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丹化化工科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2023-015
丹化化工科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周劲松、独立董事刘海超因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，胡浩方因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
独立董事作了2022年度述职报告。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：龙御天、叶子青
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2023年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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