证券代码:603052证券简称:可川高新科技公示序号:2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、高管人员离职状况
2023年6月16日苏州市可川电子器件科技发展有限公司(下称“企业”)接到蒋宇先生离职报告,蒋宇老先生由于工作调节申请办理辞掉企业董事长助理、财务经理职位,将于企业再次出任别的职位。依据《公司法》《公司章程》等有关规定,蒋宇老先生递交的离职报告自送到股东会的时候起起效。
蒋宇老先生在担任企业董事长助理、财务经理期内,尽职尽责、尽职履责,为助力公司发售、提升财务会计管理、提高信披品质、完善公司治理结构与助力公司高质量发展的等多个方面做出了重要贡献,董事会对蒋宇先生辛苦付出,以及为企业发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
二、聘用高管人员状况
公司在2023年6月19日举办第二届股东会第十二次大会,审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司CEO候选人、提名委员会审批通过,股东会允许聘用周博女性为公司财务总监、董事长助理,任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。
周博女性(个人简历详见附件)已经取得上海交易所董事长助理任职要求,具有执行股东会秘书职责所必须的专业技能,其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、相关法规的岗位职责规定。
公司独立董事对聘用周博女性老先生出任公司财务总监、董事长助理发布了赞同的单独建议。
联系电话如下所示:
联系方式:0512-57688197
传真号码:0512-36603738
电子邮件:ir@sz-hiragawa.com
通讯地址:昆山市千灯镇支浦路1号5号楼
邮编:215300
特此公告。
苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月20日
配件:
周博女性,1982年7月出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭,注册会计、中级会计职称,已经取得上海交易所董事长助理任职要求。曾先后就职于深圳凌达电子科技有限责任公司、百胜集团集团有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、利安达会计事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏三意房屋科技发展有限公司等公司。2020年8月任职于公司财务部,在职企业财务主管。
周博女性与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东与公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性,不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况,未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
证券代码:603052证券简称:可川高新科技公示序号:2023-022
苏州市可川电子器件科技发展有限公司
第二届股东会第十二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
苏州市可川电子器件科技发展有限公司(下称“企业”)第二届股东会第十二次例会于2023年6月19日(星期一)在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月17日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人,真实参加执行董事7人(在其中:通信方式参加执行董事3人)。
会议由老总、CEO朱春华组织,公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议,大会构成了如下所示决定:
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司CEO候选人、提名委员会审批通过,股东会允许聘用周博女性为公司财务总监、董事长助理,任职期自此次会议审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。
独董对该事项已发布很明确的同意意见。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于高级管理人员变动的公告》(公示序号:2023-023)。
决议结论:7票允许,0票抵制,0票放弃。
(二)表决通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公示序号:2023-024)。
决议结论:7票允许,0票抵制,0票放弃。
三、备查簿文档
1、第二届股东会第十二次会议决议;
2、独董有关第二届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月20日
证券代码:603052证券简称:可川高新科技公示序号:2023-024
苏州市可川电子器件科技发展有限公司
有关境外投资开设子公司的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●投资主体:苏州市可川电子器件科技发展有限公司(下称“企业”、“可川高新科技”)。
●项目投资标的名称:因特磊半导体科技(上海市)有限责任公司(暂定名,还是要以本地行政管理部门审批注册登记的名字为标准,下称:“子公司/合资企业/因特磊”)
●投资额:因特磊注册资金rmb5,000万余元,在其中企业认缴出资rmb2,550万余元,认缴出资占比51%。
●有关风险防范:此次项目投资归属于从企业原来功能性元器件业务流程向光芯片、光纤模块等半导体材料业务领域的转型升级项目投资,光芯片、光纤模块等有关半导体材料业务与原来主营业务存在一定差别,公司存在跨业项目投资、运营、管理方法风险。烦请广大投资者科学理财,留意风险性。
一、境外投资简述
(一)境外投资的相关情况
为掌握全球半导体领域光芯片、光纤模块产业链发展契机,企业计划与普通合伙人吕志远签定《英特磊半导体技术(上海)股份有限公司之股东协议》(下称“《股东协议》”,一同注册成立因特磊,主要是针对光通信模块及光电传感器等服务。因特磊公司注册资金rmb5,000万余元,在其中企业出资额金额为2,550万余元,持股比例为51%;吕志远出资额金额为2,450万余元,持股比例为49%。
(二)此次项目投资履行审批流程
公司在2023年6月19日举办第二届股东会第十二次大会,大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,与此同时股东会受权公司管理人员与吕志远签署《股东协议》等有关文件。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,此次项目投资事宜没有达到股东会决议规范,因属跨业项目投资,秉着审慎原则召开董事会开展决议,不需要递交股东会准许。
此次境外投资不构成关联方交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、合作者的相关情况
普通合伙人吕志千里迢迢光芯片、光纤模块领域有着十年以上的工作经历,主要包括基板、外延片、光芯片、光器件。
吕志远与公司及公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事及高管人员都不存有关联性;在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等方面与企业不存在什么关联或权益分配。
吕志远资信情况优良,没被列入失信执行人。
三、投资方向基本概况
(一)标底公司概况
公司名字:因特磊半导体科技(上海市)有限责任公司(暂定名,还是要以本地行政管理部门审批注册登记的名字为标准)
注册资金:rmb5,000万余元
公司类型:有限责任公司
业务范围:通讯设备生产制造;通讯设备市场销售;电子元件生产制造;电子元件批发价;光电器件生产制造;光电器件市场销售;半导体分立器件生产制造;半导体分立器件市场销售;电子产品销售;电子测量仪器市场销售;仪表设备生产制造;仪表设备市场销售;智能车载设备生产;智能车载设备销售;集成电路芯片设计与服务;集成电路板及产品生产;集成电路板及商品销售;技术进出口;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让;国内贸易;进出口代理(还是要以工商行政管理机关审批为标准)
股权比例:
(二)投资项目背景目地
在半导体材料领域里,光芯片是各种光电器件的关键构成部分,广泛用于通讯、工业生产、消费等诸多行业。光芯片技术代表着当代光电科技与微电子的前沿研究行业,产业成长对光电子产业及信息技术产业具备深远影响。
为了保证在我国光芯片产业技术水平和市场竞争力,国家政府出台了一系列法律法规及国家产业政策以推动市场发展。在产业扶持层面,《“十四五”规划纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》等一系列国家产业政策及建设规划,激励对焦高端芯片、电脑操作系统、人工智能技术重要优化算法、传感器等关键领域,加快推进数字产业,看准传感器等战略创新性行业,提高重要自主创新能力,与此同时明确提出大力发展微型化、低能耗、一体化元器件和高端传感器,提高光通信器件的提供应急保障能力,提升关键光电子芯片产业化,完成高档光芯片逐渐国产化替代目标。
依据通讯行业权威性剖析组织LightCounting计算,全世界光芯片市场容量将在2022年的27亿美金增长到2027年的56亿美金。依据咨询管理公司FROST&SULLIVAN预测分析,全世界光模块市场经营规模将维持7.0%预测复合增长率,从2015年的75.1亿美金增长至2024年的138.2亿美金。
公司拟充分运用经营管理制造业企业的经验融资工具的优点,和项目合作者在项目研发和渠道业务等方面区位优势产生良好相辅相成,一起探索光芯片领域光电传感器和光通信模块的业务机会,积极主动掌握半导体业国产化替代的战略机遇。
(三)《股东协议》具体内容
股东会:由公司股东构成,是因特磊的最高权力机关。股东会的第一次会议由可川高新科技来集结和举荐意味着组织。
股东会:由5名执行董事构成,在其中可川高新科技有权利委任3名股东。委任的执行董事经股东会竞选任职。执行董事每届任期为3年,连选可以连任。
职工监事:由3名公司监事构成,设监事长1名。公司监事的任职厉届为3年,任期届满,可连任。
公司股权结构:可川高新科技认缴注册资本rmb2,550万余元,占注册资金51%;吕志远认缴注册资本rmb2,450万余元,占注册资金49%。
四、境外投资对上市公司产生的影响及风险评估
(一)对上市公司产生的影响
此次战略合作有益于公司拓展光芯片、光纤模块领域发展机遇,大公无私司探索新的核心竞争力,推动企业产业发展规划的延续和优化,进一步丰富企业经营收入构造,提高上市企业竞争优势。
公司本次境外投资资金来源为自筹资金,预估不会对公司年度经营情况和经营业绩产生不利影响,也不存在损害公司及整体股东利益的情形。
(二)风险评估及提醒
1、此次项目投资归属于从企业原来功能性元器件业务流程向光芯片、光纤模块等半导体材料业务领域的转型升级项目投资,半导体材料有关业务与原来主营业务存在一定差别,将面临工作人员、技术性、管理方法堡垒,行业前景产生变化等潜在风险,公司存在跨业项目投资、运营、管理方法风险。
2、合资企业公司的设立有待本地行政管理部门审批或备案,企业与其它方共同投资成立公司,可能出现因多种要素经营未达预想的风险性,企业投资收益存在一定的可变性。企业将进一步强化投后工作中,密切关注合资企业公司的经营情况及管理成果,充分预防解决与控制以上风险性。
3、半导体业的需要与中下游终端设备主要用途行业市场热度息息相关,若将来半导体业中下游终端设备主要用途领域市场需求发生损耗,可能导致合资企业经营效益发生起伏。
4、中下游行业的发展与国产化替代市场需求的日益扩大将鼓励更多公司进到,假如合资企业技术性开发进度未达预估,则遭遇销售市场市场竞争激烈及业务开拓遇阻风险。
五、别的
公司董事会将密切关注此次项目投资项目进展情况,并立即履行信息披露义务,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会
2023年6月20日
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