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2023年第一次临时股东大会决议公告南京威尔制药集团有限公司
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-029
南京威尔制药集团有限公司
第一次临时股东大会决议公告2023年
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月6日
(二)股东大会地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区五楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书唐群松先生出席会议，公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
2.01： 本次发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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2.02：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08：确定转股价格及其依据、调整方法和计算方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.09：向下修改转股价格的条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10：确定转股数量的方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.11：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13：转股年度股利所有权
审议结果：通过
表决情况：
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2.14：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15：安排向原股东配售
审议结果：通过
表决情况：
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2.16：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.17：募集资金的目的
审议结果：通过
表决情况：
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2.18：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.19：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.21：本次发行可转债计划的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报和填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:关于未来三年(2023年) 年-2025 年)股东股息回报计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：提交股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理公司向非特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意，本次股东大会议案1-10以特别决议形式通过；
2、 中小投资者单独计票的议案:议案1-10；
3、 股东大会不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟奥旗、李鹏飞
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
南京威尔制药集团有限公司
董事会
2023年7月7日
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