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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2023-029
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2023年6月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2023年6月20日在公司25楼会议室召开了第九届董事会第一次会议，会议由谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、关于选举公司董事长的议案。
选举谭明先生担任东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
2、关于董事会专门委员会换届的议案。
根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下：
董事会战略委员会由谭明先生担任召集人，成员为：党晔先生、宋庆荣先生、陈子雷先生、陈贵先生。
董事会审计委员会由胡列类女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、党晔先生、陈子雷先生、陈贵先生
董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为：谭明先生、陈贵先生。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长谭明先生提名聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理，任期与第九届董事会相同。
经公司董事长谭明先生提名聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书，聘任庞学英女士、王薇女士担任东方国际创业股份有限公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
4、关于聘任公司副总经理的议案。
经总经理党晔先生提名，聘任王蓓女士、金伟先生、陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司副总经理,聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司财务总监，任期与第九届董事会相同。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2023年6月21日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-028
东方国际创业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：上海长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事李捷先生、独立董事史敏女士、独立董事吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事黄蓉蔚女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年度财务决算和2023年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司及公司子公司2023年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过12.2亿元，托管承包费用金额不超过0.08亿元，租赁金额不超过0.7亿元，服务费金额不超过1.2亿元, 预计2023年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过130.46亿元。
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司按总股本883,973,201股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.26 元（含税）。以此计算合计派发现金红利111,380,623.33元（含税）,剩余1,205,009,961.79元，结转以后年度分配。
若在2022年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。
7、议案名称：关于公司2023年融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司本部及公司下属子公司2023年提供人民币总额不超过64,310万元（或等值外币）的对外担保额度，占上市公司2022年度经审计净资产的9.11%。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
8、议案名称：关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司及下属子公司2023年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过12.26亿美元（或等值外币，美元汇率按2022年度汇率6.9646计算），折合人民币85.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的120.96%。
9、议案名称：关于修订公司A股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司对本次股权激励计划（草案）及其他相关文件进行修订，修订的具体内容详见临2023-018号公告。
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司经营管理层具体办理本次激励计划中与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
12、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放，有效期与公司第九届董事会任期相同。
13、议案名称：关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司总股本由882,260,201股增加至883,973,201股，以及根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，对《公司章程》进行相应修订。修订的具体内容详见临2023-011号和临2023-021号公告。
14、议案名称：关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司按持股比例，为上海香杏中医医院有限公司提供流动资金担保480万元，此项担保由东方国际集团上海投资有限公司提供反担保，详见临2023-026号公告。
(二)累积投票议案表决情况
15、关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案
■
16、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
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17、关于公司监事会换届选举第九届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、9、10、14涉及关联交易，关联股东回避表决。
2、议案9、10、11、13、14是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、欧龙
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2023-030
东方国际创业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方国际创业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年6月20日下午在本公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由瞿元庆先生主持。经会议审议表决，一致通过选举瞿元庆先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2023年6月21日
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