我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、经长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）过半数执行董事允许，企业第十届股东会第二十五次大会于2023年6月25日以手机及手机微信方法传出会议报告。

2、此次股东会于2023年6月26日15:00以当场及通信会议形式举办。

3、此次会议应参加决议执行董事9名，具体参加决议执行董事9名。

4、会议由老总马骥老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。

5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，一致通过如下所示提案：

1、《关于子公司签订投资协议暨对外投资的的议案》

决议结论：9票根据，0票抵制，0票放弃。

长春市百克生物高新科技股份有限公司（下称“百克生物”）为公司持股41.54%的分公司，为加快构建百克生物mRNA疫苗研发、产业发展服务平台，健全mRNA疫苗相关知识产权体系，进一步丰富企业研发管线，依照一次标价、分期付款开展的标准，百克生物拟与传递信息微生物以及创始人和目前公司股东签署《长春百克生物科技股份公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生物医药（苏州）有限公司之投资协议》（下称“《投资协议》”）、《传信生物医药（苏州）有限公司股东协议》（下称“《股东协议》”，与“《投资协议》”合称之为协议书），对传递信息微生物开展增资扩股及资产收购，并且以百克生物最后拥有传递信息微生物100%股份为主要目的。第一期（即此次增资扩股）以人民币150,000,000元申购标的公司新增加注册资金。初次增资扩股后，百克生物在标的公司的持股比例为17.64%。

依据中京民信（北京市）资产报告评估有限责任公司开具的分析报告【京信评报字（2023）第327号】，截止到2023年3月31日，标的公司净资产评估数值70,110.00万余元，投入产出率为1025.64%，为本次交易给予做价依据。

此次项目投资将助力百克生物加快构建mRNA研发技术并拓展应用，并迅速、深入推进多种多样mRNA疫苗研发与合理布局，加速推进mRNA生产线设备基本建设，提高企业的绿色发展力。此次注资将灵活运用百克生物与标底企业的优势，整合优势资源，推动百克生物实现品牌和技术多样化，进一步提升营运能力，合乎公司战略发展战略规划企业使命。

此次项目投资总体周期时间约3-4年，如施工进度大跳水，没有达到约定书里程碑节点，这个项目的后面执行可能出现延期、变动、中断乃至停止风险，对于企业提升mRNA预苗产业发展开发设计体系建设及其产品研发种类战略部署存在一定的危害，后面，百克生物将提升总体资源分配，防范和减少对外开放经营风险。

此次项目投资不会对公司及百克生物经营情况产生重大不良影响，不存在损害企业、自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。

此次项目投资主要内容详细百克生物于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公示序号：2023-024）。

2、《关于控股子公司投资设立全资子公司长春金尚铭企业管理有限公司的议案》

决议结论：9票根据，0票抵制，0票放弃。

长春市金赛药业有限公司（下称“金赛药业”）为公司持股99.5%的子公司。为进一步推动外部环境网络资源整理融合，充分运用金赛药业技术专业细分行业战略优势，推动企业未来健康发展，企业允许金赛药业以现金形式项目投资rmb1亿人民币开设一家控股子公司，中文名字为长春市金尚铭企业管理有限公司（以工商登记机关企业核名为标准），该企业紧紧围绕孩子健康成长，重点围绕在儿童呼吸、精神实质、皮肤过敏行业。

此次金赛药业项目投资开设控股子公司的资金来源为金赛药业自筹资金，不会对公司会计及经营情况造成不利影响。此次项目投资符合公司的发展战略规划和业务发展必须，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

3、《关于控股子公司投资设立全资子公司长春金妍迪科生物医药科技有限公司的议案》

决议结论： 9票允许，0 票抵制，0票放弃。

金赛药业为公司持股99.5%的子公司。为进一步推动外部环境网络资源整理融合，充分运用金赛药业技术专业细分行业战略优势，推动企业未来健康发展，企业允许金赛药业以现金形式项目投资rmb2亿开设一家控股子公司，中文名字为长春市金妍迪科生物医药科技有限责任公司（以工商登记机关企业核名为标准），该企业以全球视野，集中在妇科内分泌及辅助生育行业。

此次金赛药业项目投资开设控股子公司的资金来源为金赛药业自筹资金，不会对公司会计及经营情况造成不利影响。此次项目投资符合公司的发展战略规划和业务发展必须，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年6月28日

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公示序号：2023-052

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司

有关控股子公司参加股权投资基金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

2023年6月25日，长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）控股子公司苏州市义仓生物科技有限公司（下称“苏州市义仓”）做为有限合伙，与普通合伙成都市君祺企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“成都市君祺”）及其它有限合伙签订了《成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（下称“股东协议”），企业分公司苏州市义仓参加申购由成都市君祺做为普通合伙发起成都市君蓉康自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“成都市君蓉康”、“有限合伙企业”或“股票基金”）市场份额。基金经营规模金额为160,000万余元，在其中，成都市君祺做为普通合伙出资额金额为3,000万余元；苏州市义仓做为有限合伙出资额金额为5,000万余元；别的有限合伙总计出资额金额为152,000万余元。

此次参加股权投资基金，不会有关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不用董事会决议。

二、股票基金有关基本情况

企业名字：成都市君蓉康自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91510100MAC0PKT55F

关键经营地：我国（四川）自贸区成都市高新区天府大道北段966号11栋楼2模块7楼707号

执行事务合伙人：成都市君祺企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）

认缴出资额：10000万余元，在其中，成都市君祺拥有10%财产份额，海南省君祺创投有限责任公司拥有90%财产份额

种类：合伙企业

成立日期：2022年10月25日

营业期限：2022年10月25日至无固定期限

业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

成都市君蓉康创立于2022年10月25日，目前并没有有关财务报表。

成都市君蓉康与公司及公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，成都市君蓉康未立即及间接性持有公司股份。经查看，成都市君蓉康并不是失信执行人。

三、项目投资合作者的相关情况

（一）基金托管人

公司名字：君联资本管理方法有限责任公司

统一社会信用代码：91110108756710512K

居所：北京海淀区科学院南路2号楼1栋楼16层1604

法人代表：朱立南

注册资金：10,000万余元，在其中，北京市君诚合众资本管理合伙制企业（有限合伙企业）持仓80%，民生控股有限责任公司持仓20%

种类：别的有限责任公司(未上市)

成立日期：2003年11月19日

营业期限：自2003年11月19日至2053年11月18日

业务范围：资本管理；投资管理；商务咨询；企业管理服务；投资。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

中基协登记信息：私募基金管理人备案号为P1000489，备案时间是在2014年3月17日。

经查看，君联资本管理方法有限责任公司并不是失信执行人。

（二）普通合伙基本概况

企业名字：成都市君祺企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91510100MABW4PN026

公司注册地址：我国（四川）自贸区成都市高新区天府大道北段966号11栋楼2模块7楼707号

执行事务合伙人：拉萨市君祺企业管理有限公司

认缴出资额：1,000万余元，在其中，海南省君祺创投有限责任公司拥有90%财产份额，拉萨市君祺企业管理有限公司拥有10%财产份额

种类：合伙企业

成立日期：2022年7月22日

营业期限：自2022年7月22日至无固定期限

业务范围：一般项目：企业经营管理；企业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经查看，成都市君祺并不是失信执行人。

四、股东协议主要内容

（一）股票基金存续期限

自初次交易日起满八年之日起计算，可按照股东协议要求推迟。

（二）出资及投资进展

全部合作伙伴之投资方式均是货币出资。各有限合伙人的出资额应当按照缴资通知的要求分期付款缴纳。初次交易日后，普通合伙将为有限合伙传出第一期缴资通告。第一期注资缴纳以后，普通合伙可以根据有限合伙企业项目投资进展、经营需要与项目执行情况向有限合伙传出后续缴资通告，要求各地有限合伙缴纳其他历期注资。有限合伙也可以依据它与普通合伙的承诺提早缴纳或者部分注资。

（三）投资方法和投资范围

有限合伙企业聚焦创新药及生物科技、医疗机械及检查技术性、专业化服务及供应链管理，密切关注初期自主创新、供应链管理文化整合、全球化角度的项目投资。有限合伙企业的理财方式包含股权投资基金及其它合乎可用国家法律规定项目投资。

（四）管理与运行机制

为了保证决策的专业化水平及使用品质，普通合伙设决策联合会，其人员由普通合伙单独确定。决策委员会工作职责为向普通合伙明确提出适用或否定相关对投资组合公司的投资的购买或售卖的建议。决策联合会向普通合伙承担。

（五）管理费用

管理费用由有限合伙企业付款，由全部资产有限合伙依照股东协议合同约定的运算付款方式分摊。（注：资产有限合伙，即股东协议中合同约定的，除普通合伙、管理员以及关联企业管理团队组员或者其掌控的普通合伙人，及/或管理方法团队人员及/或者其掌控的普通合伙人直接和间接出资实体线或其它理财工具等其它有限合伙以外的其他有限合伙，相同）

（六）利润分配体制

1、现钱分派

（1）有限合伙企业可分派现钱，不得用以投资，应当获得后尽快分派，最迟不可晚于有限合伙企业获得该等可以分派现钱以后的九十（90）个工作日日，那如果到时候有限合伙企业并未分派可分派现钱额度没有达到100万余元，则至迟可在并未分派可分派现钱额度已超过100万余元后九十（90）个工作日日进行分割。

（2）可分派现钱在大多数合作伙伴中间按照其认缴出资比例分配。

（3）有限合伙企业可分派现钱中，普通合伙、独特有限合伙按上述第（2）公约算的比例计算出来的一部分，各自分给普通合伙、独特有限合伙；资产有限合伙按上述第（2）公约算的比例计算出来的一部分，依照如下所示方式为该资产有限合伙和普通合伙人中间进一步分派：

1）最先，分给该资产有限合伙，直到该资产有限合伙总计分派额度相当于其实缴出资额；

2）随后，分给该资产有限合伙，直到其就以上第1）项额度，自每一期注资具体缴纳至本有限合伙企业之日起止相对应注资被该资产有限合伙通过以上第1）项分派取回之日止（分期付款注资及/或分期付款收回，依照“先缴纳先取回”的基本原则分段计算），依照每一年8%的利滚利完成优先选择收益；

3）随后，分给普通合伙，使普通合伙依照本第3）项总计分派金额相当于：优先选择收益/80%×20%；

4）若有账户余额，20%分给普通合伙，80%分给该资产有限合伙。

2、货币性分派

在有限合伙企业结算结束以前，普通合伙应负其有效努力把有限合伙企业的投入转现、防止以货币性形式进行分派；经普通合伙建议并且经过非毁约有限合伙申购认缴出资额三分之二以上允许，普通合伙可决定以货币性形式进行分派。

（七）各投资者的协作身份和权利与义务

1、执行事务合伙人

普通合伙为有限合伙企业之执行事务合伙人，普通合伙唯一性的有着有限合伙企业以及投资业务以及其它主题活动之管理方法、操纵、经营、决策的过程所有权利，该等权利由普通合伙立即履行或利用其委任的代表履行。普通合伙必须遵守《合伙企业法》及本协定有关执行事务合伙人的相关规定。普通合伙可以将有限合伙企业投资业务的管理职责委托管理企业担负。

2、有限合伙

有限合伙因其出资额为准对比较有限合伙债务负责任。有限合伙不遵守有限合伙企业事务管理，不可对外开放意味着有限合伙企业。

（八）合同违约责任

有限合伙违背股东协议有关服务承诺和保障事宜，或无法按股东协议承诺缴纳注资所以被普通合伙定性为“毁约有限合伙”的，应承担股东协议合同约定的合同违约责任及承担责任。

（九）合同的起效标准

股东协议经双方签订后起效，协议签署后复普通合伙评定的有限合伙自其书面确认受本协定管束时对于该有限合伙产生法律约束法律效力。

五、投资的目的、对企业的影响存有的风险性

成都市君蓉康主要是通过项目投资健康养老领域内的公司，得到资本利得，以更好的销售业绩为合作伙伴创造财富。

企业分公司此次参加股权投资基金，可以借助专业投资机构管理团队、从业经验、项目资源、平台资源与风险控制力，融合各方资源，减少公司行业财务风险，提升企业最新项目的研发和融资能力，不断完善公司行业的投资布局，不断提高企业的营运能力和整体竞争能力。

此次投资使用企业自筹资金，对企业的生产运营无重要不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

在股票后面经营过程中，可能出现法律法规和政策、资产损害、基金运营、流通性、投资方向、利益输送、技术和实际操作等多个方面有关潜在风险。企业将依据该事项的工作进展根据《公司章程》及法律法规的标准及要求履行对应的决策制定并进行相关的信息披露。

特此公告。

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年6月28日

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公示序号：2023-053

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司

有关进行工商变更登记并换领

营业执照公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）依次于2023年3月28日、2023年4月19日举办第十届股东会第二十三次会议与2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》相关事宜，允许回购注销一部分员工持股计划54,800股并相对应改动《公司章程》，将公司注册资本由rmb肆亿零肆佰柒拾万玖仟柒佰玖拾元调整为肆亿零肆佰陆拾伍万肆仟玖佰玖拾元。主要内容详细企业在巨潮资讯网上公布的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》等有关公示。

近日，企业已经在长春市市市场监督管理局长春新区大队申请办理进行工商变更登记办理手续并换了企业营业执照，公司注册资金已调整为肆亿零肆佰陆拾伍万肆仟玖佰玖拾元。除此项变动事宜外，企业营业执照记录的其他事宜未产生变化。

特此公告。

长春市国家高新技术（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年6月28日