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上海新聚网络信息技术有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：605398 证券简称：新火炬网 公告编号：2023-022
上海新火炬网络信息技术有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月21日
(二)股东大会召开地点:2088年上海市普陀区中山北路镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长孙正阳先生主持；会议通过现场投票和网上投票进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员以现场沟通的形式出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票议案的表决
1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配及资本公积金转股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年聘请公司财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事2022年薪酬确认及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司监事2022年薪酬确认及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、第三届董事会非独立董事选举议案
■
2、第三届董事会独立董事选举议案
■
3、关于选举第三届监事会监事的议案
■
(三)现金分红分段表决
■
(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(五)关于议案表决的有关说明
无。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所
律师：邱天元律师、李怡瑶律师
(二)律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员合法有效；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海新火炬网络信息技术有限公司
2023年6月22日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：605398 证券简称：新火炬网 公告编号：2023-023
上海新火炬网络信息技术有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月21日，上海新火炬网络信息技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议现场召开，全体董事同意提前通知董事会会议。会议应当参加9名表决董事，实际上应当参加9名表决董事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新火炬网络信息技术有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事长的议案》
投票结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和上海新火炬网络信息技术有限公司章程、根据《上海新聚网络信息技术有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举孙正阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。详见附件1。孙正阳先生简历。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
投票结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和上海新火炬网络信息技术有限公司章程、根据《上海新聚网络信息技术有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举李浩江先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。李浩江先生简历见附件2。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
投票结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和上海新火炬网络信息技术有限公司章程、《上海新聚网络信息技术有限公司董事会议事规则》及公司董事会专门委员会工作规则的有关规定，公司第三届董事会选举了董事会专门委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会各专门委员会的组成如下：
（1）董事会战略委员会由董事孙正阳先生、李浩江先生和独立董事曹振福先生组成，其中孙正阳先生是委员会的召集人；
（2）董事会审计委员会由独立董事董雅舒女士、连燕杰先生、董事孙星炎先生组成，其中董雅舒女士为委员会召集人；
（3）董事会提名委员会由独立董事曹珍福先生、董雅舒女士、董事孙正阳先生组成，其中曹珍福先生为委员会召集人；
（4）董事会薪酬考核委员会由独立董事连燕杰先生、董雅舒女士、董事孙正阳先生组成，其中连燕杰先生为委员会召集人。
4、《关于聘请公司高级管理人员的议案》审议通过
投票结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和上海新聚网络信息技术有限公司章程，公司董事会聘请李浩江先生为公司总经理，程永新先生为公司副总经理，石辉女士为公司副总经理、财务负责人，杨俊雄先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自董事会批准之日起计算。各高级管理人员简历见附件3。
公司独立董事认为，经审查公司聘请的高级管理人员李浩江、程永新、石辉、杨俊雄的专业知识、教育背景和工作经验，我们认为上述人员具有上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，《中华人民共和国公司法》中没有、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所不得担任上市公司的高级管理人员，不得被中国证券监督管理委员会确定为市场禁止，其资格符合《中华人民共和国公司法》、上海新火炬网络信息技术有限公司章程等有关规定。同时，公司聘请高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海新火炬网络信息技术有限公司章程》的有关规定。同时，公司聘请高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海新火炬网络信息技术有限公司章程》的有关规定。同意聘请公司的高级管理人员。
特此公告。
上海新火炬网络信息技术有限公司董事会
2023年6月22日
附件：
1、孙正阳先生的简历
2、简历李浩江先生
3、高级管理人员简历
附件1：
孙正阳先生的简历
孙正阳先生，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获得学士学位。2014年至2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至2022年2月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副董事长；2022年2月担任上海新火炬网络信息技术有限公司董事长。
附件2：
简历李浩江先生
李浩江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子与信息系统专业，获得学士学位，后来获得中欧国际工商学院EMBA。2014年至2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副总经理，2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司董事、总经理，2022年2月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副董事长。
附件3：
高级管理人员简历
1、李灏江先生
李浩江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子与信息系统专业，获得学士学位，后来获得中欧国际工商学院EMBA。2014年至2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副总经理，2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司董事、总经理，2022年2月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副董事长。
2、程永新先生
程永新先生，1978年出生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机应用专业，获得学士学位，分别获得中山大学MBA、香港科技大学获得EMBA。2014年至2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月担任上海新火炬网络信息技术有限公司董事、副总经理。
3、石慧女士
石慧女士，1971年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计专业，获得学士学位，高级会计师，注册会计师(非执业)。2015年至2017年担任上海新聚网络信息技术有限公司财务负责人；2017年1月至3月担任上海新聚网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017年3月担任上海新聚网络信息技术有限公司董事、副总经理、财务负责人。
4、杨俊雄先生
杨俊雄先生，1986年出生，中国国籍，毕业于加拿大麦克马斯特大学，获得商学学士学位和经济学辅修学位，后来获得加拿大女王大学金融硕士学位。2017年6月至2017年11月担任上海新火炬网络信息技术有限公司、上海新火炬网络信息技术有限公司证券事务代表；2017年11月担任上海新火炬网络信息技术有限公司董事会秘书。
证券代码：605398 证券简称：新火炬网 公告编号：2023-024
上海新火炬网络信息技术有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月21日，上海新聚网络信息技术有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议以现场通讯表决的形式召开。全体监事同意提前通知监事会免除会议。会议应当参加3名表决监事和3名实际表决监事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新火炬网络信息技术有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和上海新火炬网络信息技术有限公司章程、根据《上海新聚网络信息技术有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举冯云先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议批准之日起至公司第三届监事会届满之日止。冯云先生简历详见附件。
特此公告。
上海新火炬网络信息技术有限公司监事会
2023年6月22日
附件：
1、冯云先生简历
附件：
冯云先生简历
冯云先生，1971年出生，中国国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术系，获得理学学士学位。2015年10月起担任上海新聚网络信息技术有限公司、上海新聚网络信息技术有限公司政府事务部总经理；2019年7月起担任上海新聚网络信息技术有限公司员工代表监事；2022年4月起担任上海新聚网络信息技术有限公司监事会主席。
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