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浙江一鸣食品有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-024
浙江一鸣食品有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
(二)股东大会地点:上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1号楼10楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱立科先生主持。会议通过现场沟通、现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李红艳、吕占福出席，徐晓丽、李胜利、诸建勇出席通讯。
2、公司监事3人，出席3人，李沁、金洁、蒋文宏现场出席。
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷出席会议。
(一)累计投票议案表决
1、公司董事会选举非独立董事的议案
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2、公司董事会选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举的议案
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的表决权的1/2以上已经审议通过。上述议案将单独或共同持有公司5%以下股份的股东和授权代表单独计票。
二、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：戴云琪、曹子圆
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江一鸣食品有限公司董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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