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益方生物技术（上海市）有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
证券代码：688382证券简称：益方微生物公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长：2023年6月29日9点00分
举办地址：上海浦东新区张衡路1000弄63号
（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
大会也将征求2022本年度独董个人工作总结。
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第一届股东会2023年第二次大会及第一届职工监事2023年第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月26日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示。企业将在2022年年度股东大会举办前，于上海交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：7
3、对中小股东独立记票的议案：6
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年6月27日9:00—12:00；14:00—17:00。以上时间范围之后将不会申请办理参加现场会议股东备案。
（二）备案地址：益方生物技术（上海市）有限责任公司证券事务部
（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应拥有书面形式回执表及相关文件在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能够信件或电子邮件方法备案。信件及电子邮箱必须确保于2023年6月27日17点前到达公司证券事务部，以到达企业的为准，信封袋或电子邮件上请注明“参与2022年年度股东大会”字眼，并留出合理联系电话。
（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；
（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；
（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；
（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；
（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。
注：法人授权书详见附件1。全部正本都应一份影印件，如根据信件或电子邮件方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。
六、其他事宜
（一）出席会议公司股东交通出行、吃住费用自理。
（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。
（三）大会联系电话
详细地址：上海浦东新区张衡路1000弄63号
手机联系人：企业证券事务部
联系方式：021-50778527
电子邮箱：ir@inventisbio.com
邮政编码：201203
特此公告。
益方生物技术（上海市）有限责任公司股东会
2023年6月9日
配件1：法人授权书
法人授权书
益方生物技术（上海市）有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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