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2023年北京首旅酒店(集团)有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600258 证券简称：第一家酒店 编号：临2023-050
2023年北京首旅酒店(集团)有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月7日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：公司总股本为1、118、858、874股，均为普通股a股。所有出席股东大会的股东均为a股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司董事长白凡先生出席并主持了会议。北京中伦文德律师事务所律师4名董事、3名监事、2名高级管理人员和公司法律顾问出席了会议。股东大会的召开是合法有效的，符合《公司法》、公司章程等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席4人。董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙健、独立董事张焕杰、独立董事杨晓丽因未在北京出席股东大会；独立董事伏军因其他重要事项未出席股东大会；董事袁首因出席其他重要会议而未出席股东大会。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书段中鹏出席股东大会；公司两名高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于回购和取消部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于会计师事务所变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案全部通过，其中出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的2/3以上通过了特别决议事项《关于回购和取消部分限制性股票的议案》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
上海证券交易所网站http《法律意见书》全文://www.sse.com.披露在cn上。
特此公告。
北京首酒店(集团)有限公司董事会
2023年7月8日
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