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我国航发动力有限责任公司 有关聘用董事长助理的通知
股票号：600893股票简称：航发动力公示序号：2023-35
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年6月16日，我国航发动力有限责任公司（下称企业）第十届股东会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为确保董事会的日常运营和有关工作推进，股东会允许聘用宁辉先生为企业董事长助理，聘用期自此次股东会表决通过日起至第十届股东会期满（宁辉老先生个人简历详见附件）。
宁辉老先生尚未获得上海交易所授予的《董事会秘书任前培训证明》（原股东会秘书资格证书），其已经完成上海交易所主板上市公司董事长助理任前学习培训，待获得上海交易所《董事会秘书任前培训证明》，并且经过上海交易所资质办理备案情况属实后，宣布执行股东会秘书职责。
公司独立董事对此次董事长助理聘用事宜发布了赞同的单独建议。企业董事长助理侯选人宁辉先生任职要求、候选人程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
特此公告。
我国航发动力有限责任公司
股东会
2023年6月17日
配件
宁辉老先生个人简历
宁辉，男，1980年6月出世。北航金融学专业大学毕业，经济学学士；北航人力资源专业大学毕业，研究生；人民大学工程管理专业大学毕业，工商管理学。工程师。
工作经验（近五年）
2017.12--2019.03中国航发生产技术部生产和供应链管理处长
2019.03--2020.04中国航发生产技术部生产制造综合性处长
2020.04--2022.07航发动力副总
2022.07迄今航发动力副总，西安市西罗航空公司构件有限公司董事长
股票号：600893股票简称：航发动力公示序号：2023-34
我国航发动力有限责任公司
第十届股东会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
我国航发动力有限责任公司（下称企业）第十届股东会第二十三次会议（下称此次会议）通告于2023年6月9日分别由发传真和邮件形式向领导整体执行董事传出。此次会议于2023年6月16日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事11人，亲身参加11人，此次会议总计可执行执行董事权利与义务11人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。
此次会议由老总李勇老先生组织。经与会董事用心决议，决议并通过了下列提案：
表决通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
为确保董事会的日常运营和有关工作推进，经总经理提出，股东会提名委员会审批，董事会允许聘用宁辉先生为企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第十届股东会任期届满，宁辉先生个人简历详见附件。
宁辉老先生尚未获得上海交易所授予的《董事会秘书任前培训证明》（原股东会秘书资格证书），其已经完成上海交易所主板上市公司董事长助理任前学习培训，待依法取得证书后宣布履行职责。
独董公开发表单独建议觉得：经仔细核查相关信息，对于我们来说企业董事长助理侯选人宁辉先生任职要求、候选人程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，不会有不可出任企业董事长助理的现象，亦没有被中国证监会评定的销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。大家一致同意董事会聘用宁辉老先生出任企业董事长助理。
决议结论：反对票11票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
我国航发动力有限责任公司
股东会
2023年6月17日
配件
宁辉老先生个人简历
宁辉，男，1980年6月出世。北航金融学专业大学毕业，经济学学士；北航人力资源专业大学毕业，研究生；人民大学工程管理专业大学毕业，工商管理学。工程师。
工作经验（近五年）
2017.12--2019.03中国航发生产技术部生产和供应链管理处长
2019.03--2020.04中国航发生产技术部生产制造综合性处长
2020.04--2022.07航发动力副总
2022.07迄今航发动力副总，西安市西罗航空公司构件有限公司董事长
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