证券代码:002451证券简称:摩恩电气公示序号:2023-022

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市摩恩电气有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事任职期将要期满。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司决定开展职工监事换届。

2023年6月14日，企业第五届职工监事第十五次大会审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。企业第六届职工监事由3人组，在其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。任职期为自企业股东会投票选举的时候起三年。职工监事候选人鲁学老先生、朱洁女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人（候选人简历详见附件）。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，有关换届职工监事股东代表监事的议案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。

以上股东代表监事侯选人经股东大会审议成功后，将和职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。

为保证职工监事的正常使用，在第六届监事会监事上任前，企业第五届监事会监事还将继续根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，再次做好本职工作。

特此公告。

上海市摩恩电气有限责任公司

职工监事

二二三年六月十五日

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第六届职工监事股东代表监事候选人简历

（一）鲁学老先生

1978年8月出世，大专文凭，技术工程师。1998年迄今在公司上班，在职企业技术人员技术工程师。鲁学由我们公司职代会于2008年4月28日竞选变成我们公司第一届监事会监事。2011年6月至2014年6月为公司发展第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事长。2014年6月至2017年6月为公司发展第三届监事长。2017年6月至2020年6月为公司发展第四届监事长，在职企业第五届监事长。

鲁学先生与本董事、公司监事、高管人员不会有关联性，与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。截至本公告日，鲁学老先生未拥有我们公司股权，没被证监会采用证券市场禁入对策，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事、公司监事及高管人员的情况。任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经查看，鲁学老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

（二）朱洁女性

1986年7月出世，2008年毕业院校扬州大学，本科文凭。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际合作服务站就职留学咨询顾问，2012年11月迄今在公司从事外贸部工作中，现出任企业外贸部主管。2017年7月至2020年7月为公司发展第四届职工监事股东代表监事。2020年7月10日竞选为公司发展第五届职工监事股东代表监事。

朱洁女性和本董事、公司监事、高管人员不会有关联性，与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。截至本公告日，朱洁女性未拥有我们公司股权，没被证监会采用证券市场禁入对策，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事、公司监事及高管人员的情况。任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经查看，朱洁女性并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

证券代码:002451证券简称:摩恩电气公示序号:2023-021

上海市摩恩电气有限责任公司

有关董事会换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市摩恩电气有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届董事会任期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（通称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司决定开展董事会换届竞选。

2023年6月14日，公司召开第五届股东会第二十二次大会审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届股东会提名委员会提议并审批任职要求，董事会候选人朱志兰女性、陈涛老先生、张勰先生和黄圣植先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人（候选人简历详见附件），候选人潘志强老先生、余显财老先生、曹顼女性为公司发展第六届股东会独董侯选人（候选人简历详见附件）。潘志强老先生、余显财老先生、曹顼女性都已获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，在其中曹顼女性为会计学专业人员。

企业在职独董对董事会换届竞选第六届股东会非独立董事人选和独董侯选人的事宜均发布了赞同的单独建议。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，此次董事会换届竞选要递交企业2023年第一次股东大会决议决议采用累积投票制开展决议，企业第六届董事会董事任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所办理备案情况属实后，即可提交公司2023年第一次股东大会决议决议。公司已经依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求对独董考生的详细资料在深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示。公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所投资人服务热线及电子邮箱，就独董侯选人任职要求和可能会影响其自觉性的现象向深圳交易所反馈建议。

公司为第五届股东会诸位执行董事则在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢，与此同时申明：企业第六届股东会候选人名单里没有员工代表董事，担任公司高级管理人员人数累计不得超过董事总量的二分之一。

为保证股东会的正常使用，在第六届董事会董事上任前，企业第五届董事会董事还将继续根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事职责，不能有一切危害公司与股东利益的举动。

特此公告。

上海市摩恩电气有限责任公司

股东会

二二三年六月十五日

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第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事侯选人

（一）朱志兰女性

1980年8月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校北航，本科文凭。2005年1月到2018年8月，任上海市摩恩电气有限责任公司经理助理。2018年9月起任上海市摩恩电气有限责任公司第四届董事会执行董事。2020年7月起任企业第五届董事会董事。在职企业董事长兼总经理。

朱志兰女性拥有本企业股票68,000股，占公司总总股本0.015%，为公司控股股东、控股股东问泽鸿老先生伴侣的亲妹妹，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况。最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，朱志兰女性并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

（二）陈涛老先生

1988年11月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，毕业院校安徽农业大学，本科文凭，国家注册品质工程师。2011年7月至2015年11月任安徽省中国太平洋电缆线有限责任公司检验员、项目工程师、产品工程师；2015年12月至2018年4月任安徽省中国太平洋电缆线有限责任公司工程建筑电缆线事业部经理、市场经理；2018年5月至2019年6月任上海市摩恩电气有限责任公司副总工程师兼技术部经理；2019年7月至2020年4月任广西省纵观电缆线投资有限公司副总工程师兼加工厂副总监；2020年5月至2020年10月任上海南大电缆投资有限公司技术部经理；2020年11月迄今出任企业高级工程师。

陈涛老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，陈涛老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

（三）张勰老先生

1987年3月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，毕业院校上海复旦大学，得到电气工程自动化专业与会计学专业双学士。2009年7月添加上海市摩恩电气有限责任公司，任总经理秘书职位。后陆续出任审计处主管、生产部经理、销售管理部主管职位。2014年7月晋升为企业产品总监。2016年3月至2017年7月任公司第三届董事会董事。2017年7月至2020年7月任公司第四届董事会执行董事，在职企业第五届董事会董事、财务经理。

张勰老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，张勰老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

（四）黄圣植老先生

1993年8月出世，中国籍，无海外居留权，中国民主建国会VIP，毕业院校纽约州立大学石溪分校，本科文凭，得到工程管理专业和个人工作室艺术类专业双学士。2018年4月添加好姑信息技术（上海市）有限责任公司出任经理助理，2018年8月添加满利通为商务服务（山东省）有限责任公司出任经理助理，2021年5月迄今任上海市摩恩电气有限责任公司经理助理，2022年1月被聘用为公司发展董事长助理，2022年11月改选为公司发展第五届董事会董事。

黄圣植老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，黄圣植老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。

二、独董侯选人

（一）潘志强老先生

1958年9月出世，中国籍，无海外居留权，依次毕业院校上海财大及上海复旦大学，得到经济学学士、法律学第二学士学位，我国注册律师。1987年7月至1993年2月，任上海财大规律系老师；1993年3月至2007年3月，任上海郑传本律师事务所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京建邦法律事务所上海市分所合作伙伴；2008年10月至2017年9月就职北京大成律师事务所上海市分所，2017年10月迄今任上海市众华律师事务所合伙人。

潘志强老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，潘志强老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。潘志强老先生没有取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

（二）余显财老先生

1974年2月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，医生、副教授职称。复旦大学经济学院税收硕士专业学位项目经理，当选国税总局第六批全国税务高层次人才，上海市财政局业绩考核评审专家、上海市财政局政府部门采购评审专家。1997年7月至1999年8月就职于核工业部第六研究室，2002年7月至2004年1月就职于广州邮局财务部门。2007年7月迄今任教于上海复旦大学，主要从事会计、税收等方面的教学与科学研究。在职浙江省正裕工业有限责任公司、江苏省万林智慧物流有限责任公司、上海市荣盛微生物药业股份有限公司、浙江省艾波特环境保护科技发展有限公司独董。

余显财老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，余显财老先生并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。余显财老先生已获得了证监会承认的独立董事资格资格证书。

（三）曹顼女性

1972年4月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校国家开放大学会计学专业，本科文凭，会计职称，我国税务师，中国注册会计师。1989年7月至2002年7月任上海市浦东新区六团商业公司主办会计；2002年7月至2015年12月任青岛市振青会计事务所有限责任公司上海分公司工程项目经理；2016年1月至2021年12月任上海市汇德成会计事务所（合伙制企业）首席合伙人；2022年1月迄今任上会会计事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合作伙伴。在职上海市观安信息内容技术股份有限公司独董。

曹顼女性未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员中间无关联性；没被证监会采用证券市场禁入对策；不会有《公司法》第一百四十六条所规定的情况。不会有被证交所公布定性为不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；最近三年内未得到证监会行政处分及其证交所公开谴责或是三次之上处理决定，亦没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。经查看，曹顼女性并不属于被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信黑名单的失信执行人。曹顼女性已获得了证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公示序号：2023-025

上海市摩恩电气有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市摩恩电气有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年6月14日举办第五届股东会第二十二次大会，表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年7月7日举办企业2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”），现就此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：2023年7月7日（星期五）在下午14:00

网上投票时长：选用深圳交易所交易软件网络投票的时间也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间也：2023年7月7日早上9:15至在下午15：00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年7月3日（星期一）7、参加目标：

（1）2023年7月3日在下午15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会及参与会议表决；公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该公司股东。（法人授权书款式附后）

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议举办地址：上海浦东新区融合898创意产业园1栋楼二楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01竞选朱志兰女性为公司发展第六届股东会非独立董事；

1.02竞选陈涛先生为企业第六届股东会非独立董事；

1.03竞选张勰先生为企业第六届股东会非独立董事；

1.04竞选黄圣植先生为企业第六届股东会非独立董事。

2、决议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01竞选潘志强先生为企业第六届股东会独董；

2.02竞选余显财先生为企业第六届股东会独董；

2.03竞选曹顼女性为公司发展第六届股东会独董。

3、决议《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01竞选朱洁女性为公司发展第六届职工监事股东代表监事；

3.02竞选鲁学先生为企业第六届职工监事股东代表监事。

以上提议早已企业第五届股东会第二十二次会议第五届职工监事第十五次会议审议根据，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东会开展决议。具体内容请见公司在2023年6月15日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提议将采用累积投票方法决议，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。此次换届应取非独立董事4名，独董3名，股东代表监事2名。

此次会议审议的提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、提议编号

四、大会备案事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持身份证、受托人股东账户卡和法人授权书登记信息；

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持法人代表营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表身份证件和法人代表股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、法人代表营业执照副本复印件(盖公章)、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东能够信件或发传真方法办理相关手续，并附身份证件及股东账户影印件，便于备案确定(信封袋须标明“股东会”字眼)，企业拒绝接受手机备案。

2、备案时长：

2023年7月5日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。

3、备案地址及法人授权书送到地址：

企业证券事务部公司办公室

详细地址：上海浦东新区融合898创意产业园1栋楼二楼会议厅

邮政编码：200135

4、大会联系电话：

手机联系人：黄圣植

联系电话：021-58979608

传真号码：021-58979608

电子邮件：investor@mornelectric.com

5、其他事宜：

（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

（2）此次股东会的现场会议开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

（3）此次股东会网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

五、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

特此通知。

上海市摩恩电气有限责任公司

股东会

二二三年六月十五日

附：1、参与网上投票的实际操作步骤

2、《授权委托书》

3、上海市摩恩电气有限责任公司现场会议组织纪律

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362451”。

2、网络投票通称：“摩恩网络投票”。

3.填写竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议2，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选股东代表监事（如提议3，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月7日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月7日早上9：15，截止时间为2023年7月7日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2:

上海市摩恩电气有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由老先生(女性)意味着我们公司/自己参加上海市摩恩电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议现场会议，并代表我们公司/个人对会议审议的各种提议按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

授权委托公司股东名字或名称(盖章)：_________________________________

授权委托公司股东身份证号(营业执照号码)：_________________________

授权委托股东持股特性与持股数：_________________________________

受委托人名字：_______________________________________________

受委托人身份证号：_________________________________________

授权委托时间：_________________________________________________

注：1.针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。

2.本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

3.受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示，则受委托人有权利意味着受托人就得等案

开展决议。

4.贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托需加盖公章。

配件3：

上海市摩恩电气有限责任公司现场会议组织纪律

为确保企业公司股东的合法权利，保证此次股东会成功召开，企业根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，制订会议纪律如下所示：

1.除满足条件列席会议股东、董事、公司监事、高管人员、企业聘用律师及股东会被邀请的工作人员外，企业有权利依规回绝有关人员进到主会场。

2.公司股东讲话由会议节目主持人机构，公司股东讲话时要先汇报持有股票数和股票持有人名字。公司股东在股东大会上的回答，应紧紧围绕本次大会所决议的议案，言简意赅，时长原则上不超过5min，经主播允许后才能延长讲话时长。节目主持人可分配董事、公司监事和其它高管人员等回应公司股东难题，与此次股东会话题不相干或牵涉国家机密、公司商业秘密或将会危害企业、股东利益问题，交流会节目主持人或者其指定相关人员可以拒绝回应。提案决议结束之后，交流会将不会分配公司股东讲话。

3.公司股东参与股东会，理应切实履行其法律义务，会议开始后请把电话铃声放置无音情况，尊重与维护保养公司股东合法权利，确保会议的安全秩序。如在会议召开上存在影响股东会、寻衅滋事罪和侵害公司股东合法权益个人行为。会议主持或者公司其他一些工作人员有权利依据《上市公司股东大会规则》第二十二条的相关规定责令离场。与其不服从安排，相关工作人员可采取相应对策进行劝阻。

4.参会公司股东应遵从交流会相关工作人员分配，一同遵循并维持好股东会秩序和安全性。为确保每一位出席会议公司股东的利益，婉言拒绝所有人在会议现场录音、拍照和录影。

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公示序号：2023-024

上海市摩恩电气有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市摩恩电气有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次例会于2023年6月14日在下午14:00在企业会议室召开，此次会议的会议报告于2023年6月7日以打电话方法通告所有公司监事。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长鲁学老先生组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规及行政规章的相关规定，大会真实有效。列席会议公司监事经决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

决议结论：赞同3人；抵制、放弃均是0人。

因为公司第五届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，依照有关司法程序对职工监事开展换届。公司监事会允许候选人鲁学老先生、朱洁女性为公司发展第六届职工监事股东代表监事侯选人，任职期为自股东大会审议通过此候选人的时候起三年。以上股东代表监事侯选人经股东大会审议成功后，将和职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。股东代表监事候选人简历见企业同一天公布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

新一届职工监事职工代表监事不得低于公司监事数量的三分之一，合乎《公司章程》的相关规定。近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

公司监事会允许将这些公司监事侯选人提交公司2023年第一次股东大会决议决议，并且以累积投票制开展决议。

为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事上任以前，原监事会仍将依照相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定执行监事职责。

特此公告。

上海市摩恩电气有限责任公司

职工监事

二○二三年六月十五日

证券代码:002451证券简称:摩恩电气公示序号:2023-023

上海市摩恩电气有限责任公司

第五届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月14日，上海市摩恩电气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次会议在公司会议室以实地方法举办，例会应参与决议的执行董事6人，具体列席会议执行董事6人。此次会议的会议报告于2023年6月7日以手机及电子邮箱方法通告所有执行董事。老总朱志兰女性上台演讲。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规及行政规章的相关规定，大会真实有效。列席会议执行董事经决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

决议结论：赞同6人；抵制、放弃均是0人。

因为公司第五届董事会任期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，依照有关司法程序对股东会开展换届。经董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人朱志兰女性、陈涛老先生、张勰老先生、黄圣植先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人。任职期为自股东大会审议通过此候选人的时候起三年。执行董事候选人简历见企业同一天公布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

此次换届结束后，企业第六届董事会董事侯选人中，担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任以前，企业在职非独立董事仍将依照相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定执行董事职责。

二、表决通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

决议结论：赞同6人；抵制、放弃均是0人。

因为公司第五届董事会任期将要期满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，依照有关司法程序对股东会开展换届。股东会允许候选人潘志强老先生、余显财老先生、曹顼女性为公司发展第六届股东会独董侯选人。任职期为自股东大会审议通过此候选人的时候起三年。候选人简历见企业同一天公布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

以上独董侯选人人数未小于股东会总数的三分之一，在其中曹顼女性为会计学专业人员。

公司独立董事对该提案发布了同意的单独建议。本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，在其中独董侯选人任职要求和自觉性须经深圳交易所办理备案情况属实后才可递交股东大会审议，采用累积投票制开展决议。

为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任以前，企业在职独董仍将依照相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定执行董事职责。

三、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：赞同6人；抵制、放弃均是0人。

企业拟定于2023年7月7日（星期五）在下午14:00举办2023年第一次股东大会决议。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同一天公布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海市摩恩电气有限责任公司

股东会

二○二三年六月十五日