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三维控股集团有限公司关于为合资企业提供相关担保的进展公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-038
三维控股集团有限公司
关于为合营企业提供相关担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 担保人：四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。
● 担保金额及累计担保金额:三维控股集团有限公司(以下简称“公司”)为四川三维向中国银行有限公司成都青羊支行申请综合信贷提供的最高担保金额为1.5万元连带责任担保。截至本次担保前，公司为四川三维提供的累计担保余额为57574万元。
● 本公司为四川三维提供担保，已履行相应的审批程序，详见2022年12月5日公布的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告号:2022-092)、《公司关于调整合营企业关联担保额度的公告》(公告号:2022-094)及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-100)。无需再次提交董事会和股东大会审议。
● 本担保构成相关担保。
● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。如果四川三维到期无法偿还本息，公司将要求吴善国承担担保责任。
一、担保基本情况及相关担保概述
(一)介绍本担保事项的基本情况
近日，公司与中国银行股份有限公司成都青羊分行签订了最高担保合同。公司为四川三维提供的担保金额为1.5万元。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
2022年12月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议。相关董事叶继跃回避表决，以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过了《关于调整合营企业相关担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要向银行申请信用，公司计划提供1万元连带责任担保，上述担保金额可回收滚动，已完成、期满或消除担保将不再占用担保金额，担保金额使用期至2023年12月31日。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保金额内办理相关业务，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。关联担保额度调整仍需提交股东大会审议。
董事会认为，四川三维是公司的合资企业，公司提供相关担保，以满足四川三维的资本需求，有利于加快四川三维的业务发展，提高公司的外商投资收入。同意调整相关担保金额，并提交股东大会审议。
公司独立董事提前认可相关担保事项，同意提交董事会审议表决，并对相关担保发表意见：调整相关担保金额的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规的规范性文件和公司章程的规定；调整相关担保金额，满足四川三维轨道交通技术有限公司的资本需求，不损害公司和其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意调整四川三维轨道交通技术有限公司的担保金额，并同意将该提案提交股东大会审议。
公司于2022年12月20日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了上述担保事项。
二、关联方和被担保人的基本情况
公司名称：四川三维轨道交通技术有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴善国
经营范围:轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸件、防腐轨道紧固件、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本：1亿元
成立日期：2019年3月20日
营业期限:2019年3月20日至长期
住所:成都市新津区永商镇兴化十路996号(工业园区)
一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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虽然广西三维拥有四川三维股东大会66%的表决权，但未能控制其。原因如下：根据四川三维公司章程，股东大会会议审议（决议）事项必须由代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东有效，因为公司股东大会的表决权为66%，因此，广西三维无法控制四川三维股东大会；董事会审议事项必须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5人，其中公司董事2人，占不到三分之二。因此，广西三维无法控制四川三维董事会。
三、担保协议的主要内容
成都青羊支行与中国银行股份有限公司签订的最高担保合同主要内容如下：
1、担保人：三维控股集团有限公司
2、债权人：成都青羊支行，中国银行股份有限公司
3、担保金额：一亿五千万元
4、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
四、对外担保金额及逾期担保累计金额(不含本次)
截至公告披露之日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保金额为人民币1万元，占公司最近一期经审计净资产的30.36%。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币57574万元，占公司最近一期经审计净资产的17.48%。公司没有逾期担保。
特此公告。
三维控股集团有限公司
董事会
二〇二三年六月十日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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