证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-043

深圳亿道信息有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月12日，深圳亿道信息有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议发出会议通知，并于2023年6月15日现场召开。会议由董事长张志宇先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事，公司高级管理人员出席会议。董事会会议的召开和召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经过充分讨论和审议，会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉以及摘要的议案

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市亿道信息有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见。详见巨潮信息网同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳亿道信息有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见。详见巨潮信息网同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提交公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的议案》

为实施公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会要求股东大会授权董事会处理以下限制性股票激励计划：

1、公司股东大会授权董事会负责股权激励计划的具体实施：

（1）授权董事会确定激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，并确定限制性股票激励计划的授予日期；

（2）授权董事会根据限制性股票激励计划规定的方法，对限制性股票数量和涉及的标的股票数量进行相应调整，当公司出现资本公积转换为股本、分配股票红利、股票拆除或减少股票、配股等事项时；

（3）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法调整限制性股票授予价格，将资本公积转换为股本、分配股票红利、股票拆除或减少股票、配股和分配利息；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时授予激励对象限制性股票，并处理授予限制性股票所需的一切事项，包括与激励对象签署限制性股票激励协议；

（5）授权董事会审查确认激励对象的终止资格和终止条件，并同意董事会授予工资和考核委员会行使权利；

(六)授权董事会决定激励对象能否解除限售；

（7）授权董事会处理激励对象终止销售所需的一切事项，包括但不限于向证券交易所申请终止销售，向登记结算公司申请相关登记结算业务，制定修改公司章程的计划，变更公司注册资本的登记；

(八)授权董事会办理未解除限售限制性股票的禁售事宜；

(9)授权董事会按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的终止资格，取消激励对象未终止限制性股票的回购和注销，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会在与本激励计划条款一致的前提下，对公司限制性股票计划进行管理和调整，不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但是，法律、法规或者有关监管机构要求股东大会或者/有关监管机构批准的，董事会的修改必须相应批准；

（11）除股东大会明确规定的权利外，授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事项。

2、提请公司股东大会授权董事会向有关政府、机构办理审批、登记、备案、审批、批准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；认为与激励计划有关的一切必要、适当或适当的行为。

3、提交股东大会授权董事会任命财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构实施激励计划。

4、股东大会同意向董事会授权的期限与股权激励计划的有效期一致。

除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人员代表董事会直接行使。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年7月3日(星期一)下午15日:00 2023年第三次临时股东大会在公司一楼会议室举行。

本次股东大会的具体情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网同日披露的本公告。(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-046)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第十二次会议有关审议的独立意见。

特此公告。

深圳亿道信息有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十六日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-044

深圳亿道信息有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月12日，深圳市亿道信息有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议发出会议通知，并于2023年6月15日现场召开。会议由监事会主席马保军先生主持，应出席3名监事，实际出席3名监事，公司高级管理人员出席会议。按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，召开和召开监事会会议。经过充分讨论和审议，会议决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉以及摘要的议案

监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划有利于公司的可持续发展，对上市公司及全体股东的利益没有明显损害。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市亿道信息有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳亿道信息有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于核实的》〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉激励对象名单中授予的议案

监事会认为，列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员，具有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，近12个月内未被证券交易所认定为不合适人选，近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不合适人选，中国证监会及其派出机构在过去12个月内没有因重大违法行为而受到行政处罚或采取市场禁止措施，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳亿道信息有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，作为本公司限制性股票激励计划激励对象的主体，其资格合法有效。

公司将通过公司内部网络或其他渠道公布激励对象的姓名和职位，宣传期不少于10天。监事会充分听取宣传意见后，将在股东大会审议限制性股票激励计划前5天披露激励对象的验证说明。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳亿道信息有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十六日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-045

深圳亿道信息有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定，深圳亿道信息有限公司(以下简称“公司”或“公司”) 受其他独立董事委托，独立董事赵仁英女士是征集人，公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的相关议案，将于2023年第三次临时股东大会审议的公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所等政府部门未对《独立董事公开征集委托投票权报告》(以下简称《本报告》)所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告的内容不承担任何责任，任何相反的声明都是虚假陈述。

一、征集人声明

赵仁英作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，制作并签署了本报告，确保本报告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，2023年第三次临时股东大会审议的激励计划相关议案，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任；确保不利用委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委委托投票权行动在中国证监会指定的报纸或网站上免费公布。征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，发布的信息没有虚假或误导性的陈述。本报告的履行不得违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之发生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

(1)中文名称:深圳亿道信息有限公司

(2)英文名称:Emdoor Information Co., Ltd.

(3)设立日期:2008年12月25日

(4)注册地址:广东省深圳市宝安区新安街上河社区33区大宝路83号美生惠谷科技园3.5.三楼6栋美谷5栋

(5)股票上市时间:2023年2月14日

(6)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(7)股票简称:亿道信息

(8)股票代码:001314

(9)法定代表人:张治宇

(10)董事会秘书:乔敏洋

(11)公司办公地址:广东省深圳市宝安区新安街上河社区33区大宝路83号美生惠谷科技园3.5.三楼6栋美谷5栋

(12)邮政编码:518万

(13)联系电话:0755-831477

（14）传 真：0755-83142771

(15)互联网地址:www.emdoor.net

(16)电子邮箱:ir@emdoor.com

2、征集事项

征集人应当对股东大会审议的下列议案，向公司全体股东征集委托投票权：

提案一:关于公司〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉以及摘要的议案；

提案二:关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

提案三:《关于提交公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的提案》。

三、股东大会基本情况

关于股东大会的具体情况，请参见公司于2023年6月16日在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-046)

四、收集人的基本情况

1、委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵仁英女士，基本情况如下：

赵仁英女士，中国国籍，无海外永久居留权，1976年6月出生，硕士学位。2012年6月至2021年5月，任北京天达共和(深圳)律师事务所律师及合伙人；2021年5月至今，任广东信达律师事务所合伙人；2020年12月至今，任深圳亿道信息有限公司独立董事。

2、目前，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人及其主要直系亲属未就公司股权相关事项达成任何协议或安排；作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联方及征集事项无任何利益。

五、征集人对征集事项的投票

作为公司的独立董事，征集人出席了公司于2023年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议，关于公司〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉以及摘要的议案、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于申请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的议案》投了赞成票。

作为独立董事，征集人对公司限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

六、收集方案

根据中国现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，征集人制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

1、收藏对象：截至2023年6月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳公司登记并办理会议登记手续的公司股东。

2、征集时间:2023年6月27日至29日(上午9日):30-11:30，下午 13:30-17:30）。

3、征集方式:中国证监会指定的信息披露媒体巨潮信息网采用公开方式。（www.cninfo.com.cn）委托投票权征集行动发布上述公告。

4、收集程序和步骤

（1）收款人决定委托收款人投票的，应当按照本报告附件确定的格式和内容填写独立董事委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东向收款人委托的公司董事会秘书办公室提交委托书及其他有关文件；委托书及其他有关文件由公司董事会秘书办公室签署：

①委托投票股东为法定股东的，应当提交营业执照复印件、法定代表人证书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法定股东按照本条规定提供的所有文件由法定代表人逐页签字，并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，应当提交身份证复印件、委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书由股东授权他人签署的，授权委托书由公证机关公证，并与授权委托书原件一起提交；股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按照上述第（2）点的要求准备相关文件后，委托书及相关文件应按照本报告指定的地址送达（建议使用旧金山快递）；传真、登记信或特快专递，收到时间以董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：乔敏洋

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街上河社区33区大宝路83号美生惠谷科技园3.5.6栋美谷5栋5楼

邮政编码：518100

联系电话：0755-23305764

公司传真：0755-83142771

请妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股东的联系电话号码和联系人，并在显著位置注明“独立董事收集委托投票权委托书”。

（4）公司聘请的2023年第三次临时股东大会见证的律师事务所律师将正式审查法定股东和自然人股东提交的上述文件。经审查确认的有效授权委托，由见证律师提交收集人。

5、委托投票股东提交文件后，所有符合下列条件的授权委托将被确认为有效：

(1)授权委托书及相关文件已按本报告征集程序送达指定地点；

(2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按照本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，相关文件完整有效；

(4)提交授权委托书及相关文件，与股东名册记载的内容一致。

6、股东将其投票权重复授权给收款人，但授权内容不同的，股东最后签署的授权委托书有效，不能判断签字时间的，最终收到的授权委托书有效。

7、股东将征集事项的投票权授权给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、有效授权委托发生下列情形的，征集人可以按照下列办法处理：

（1）股东将投票权委托给收集人后，在现场会议登记截止日期前书面撤销收集人的授权委托，收集人将认定其对收集人的授权委托自动无效；

（2）股东委托征集人以外的其他人登记并出席会议，并在现场会议登记截止日期前书面撤销征集人的授权委托的，征集人认定其对征集人的授权委托自动无效；

（3）股东应当在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对或者弃权中选择一项以上或者未选择的，征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

收藏家：赵仁英

2023年6月16日

附件：

深圳亿道信息有限公司

独立董事公开征集委托投票权委托书

我/我公司作为客户确认，在签署本授权委托书之前，我已仔细阅读了《深圳市亿道信息有限公司独立董事公开征集委托投票权报告》全文及其他相关文件，征集人为本次征集委托投票权制作并公布，并对本次征集委托投票权等相关信息有了充分的了解。

本人/本公司有权在现场会议登记前，按照独立董事征集委托投票权报告确定的程序，随时撤回征集人的授权委托书，或修改授权委托书的内容。

本人/本公司作为授权委托人，委托深圳亿道信息有限公司独立董事赵仁英女士作为本人/本公司代理人出席深圳亿道信息有限公司审议下列议案的股东大会，并按照本授权委托书的指示对下列会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次委托投票权征集的投票意见：

■

注：本委托书的表决符号为“√“，请根据授权委托人本人的意见，同意、反对或弃权上述审议项目，并在相应表格中检查。其中一个只能选择。如果选择超过一个或未选择，则视为授权委托人放弃审议项目的权利票。

客户签名(盖章)：

身份证号码或营业执照登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

授权的有效期：股东大会自签署之日起至审议上述议案的结束日。

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-046

深圳亿道信息有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第十二次会议决定于2023年7月3日召开第三次临时股东大会。股东大会将现场投票与网上投票相结合。根据有关规定，股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：公司于2023年6月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。股东大会的召开和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席或授权书（见附件1）委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能在现场投票或网上投票中选择一种表决方式，不能重复投票。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年7月3日(星期一)下午15日:00；

(2)网上投票时间:2023年7月3日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年7月3日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15~ 15:在任何时间。

6、股权登记日：2023年6月26日(星期一)

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者代理人；

截至2023年6月26日(星期一)下午15日:00收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街上河社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

■

上述提案应当对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

上述提案均为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过，关联股东应当避免表决，关联股东不得接受其他股东的委托表决。应当避免表决的关联股东为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象有关的股东。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当向全体股东征集股权激励计划的委托投票权。因此，公司独立董事赵仁英女士作为征集人，向公司全体股东征集对上述三项议案审议的投票权。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》2023年6月16日披露的详细信息( http://www.cninfo.com.cn )《独立董事公开征集委托投票权报告》。

上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券日报》、《经济参考日报》和2023年6月16日超潮信息网( http://www.cninfo.com.cn )披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、注册地点：深圳亿道信息有限公司董事会秘书处

会议常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2、注册时间:2023年6月27日上午9日(星期二):00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

(1) 法定代表人或法定股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应当持有股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证原件、法定代表人证明书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东账户卡/持股凭证、代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章，附件一)办理登记手续。

(2) 自然人股东本人出席会议的，应当持股东账户卡、身份证原件和身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持股东账户卡/持股凭证、身份证、身份证原件、授权委托书（附件1）办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可以现场、信函或传真登记上述相关文件，不接受电话登记。2023年6月27日（周二）下午16日，请认真填写《股东登记表》（附件2）和上述相关信息:30前送达或传真至公司董事会秘书处，并通过电话确认。

4、注意事项

(1) 出席会议的股东和股东代理人应当在会议前半小时携带有关文件原件到会场办理登记手续，拒绝按照会议登记方式预约登记人出席。

(2)会议为期半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http地址）://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，参加网上投票时具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

附件一：授权委托书；

附件二:参会股东登记表；

附件3：参与网上投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳亿道信息有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十六日

附件一：

授权委托书

致：深圳亿道信息有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年深圳亿道信息有限公司第三次临时股东大会，代表本人按照下列指示行使表决权，并代表本人/本单位签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人名称：

客户身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

客户证券账户号：

委托人持股数：

客户签名(或盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

注：

1、委托人未对上述议案的表决作出明确指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2、如果您想投票，请在“同意”栏的相应位置填写“同意” √ ”；如果您想投反对票，请在“反对”栏的相应部位填写“反对” √ ”；如果您想投弃权票，请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权” √ ”。

3、授权委托书以上格式自制有效。

4、请填写自然人股东的姓名和证书号码；法人股东请填写姓名和营业执照号码。

5、请填写股东拟授权的股份数量。未填写的，委托书授权股份数量视为股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股份数量。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。委托股东为法人的，委托书应当加盖法人公章。

附件二：

深圳亿道信息有限公司

2023年第三次临时股东大会股东登记表

■

附件三：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：361314

2、投票简称：亿道投票

3、填写表决意见：股东大会提案为非累积投票提案，填写表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

5、同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤销。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月3日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年7月3日(现场股东大会当天)，互联网投票系统开始投票 9:2023年7月3日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅规则指导栏。

3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所在规定时间内的互联网投票。