证券代码:600436证券简称:片仔黄公示序号:2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:泉州市丰泽区大桥路1号漳州市佰翔圆山酒店餐厅三楼(我国卉厅)
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
表决方式合乎《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定,董事长林纬奇先生组织此次会议。交流会选用网上投票与现场网络投票相结合的方式决议。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人,参加8人;
2、企业在位公司监事5人,到场4人;公司监事魏腾云老先生因公务活动无法出席本次大会;
3、董事长助理陈鸿辉先生出席本次大会;副总洪绯女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:《公司2022年度独立董事述职报告》
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:《公司2022年度报告及摘要》
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:《公司2022年度利润分配预案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)累积投票提案决议状况
8、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案均是普通决议提案,早已列席会议股东或股东代表所持有效表决权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:泰和泰(北京市)法律事务所
侓师:许军利、殷庆莉
2、律师见证结果建议:
此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资格、出席本次股东会工作的人员资质及此次股东会的决议程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、企业现行标准规章及其它相关法律法规、法规的规定,召集人资格、出席本次股东会工作的人员资质、决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司股东会
2023年6月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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