证券代码:002275证券简称:桂林三金公示序号:2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
桂林三金药业有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月9日以书面形式和电子邮箱名义向董事和监事传出第八届股东会第三次会议通告,大会于2023年6月15日在广西桂林市临桂区人民南路9号企业办公室举办。此次会议应列席会议的董事长9人,真实列席会议的执行董事8人,独董罗付岩老先生因工作计划授权委托独董何里文先生委托参会并决议。会议由董事长邹洵老先生组织,企业整体公司监事、高管人员出席了大会。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》(允许票9票,否决票0票,反对票0票)。
董事会于近期接到独董罗付岩老先生书面离职报告,罗付岩老先生因个人身心健康及日程安排等因素申请办理辞掉公司独立董事以及在审计委员会具有的职位。由于独董罗付岩老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一及其公司独立董事里没有会计学专业人员,依据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定,董事会候选人刘焕峰先生为企业第八届股东会独董侯选人,并且在企业股东大会审议成功后出任企业第八届董事会审计委员会召集人,任职期自企业股东大会审议根据日起至第八届股东会期满之日起计算。(刘焕峰老先生个人简历详见附件)。
公司独立董事对于该事项出具了单独建议。具体内容见2023年6月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的企业《独立董事关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见》。
本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后,即可递交股东大会审议。
2.审议通过了企业《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》(允许票9票,否决票0票,反对票0票)。
经决议,会议同意于2023年7月3日(星期一)在下午15时通过当场融合网上投票的形式在企业四楼会议室召开2023年第一次股东大会决议,决议以上提案。
【具体内容见2023年6月16日第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的企业《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》】
三、备查簿文档
1.企业第八届股东会第三次会议决定;
2.独董有关改选刘焕峰先生为企业第八届股东会独董考生的单独建议。
特此公告。
桂林三金药业有限责任公司
股东会
2023年6月16日
附:
第八届股东会独董侯选人刘焕峰老先生个人简历:
刘焕峰老先生:1962年出世,中国人,无永久性境外居留权。1984年毕业院校山西财经学院(现山西财经大学)会计学专业,经济学学士,专家教授,1995年获得国家财政部注会考试联合会授予的注册会计全国统一考试全科医师合格证书,2010年获得独立董事资格资格证书。现阶段已退休,退休前为桂林理工大学国际商学院专家教授,主要研究内容为财务会计、财务会计等行业,公开发表论文几十篇,出版专著数部,二级教授、工商企业管理(MBA)老师、会计专业硕士(MPAcc)老师、国务院学位办毕业生论文评审专家、广西会计学会理事、曾担任桂林理工大学MPAcc教育学校常务副主任。曾担任本公司独立董事、广西省嘉德机械设备有限责任公司(嘉德股权837331)独董。
刘焕峰老先生未拥有企业股票,与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。刘焕峰老先生不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中规定的不可出任发售公司独立董事的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。
证券代码:002275证券简称:桂林三金公示序号:2023-022
桂林三金药业有限责任公司
有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月15日举办第八届股东会第三次会议并通过决议,取决于2023年7月3日(星期一)举办企业2023年第一次股东大会决议,现就此次股东会的有关事项公告如下:
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:2023年第一次股东大会决议。
2.股东会的召集人:董事会。企业第八届股东会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合理合法、合规:此次股东会的举行合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。
4.会议召开日期、时长:
现场会议的举办时长:2023年7月3日(星期一)在下午15:00;
网上投票时长:2023年7月3日。在其中:利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年7月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时间是在2023年7月3日9:15-15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法:此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的,企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、互联网投票选举模式中的一种方式。同一投票权发生反复决议的,以第一次投票选举结论为标准。
6.大会的除权日:2023年6月26日(星期一)。
7.参加目标:
(1)在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人;
于除权日2023年6月26日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东(法人授权书附后)。
(2)董事、监事会和高管人员;
(3)企业聘用律师;
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.现场会议地址:广西省桂林市临桂区人民南路9号企业四楼会议厅。
二、会议审议事宜
1.此次股东大会审议事宜
表一:此次股东会提议编码表:
2.以上提议早已企业第八届股东会第三次会议表决通过,具体内容见2023年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《第八届董事会第三次会议决议公告》。
3.提议1归属于危害中小股东权益的重大事情,股东会将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露(中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。)。
4.独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实,股东会即可进行决议。
5.此次股东会仅竞选一名独董,不适合累积投票制。
三、大会备案等事宜
1.备案方法:
(1)法人股东亲身参加的,持身份证、股东账户卡办理相关手续;授权委托人参加的,持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡办理相关手续。
(2)个人股股东法人代表参加的,持出席人身份证件、营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表身份证明书或法人授权书、证券账户卡申请办理登记;公司股东授权委托人参加的,凭委托代理人身份证件、法人授权书、法人代表营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理相关手续。
(3)外地公司股东可以将上述情况有效证件采用信件或发传真、电子邮件的形式备案,拒绝接受手机备案。
2.备案时长:2023年6月27日(星期二)早上9:00-12:00,在下午13:00-17:00。
3.备案地址:广西省桂林市临桂区人民南路9号企业四楼董事会办公室。
4.大会联系电话
手机联系人:李云丽、朱烨
联系方式:0773-5829106、9109发传真:0773-5838652
邮件地址:dsh@sanjin.com.cn
5.出席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。
6.列席会议股东须持登记中列明明的文档。
四、参与网上投票的实际操作步骤
这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1.企业第八届股东会第三次会议决定。
特此公告。
附件一:参与网上投票的实际操作步骤
配件二:股东会法人授权书
桂林三金药业有限责任公司
股东会
2023年6月16日
附件一:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码:362275,网络投票通称:“三金网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会提议仅竞选一名独董(不适合累积投票制),属于非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
3.此次股东会仅决议一项提案,不设总提案。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2023年7月3日的股票交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月3日9:15-15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
兹授权授权委托老先生(女性)意味着本公司(本人)参加桂林三金药业有限责任公司2023年第一次临时性度股东会,并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若自己并未对投票权的方式方法作出主要标示,受委托人可以按照自己的喜好网络投票。
受托人:受托人身份证号:
受托人公司股东账号:受托人持股数:
受委托人:受委托人身份证号:
授权委托日期:有效期:自签定日至此次股东会完毕
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