证券代码:605336证券简称:帅丰电器公示序号:2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:浙江绍兴市嵊州市五合西街100号浙江省帅丰电器有限责任公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,现场会议由老总商若昀女性组织,大会选用当场和网上投票结合的投票方式,股东会工作的通知、举办、表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定,此次股东会合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加7人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理王中杰老先生出席本次大会,企业别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《公司2022年年度报告全文及摘要》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:《公司2022年度财务决算报告》
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:《公司2022年度利润分配预案》
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:《关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案5、6、7对中小股东展开了独立记票。
2、此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:国浩律师(杭州市)公司
侓师:孙敏虎、钟离心庆
2、律师见证结果建议:
总的来说,本所律师认为:浙江省帅丰电器有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程、参加此次股东会工作人员资质、召集人资质、大会的决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省帅丰电器有限责任公司股东会
2023年6月16日
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