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2023年新疆天业股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600075 简称证券:新疆天业 公告编号：2023-068
新疆天业有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月29日
（2）股东大会地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由周军董事长主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：审议公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议审议议案为普通决议，会议议案经股东大会参加表决的股东持有的有效表决权的1/2以上同意表决通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师:邵丽娅律师，周容生律师
2、律师见证结论：
律师认为，公司第三次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆天业有限公司董事会
2023年6月30日
● 在线公告文件
2023年新疆天业有限公司第三次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年新疆天业股份有限公司第三次临时股东大会决议
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