广西频道
浙江新和成有限责任公司有关独董就职届满的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成有限责任公司（下称“企业”）独董黄灿老先生、金赞芳女性、朱剑敏女性自2017年7月12日起出任公司独立董事，至2023年7月11日持续出任公司独立董事己满六年。依据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独董续任时长不能超过六年。因而，黄灿老先生、金赞芳女性、朱剑敏任职期已期满，将辞去公司独立董事职位及股东会各专门委员会相对应职位。
由于黄灿老先生、金赞芳女性、朱剑敏女性任期届满卸任可能导致企业独立董事人数小于股东会总数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，黄灿老先生、金赞芳女性、朱剑敏女性将继续履行公司独立董事以及在股东会各专门委员会里的有关岗位职责，直到企业股东会投票选举新一任独董。企业将按有关规定尽早执行法定程序，进行独董的改选工作中。
黄灿老先生、金赞芳女性、朱剑敏女士在出任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，董事会并对为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江新和成有限责任公司股东会
2023年7月12日
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