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湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司有关股东会、职工监事延期换届竞选及独董任期届满的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会、职工监事延期换届竞选
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会、职工监事任职期将在2023年7月9日期满，由于企业新一届股东会非独立董事侯选人、独董侯选人、监事会监事考生的候选人工作中未完成，为保证股东会、职工监事相关工作持续性和安全性，董事会、职工监事的换届将推迟开展，企业第五届股东会、职工监事全体人员、股东会各专门委员会委员会及高管人员的任职期亦对应延期。
在换届选举工作进行以前，企业第五届股东会、职工监事全体人员、股东会各专门委员会委员会及公司高级管理人员将严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相对应的责任义务和岗位职责。
二、独董任期届满
依据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，独董在上市企业持续任职时间不能超过六年。公司独立董事宋思勤老先生、赵二战德军老先生将任期届满且续任时长做到六年，将期满卸任。由于现在企业监事会成员7名，在其中独董3名，宋思勤老先生、赵二战德军老先生期满卸任可能导致企业独立董事人数低于监事会成员三分之一。依据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，宋思勤老先生、赵二战德军老先生将继续履行其独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直到企业股东会挑选出一个新的独董。
董事会、职工监事延期换届竞选也不会影响企业的生产运营。企业将积极推动股东会、职工监事换届有关工作进度，并依据有关法律法规的需求，立即履行信息披露义务。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
股东会
2023年7月8日
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