我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

陕西天燃气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议于2023年7月11日在企业调度指挥中心大厦12楼会议室召开。举办此次会议工作的通知已经在2023年7月6日以直接送达或电子邮件方法送到诸位执行董事。此次会议选用当场决议和通讯表决相结合的举办。现场会议由董事长刘宏波老先生组织，例会应参与决议执行董事12名，具体参与决议执行董事12名。独董彭元正老先生、沈悦女性因国家公务原因无法参加现场会议，以通信方式开展决议。监事、执行董事侯选人、有关负责同志及陕西省永嘉信律师事务所律师出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于修订公司章程的公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

同意将该提案递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

同意将该提案递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

同意将该提案递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于全资子公司存续分立的公告》（公示序号：2023-030）。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

允许该提案。

（五）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-039）。

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

允许该提案。

三、备查簿文档

1.第五届股东会第三十二次会议决议及签字页。

2.第五届职工监事第二十七次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西天燃气有限责任公司

董 事 会

2023年7月13日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公示序号：2023-026

陕西天燃气有限责任公司

第五届职工监事第二十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

陕西天燃气有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十七次大会于2023年7月11日在企业调度指挥中心大厦12楼会议室召开。举办此次会议工作的通知已经在2023年7月6日以直接送达或电子邮件方法送到诸位公司监事。此次会议选用当场决议的形式举办。现场会议由监事长张珺女性组织，例会应参与决议公司监事5名，具体参与决议公司监事5名。监事侯选人、有关负责同志及陕西省永嘉信律师事务所律师出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

同意将该提案递交股东大会审议。

三、备查簿文档

第五届职工监事第二十七次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西天燃气有限责任公司

监 事 会

2023年7月13日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公示序号：2023-039

陕西天燃气有限责任公司

有关举办2023年

第二次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等相关规定，陕西天燃气有限责任公司（下称“企业”）股东会定为2023年7月28日举办2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”），现就此次股东会相关事项分配如下所示：

一、会议召开的相关情况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议

（二）股东会的召集人：董事会。企业第五届股东会第三十二次会议于2023年7月11日举办，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议举办时长：2023年7月28日（星期五）15:30。

2.网上投票时长：2023年7月28日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年7月28日9:15至15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的，企业公司股东应选用在其中一种方式参加网络投票。

1.挑选参加当场网络投票股东或委托代理人应准时参加现场会议并网络投票。

2.公司股东可以从网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）履行投票权（实际操作步骤详见附件1），假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

3.中小股东决议状况独立记票。

（六）大会的除权日：2023年7月21日（星期五）

（七）参加目标

1.2023年7月21日在下午深圳交易所买卖完成后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

2.董事、监事会和高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

4.其他一些工作人员。

（八）现场会议举办地址：西安市经济开发区A1区开元路2号，陕西天燃气有限责任公司调度指挥中心大厦12楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提案编码表

此次股东大会审议事宜4项，除《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》归属于特别决议事宜外，其它3项提案均是普通决议事宜。

以上提案早已企业2023年7月11日举行的第五届股东会第三十二次会议、第五届职工监事第二十七次会议审议根据，独董对相关事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年7月13日在规定社会媒体巨潮资讯网公布的有关公示。

在其中，《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》需经深圳交易所对独董侯选人办理备案情况属实后才可递交股东大会审议。提案2、3、4都以累积投票形式进行决议。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

（一）备案时长：2023年7月21日－7月27日

早上 8:30-11:30

在下午14:30-17:30

（二）备案地址：西安市经济开发区A1区开元路2号，陕西天燃气有限责任公司金融业证券事务部。

（三）备案方法

1.公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证件。

2.自然人股东备案。自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书（详见附件2）。

（四）大会联系电话

通信地址：西安市经济开发区A1区开元路2号，陕西天燃气有限责任公司金融业证券事务部

手机联系人：杨倩

电 话：029-86156150

传 真：029-86520111

邮 编：710016

邮 箱：zhangqian3933@163.com

（五）出席会议工作人员的吃住及交通等费用自理。

（六）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.第五届股东会第三十二次会议决议及签字页。

2.第五届职工监事第二十七次会议决议及签字页。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

陕西天燃气有限责任公司

董 事 会

2023年7月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票的程序

1.普通股票的网络投票编码及网络投票通称：网络投票编码：362267，网络投票通称：陕气网络投票。

2.填写决议建议或竞选投票数

（1）对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

提案2.01至提案4.03公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提案2.00，选用等额选举，应取总人数6人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东还可以在6位非独立董事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过6位。

②竞选独董（如提案3.00，选用等额选举，应取总人数4人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东还可以在4位独董侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过4位。

③竞选公司监事（如提案4.00，选用等额选举，应取总人数3人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东还可以在3位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过3位。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00；

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月28日9:15，截止时间为2023年7月28日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着我单位（本人）参加陕西天燃气有限责任公司2023年第二次股东大会决议大会，并针对以下事宜委托履行投票权：

受托人签字： 受委托人签字：

(公司股东由法人代表签字

并加盖公章)

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受托人联系方式：

如出现有关建议，请简要概述：

本委托有效期始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

授权委托时间：2023年 月 日

此次股东会提案决议意见表