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福建省火炬电子科技发展有限公司 关于股权激励约束性股票回购注销调节 可转债转股价钱的通知
证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-049
可转债编码：113582可转债通称：火把可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●调节前转股价格：24.16元/股
●调整转股价格：24.15元/股
●转股价格调节执行日期：2023年6月15日
●火把可转债自2023年6月14日终止股权转让，2023年6月15日起修复股权转让
福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）经中国证监会证监批准[2020]587号文审批，于2020年5月27日发行了60股票跌停可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额60,000.00万余元，时限6年。经上海交易所自律监管认定书[2020]165号文允许，企业60,000.00万余元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海交易所竞价交易，可转债通称“火把可转债”，可转债编码“113582”。本次发行的“火把可转债”自2020年12月2日起可转换为公司股权，初始转股价格为25.33元/股。因为公司执行2020年度、2021本年度、2022年度权益分派计划方案，火把可转债全新转股价为24.16元/股。
一、转股价格调节根据
公司在2023年3月20日第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，将对激励对象第二个解除限售期已获得授但还没有解除限售的406,750股员工持股计划开展回购注销，此次回购注销执行实际情况详细企业公布的《福建火炬电子科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2023-047）。
依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的协议条款，在本次发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将会对转股价格作出调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派派股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配资：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
以上二项同步进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三项同步进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
在其中：P1为调整转股价；P0为更改前转股价；n为派派股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配资率；D为每一股配送股利。
当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使我们公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。
根据以上条文，因此次回购注销股权会减少企业总市值，所以对火把可转债的转股价格开展适当调整，此次调节符合公司《募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调节
结合公司《募集说明书》的所述承诺，企业回购注销股权可用增发新股或配资的变化公式计算，在其中：P0=24.16元/股，A=29.18元/股+金融机构同时期存款利率≈29.97元/股，K≈-0.09%（-406,750股/459,296,479股，以截至2023年3月31日的总股本数据为计算基础），即火把可转债的转股价格从原来的24.16元/股调整至24.15元/股（四舍五入）。
变更后的转股价格将在2023年6月15日起效，火把可转债2023年6月14日终止股权转让，自2023年6月15日起修复股权转让。
三、别的
联络单位：企业董事会办公室
联系方式：0595-22353689、0595-22353679
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司股东会
二二三年六月十四日
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