证券代码:003003证券简称:天元股份公示序号:2023-035
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省中天实业公司集团股份有限公司(下称“企业”)第三股东会第十六次大会于2023年6月12日以手机、电子邮件、短消息等形式通告企业整体执行董事。大会于2023年6月16日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办,大会需到执行董事9人,具体列席会议并决议的董事长9人,监事和高管人员出席了大会。董事长周孝伟老先生组织此次会议。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会审议通过了如下所示决定:
1、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
决议结论:允许9票;抵制0票;放弃0票。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
2、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。
决议结论:允许9票;抵制0票;放弃0票。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的企业第三届股东会第十六次会议决议;
2.独董《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
广东省中天实业公司集团股份有限公司股东会
2023年6月17日
证券代码:003003证券简称:天元股份公示序号:2023-036
广东省中天实业公司集团股份有限公司
有关财务经理离职及聘用财务经理的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省中天实业公司集团股份有限公司(下称“企业”)股东会于近期接到财务经理罗耀东先生书面离职报告,由于工作调节,罗耀东先生申请办理辞掉企业第三届股东会财务经理职位。根据法律法规的相关规定,罗耀东先生的辞职申请自送到股东会的时候起起效。罗耀东先生辞掉财务经理职位后,仍持续出任董事、股东会薪酬委员会委员会、副总等职。罗耀东先生在担任公司财务总监期内,尽职尽责、尽职履责,企业对罗耀东先生在就职财务经理期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢!
截止本公告日,罗耀东先生立即拥有企业股票7,561,700股(在其中股权激励计划增发股票61,700股),占股比例4.27%。罗耀东先生还将继续严格执行我国相关法律法规、法规和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,严格遵守其做出承诺。
经总经理周孝伟老先生候选人,股东会提名委员会审批,公司在2023年6月16日举办第三届股东会第十六次大会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,允许聘用陈小花女性(个人简历详见附件)为公司财务总监,任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会期满之日起计算,独董对此次聘用财务经理事宜发布了赞同的单独建议。
特此公告。
广东省中天实业公司集团股份有限公司
股东会
2023年6月17日
配件:
陈小花女性:1983年12月出世,中国籍,无海外居留权,大专文凭,中级会计职称。2011年5月至2022年4月任职于企业,曾担任会计主管、财务主管、财务副总监;2022年5月至2023年5月任职于广东德瑞源新材料科技有限公司,任财务经理。
截止本公告日,陈小花女性立即拥有企业股票10000股,占股比例0.01%。与企业别的持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;陈小花女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况;并不是失信执行人,并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标;没有不可候选人为高管人员的情况,合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定。
证券代码:003003证券简称:天元股份公示序号:2023-037
广东省中天实业公司集团股份有限公司
有关聘用证券事务代表的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省中天实业公司集团股份有限公司(下称“企业”)于2023年6月16日以当场融合通信方式举办第三届股东会第十六次大会,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,允许聘用李国来女性为证券事务代表,帮助董事长助理做好工作,任职自股东会表决通过日起至这届股东会任期届满才行。
李国来女性其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,并已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》。李国来女性个人简历详见附件。
证券事务代表的联系电话如下所示:
手机:0769-89152877
发传真:0769-89151002
电子邮箱:zqb@gdtengen.com
通讯地址:广东东莞市清溪镇青滨大道128号
特此公告。
广东省中天实业公司集团股份有限公司股东会
2023年6月17日
配件:
李国来女性:1996年5月出世,大学本科,中国籍,无海外居留权。2018年1月至2019年6月,任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),任审计专员,2020年1月至2020年9月任职于深圳太合为商务服务有限责任公司,任财务会计;2020年11月迄今任职于企业,任证券事务运营专员。
截至本公告日,李国来女性未持有公司股份,与公司控股股东、控股股东及持仓5%之上股东以及企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性。经核查并不属于失信执行人,已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,也并未遭受证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚情况,合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规标准的任职要求。
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