证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-024

深圳市必易微电子有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月21日，深圳市必一微电子有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)在深圳市公司会议室举行。会议于2023年6月15日通过电子邮件发出。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集主持，监事3人，实际监事3人。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必义微电子有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决的形式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过下列议案：

(一)关于公司监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司第一届监事会任期即将到期。经非职工代表监事候选人资格审查，监事会同意提名王晓佳先生和刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期为自公司股东大会批准之日起三年。

子议案表决如下：

1.01、提名王晓佳为公司第二监事会非职工代表监事候选人的提案

投票:3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.02、提名刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的提案

投票:3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市必易微电子有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-025)。

特此公告。

深圳市必易微电子有限公司监事会

2023年6月22日

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-025

深圳市必易微电子有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市必义微电子有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会即将到期。为保证董事会和监事会的工作连续性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《深圳市必易微电子有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举。

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会第二董事会候选人资格审查，公司于2023年6月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过董事会选举和第二董事会非独立董事候选人提名和第二董事会独立董事候选人提名，同意提名谢鹏村先生、叶军先生、林官秋先生、高磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名郭建平先生、王义华女士、周斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。以上第二届董事会董事候选人简历见附件。

上述三名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，其中王义华女士为会计专业人士，具有注册会计师、会计副教授、会计博士学位。根据有关规定，公司独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经上海证券交易所审查，无异议。公司将于2023年召开第一次临时股东大会，审议董事会变更，其中非独立董事和独立董事均采用累计投票制选举。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《独立董事关于深圳市必易微电子有限公司第一届董事会第十八次会议的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

2023年6月21日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名王晓佳先生和刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起三年内，将采用累积投票制选举。以上第二届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

公司于2023年6月20日召开第二届员工代表大会第二次会议，同意选举赵晓辉为公司第二届监事会员工代表监事，自2023年第二届监事会非员工代表监事之日起三年。以上第二届监事会职工代表监事简历见附件。

三、其他说明

公司第二届董事会、第二届监事会自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，第一届董事会、第一届监事会应当按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

深圳市必易微电子有限公司董事会

2023年6月22日

附件：候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

谢鹏村先生，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。先后担任友讯（东莞）电子厂物业管理、工业工程师、宏友（东莞）电子厂采购副理、高盛国际企业有限公司销售经理、产品经理、深圳顿朗电子科技有限公司事业部总经理、杭州必义科技有限公司副总经理；自2014年5月起担任董事长兼总经理。

谢鹏村先生是公司的控股股东和实际控制人。截至本公告披露之日，他直接持有公司股份12、766、050股，间接持有公司股份2、058、845股。谢朋村先生是深圳卡纬特企业管理中心(有限合伙)的股东，共持有公司5%以上的股份、深圳卡维斯特企业管理中心（有限合伙）和深圳凯维斯企业管理中心（有限合伙）的执行合伙人与持有公司5%以上股份的股东张波先生和余辉杰先生签订了一致行动协议，形成一致行动关系。除上述情况外，谢朋村先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关。谢鹏村先生不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实的执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

叶俊先生，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。曾任艾迪科技有限公司模拟芯片设计工程师、凯明信息技术有限公司模拟芯片设计工程师、安宝电子(上海)有限公司芯片设计总监、上海导向微电子有限公司副总经理、佛山市南海赛威科技有限公司运营总监、上海硅智半导体有限公司执行董事；2019年12月加入公司，现任公司首席设计师；自2020年7月以来，担任公司董事。

截至本公告披露日，叶军先生间接持有公司3005、862股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。叶军先生不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

林官秋先生，1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。曾任厦门元顺微电子有限公司研发经理、安宝电子(上海)有限公司设计工程师、上海导向微电子有限公司研发经理、佛山市南海赛威科技有限公司研发总监；2017年11月加入公司，现任公司高级芯片设计总监；自2020年7月起担任公司董事。

截至本公告披露日，林官秋先生间接持有公司股份2、133、207股。林官秋先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。林官秋先生不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实的执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

高雷先生，1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。曾任中国平安保险（集团）有限公司资本管理岗位、都邦财产保险有限公司深圳分公司财务总监、中国保险国际太平财产保险有限公司预算规划部高级经理、华为科技有限公司财务总监、投资总监、广东东方精工科技有限公司副总裁；2019年12月加入公司，现任财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，高雷先生间接持有公司214、284股，高雷先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。高雷先生不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

第二届董事会独立董事候选人简历

郭建平先生，1981年出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士学位。曾任西安德恒科技有限公司IC设计工程师、香港中文大学电子工程系博士后研究员；自2012年7月起，在中山大学工作，现任副教授；自2017年11月起担任泉州思力科电子科技有限公司监事；自2021年5月起担任广州拓尔微电子有限公司董事；自2020年12月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭建平先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，《公司法》规定不得担任公司董事，不受中国证监会行政处罚或交易所处罚，中国证券监督管理委员会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案调查的，不属于不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

王一华女士，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士学位。自1998年7月起，任深圳大学副教授；2020年12月至2022年7月，任土巴兔集团有限公司独立董事；自2018年12月起，任丝路视觉技术有限公司有限公司独立董事；自2019年11月起，担任安福县海能实业有限公司独立董事；自2019年12月起，担任深圳鑫浩光电科技有限公司独立董事；自2020年12月起担任公司独立董事。

截至本公告披露之日，王义华女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，《公司法》规定不得担任公司董事，不受中国证监会行政处罚或交易所处罚，中国证券监督管理委员会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案调查的，不属于不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

周斌先生，1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。先后担任电子工业部767厂工程师、南京熊猫电子集团部门经理、深圳国微电子有限公司副总裁、深圳集成电路设计创业发展有限公司总经理；2005年3月至今担任深圳南方集成技术有限公司执行董事、总经理；2022年10月至今担任深圳中科蓝讯科技有限公司董事；2020年12月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，《公司法》规定不得担任公司董事，不受中国证监会行政处罚或交易所处罚，中国证券监督管理委员会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案调查的，不属于不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓佳先生，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2009年7月至2013年8月，在台达电子企业管理(上海)有限公司工作，担任高级工程师；2013年8月至2017年3月，在凹凸科技(中国)有限公司工作，担任现场应用经理；2017年3月加入公司，现任公司事业部总经理；自2020年7月起担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王晓佳先生间接持有公司364、283股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。王晓佳先生不得担任《公司法》规定的公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

刘浩阳先生，1981年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。曾任厦门元顺微电子技术有限公司设计总监、厦门鑫阳科技有限公司IC设计部高级工程师、厦门理智半导体技术有限公司设计经理；2017年9月加入公司，现任工艺总监；自2020年7月起担任公司监事。

截至本公告披露日，刘浩阳先生间接持有公司535713股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。刘浩阳先生不得担任公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实的执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

第二届监事会职工代表监事简历

赵晓辉先生，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。曾任协发(东莞)电子有限公司研发助理工程师、深全力电子科技(深圳)有限公司现场应用工程师、茂权有限公司销售现场应用工程师、杭州必一科技有限公司销售经理；2014年5月加入公司，现任公司销售总监；自2020年7月起担任公司员工代表监事。

截至本公告披露日，赵晓辉先生间接持有公司128571股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联。赵晓辉先生不得担任公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证券监督管理委员会调查，不属于不诚实的执行人，符合公司法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求。

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-026

深圳市必易微电子有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

召开日期：2023年7月7日 14点30分

地点：深圳市南山区西丽街国际创新谷8栋A座8楼公司培训室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月7日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年6月21日在上海证券交易所网站上审议通过了公司召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议。（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

在2023年第一次临时股东大会之前，公司将在上海证券交易所网站上举行（www.sse.com.cn）发布《深圳市必易微电子有限公司2023年首次临时股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证原件和股票账户卡登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件、个人股东股票账户卡复印件。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定股东营业执照复印件（加盖公章）和持股证明；委托代理人出席会议的，应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东持股凭证复印件。

(三)异地股东可以通过电子邮件登记，邮件到达时间不迟于2023年7月3日17日:00.附上述第(一)项或第(二)项规定的相应证明材料扫描件。请注明“股东大会”字样，并将其发送给ir@kiwiinst.com，公司不接受电话登记。以电子邮件方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述材料原件。

（4）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照复印件（加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

(五)登记时间、地点

2023年7月3日(上午10日):00-12:00，下午14:00-17:00）

注册地点：深圳市南山区西丽街西丽社区留新四街万科云城三期C区8栋A座3303室，公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理入场登录手续。

(三)会议联系方式:

联系人：高雷

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街西丽社区留新四街万科云城三期C区8栋A座3303室，公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子有限公司董事会

2023年6月22日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市必易微电子有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中明确各子议案的投票数量。受托人有权按照自己的意愿表决委托人在委托书中未作出具体指示的。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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