503万元，减少3077万元，减少22.66%。

四、拟调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况

(一)半导体封装设备新建项目投资金额调整如下:

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5.调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的影响

募集项目是对半导体封装设备新项目的调整和优化，最大限度地利用土地资源。调整不影响募集项目的正常实施，也不取消原募集项目和新项目的实施；募集项目的实施主体和实施方法没有改变。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，部分募集项目内部投资结构的调整是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不会变相改变募集资金的使用。本事项的内容和审查程序符合《上市公司监管指南》 《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第二号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 公司《募集资金管理制度》规定的法律、法规、规范性文件和其他规定，不损害公司和股东的利益。同意调整部分募集项目的内部投资结构。

(二)监事会意见

监事会认为，部分募集投资项目的内部投资结构的调整符合项目建设的实际情况和公司的业务规划，不存在变相改变募集资金的使用，损害股东特别是中小股东的利益。符合《上市公司监管指引》第一条的规定，履行了必要的审查程序 2 《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章、规范性文件。同意调整部分募集项目的内部投资结构。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，部分募集项目内部投资结构的调整符合项目建设的实际情况和公司的经营计划，经董事会、监事会批准，独立董事发表明确同意，相关决策和审批程序符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则，上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南 1 公司《募集资金管理与使用办法》等相关法律法规，没有变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

综上所述，发起人对公司调整部分募集项目的内部投资结构没有异议。

七、网上公告附件

(一)《安徽耐科装备科技有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》

（2）《国元证券有限公司关于安徽耐科装备科技有限公司调整部分投资项目内部投资结构的验证意见》

特此公告

安徽耐科装备科技有限公司董事会

2023年6月17日

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安徽耐科装备科技有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”) 现场会议于2023年6月16日举行。2023年第一次临时股东大会结束后，会议通知公司第五届监事会全体当选监事出席会议。经全体监事同意，本次会议提前通知的期限要求免除。监事傅晓先生主持了全体监事的会议。会议应到监事3人，监事3人。本次会议的召开和召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致选举傅晓先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

审查结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整部分筹资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为，部分募集投资项目内部投资结构的调整符合项目建设的实际情况和公司的经营计划，募集资金的使用没有变相变化，也没有损害股东特别是中小股东的利益。符合《上市公司监管指引》第一条的规定，履行了必要的审查程序 2 《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章、规范性文件。同意调整部分募集项目的内部投资结构。

审查结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽耐科装备科技有限公司监事会

2023年6月17日

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安徽耐科装备科技有限公司

完成董事会和监事会的变更并选举

董事长、监事会主席、董事会

委员会委员和聘任

公告高级管理人员

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月16日，安徽耐科设备科技有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，选举了公司第五届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。2023年6月16日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘请新公司高级管理人员和董事会秘书。董事会、监事会的换届选举已经完成，现就有关情况公告如下：

1.第五届董事会换届选举

(一)董事选举

2023年6月16日，公司召开了2023年第一次临时股东大会。黄明九先生、郑天勤先生、阮云松先生、傅祥龙先生、吴成胜先生、胡火根先生以累计投票制度选举为第五届董事会非独立董事，毛腊梅先生、吴慈生先生、胡献国先生选举为第五届董事会独立董事。股东大会选举的董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成。董事会的结构和人数比例符合有关法律法规的要求。

2023年5月23日，第五届董事会董事简历详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《安徽耐科装备科技有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-016)披露。

（2）董事长和董事会各专门委员会的选举

公司于2023年6月16日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《黄明九先生为公司第五届董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举黄明九先生为公司第五届董事会董事长，选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、工资考核委员会委员。董事会专门委员会的具体成员如下：

1．黄明九先生、郑天勤先生、吴慈生先生是公司第五届董事会战略委员会委员，其中黄明九先生是战略委员会主席。

2．吴慈生先生、胡献国先生、黄明九先生是公司第五届董事会提名委员，其中吴慈生是提名委员会主席。

3．毛腊梅女士、吴慈生先生、阮云松先生是公司第五届董事会审计委员会委员，其中毛腊梅女士是审计委员会主席。

4．胡献国先生、毛腊梅女士、郑天勤先生是公司第五届董事会薪酬考核委员会委员，其中胡献国先生是薪酬考核委员会主席。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会独立董事占一半以上，审计委员会主席毛腊梅女士为会计专业人士。公司董事长和第五届董事会专门委员会委员自第五届董事会第一次会议审议批准之日起至第五届董事会届满之日止任期。

二、第五届监事会换届选举

(一)监事选举

2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会。江洪先生和崔莹宝先生是第五届监事会非职工代表监事。江洪先生、崔莹宝先生与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事傅晓先生共同组成了公司第五届监事会。任期自2023年第一次临时股东大会批准之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2023年5月23日，公司在上海证券交易所网站上详见第五届监事会监事简历(www.sse.com.cn)《安徽耐科装备科技有限公司董事会、监事会选举公告》(公告号:2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科装备科技有限公司员工公告》代表监事换届选举的公告(公告号:2023-018)。

(二)监事会主席选举

2023年6月16日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。全体监事一致选举傅晓先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年6月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请郑天勤先生为公司总经理的议案》、《关于聘请黄荣先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》，同意聘请郑天勤先生为公司总经理；聘请黄荣先生为董事会秘书；聘请吴成胜先生、胡火根先生、徐金峰先生为公司副总经理，王传伟女士是公司财务总监；上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2023年5月23日，公司在上海证券交易所网站上详见郑天勤先生、吴成胜先生、胡火根先生的简历(www.sse.com.cn)《安徽耐科装备科技有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-016)披露。2023年5月23日，公司在上海证券交易所网站上详见郑天勤先生、吴成胜先生、胡火根先生的简历(www.sse.com.cn)《安徽耐科装备科技有限公司董事会、监事会选举公告》（公告号：2023-016）。黄荣先生、徐金峰先生、王传伟女士的简历见附件。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚。其中，董事会秘书黄荣先生已取得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格已通过上海证券交易所备案。

公司独立董事对董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等事项发表了明确同意的独立意见。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：天门山北路2888号，安徽省铜陵经济技术开发区

联系电话：0562-2108768

电子邮箱：ir@nextooling.com

特此公告

安徽耐科装备科技有限公司

董 事 会

2023年6月17日

附件：黄蓉先生、徐劲风先生、王传伟女士的简历。

黄荣先生，1980年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，法学学士学位。自2007年以来，他一直担任科技项目专员、人事专员、办公室工作人员、办公室主任、财务经理、人力资源部经理、财务总监等职务。自2018年1月以来，他一直担任公司董事会秘书。现任董事会秘书、人力资源部经理

徐金凤先生，1969年出生，中国国籍，无海外永久居留权，经济管理专业大专学历，1998年获铜陵市十大销售人才称号。1992年至1996年，先后担任国有西工具厂销售经理、宏光异型材模具厂销售经理；1996年至2001年，担任铜陵三佳模具有限公司(含前身铜陵宏光模具有限公司)营销部经理；2001年至2005年，担任铜陵三佳科技有限公司模具厂副厂长；2006年至今，担任公司副总经理。

王传伟女士，1983年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，财务管理专业本科学历，2005年至2016年担任公司主办会计；2016年至2020年担任公司财务部副经理；2020年11月至今担任公司财务总监。现任公司财务总监。

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-019

安徽耐科装备科技有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月16日

（2）股东大会地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北路 2888 号 安徽耐科装备科技有限公司办公区二楼会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，公司董事长黄明九先生主持。会议现在采用

按照《公司法》和《安徽耐科装备科技有限公司章程》的规定，结合网上投票进行表决

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事傅祥龙因出差未能出席；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄荣出席会议，公司高管出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于公司2023年董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2023年监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累计投票议案表决

3、选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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4、选举公司第五届董事会独立董事的议案

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5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

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(四)关于议案表决的相关说明

议案 1、2、3、4、5 属于普通决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的二分之一以上批准；其中提案1、3、4 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论：

公司股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

特此公告

安徽耐科装备科技有限公司董事会

2023年6月17日