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绿色能源汇充数字能源技术有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-028
绿色能源汇充数字能源技术有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
（2）股东大会地点：上海浦东新区耀源路58号中农投资大厦802单元公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事金哲因工作原因未能出席股东大会。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张谦出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于2022年年度报告全文及摘要的提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案；
审查结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2022年财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年利润分配计划；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：关于更新会计师事务所并支付其年度报酬的提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：计提减值准备的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于预计2023年西安子公司日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：2023年西安子公司申请融资授信额度及对子公司提供担保的提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
11、提案名称：西安子公司投资建设总部研发生产制造基地项目提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：西安子公司设立合资企业的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：董事会补选独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
根据《公司法》、根据《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，股东大会审议的议案均为普通决议议案，已出席股东大会的股东（股东代理人）持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、高双全律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、本次股东大会的表决结果是合法有效的，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
特此公告。
绿色能源汇充数字能源技术有限公司董事会
2023年7月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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