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绍兴中芯集成电路制造有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688469 简称证券:中芯集成 公告编号：2023-020
绍兴中芯集成电路制造有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
（2）股东大会地点：绍兴中芯集成电路制造有限公司E2楼2层报告厅，浙江省绍兴市越城区高埠街临江路518号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王伟先生出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程、授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：以套期保值为目的进行外汇衍生品交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1为特别决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2为普通决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、股东大会审议的议案2对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：徐启捷、陈乐潺
2、律师见证结论：
公司股东大会在召开、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等方面符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
绍兴中芯集成电路制造有限公司董事会
2023年7月1日
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