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中成进出口贸易有限责任公司第九届股东会第二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口贸易有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年6月25日以书面形式及电子邮件形式传出第九届股东会第二次会议报告，企业第九届股东会第二次大会于2023年6月28日以现场会议和通讯表决相结合的在北京市安定门西东大街9号中成集团商务大厦企业会议室召开。此次会议需到执行董事十一名，实到执行董事十一名，出席本次大会的执行董事占应到董事人数的50%之上，大会的举办合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事长张朋先生主持了此次董事会会议，大会选用投票表决方法，由节目主持人记票正式宣布决议结论；出席本次会议的是监事、高管人员。此次董事会会议决议并表决通过了如下所示提案：
一、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了企业《合规管理办法》。
二、以11票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了企业《重大信息内部报告制度》。
特此公告。
备查簿文档：企业第九届股东会第二次会议决议
中成进出口贸易有限责任公司股东会
二〇二三年六月二十九日
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