证券代码:600579 证券简称:克劳斯 公告编号:2023-034
克劳斯玛菲有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月9日
(2)股东大会地点:中国蓝星总部大厦511会议室,北京市朝阳区北土城西路9号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人,结合现场通讯出席 9 人;
2、公司监事3人,出席3人,现场结合通讯出席3人 人
3、董事会秘书梁峰先生出席了股东大会;高级管理人员以现场或通讯的形式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:公司未弥补实收资本三分之一损失的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转换为股本的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:拟执行以股份回购方式取代股息的承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司 2023 董事年薪议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于公司 2023 年度监事薪酬议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预期议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于公司 2023 年度融资计划议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:关于公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:关于公司 2023 年度资本支出计划议案
审议结果:通过
表决情况:
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14、提案名称:关于公司的《2023》 年度第一季度报告及其《正文》议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案 七是特别决议案, 三分之二以上已经出席股东大会的股东代表的股份表决通过;其余的是普通的决议, 有表决权的股东代表的股份的一半以上已经通过了表决权。
2、议案 7和议案 10 涉及关联股东已回避表决的,应当回避表决的关联股东如下:
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三、律师见证情况
(1)股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所律师
律师:吴谦律师,刘烨律师
(二)律师见证结论:
律师认为: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;出席会议的人员和召集人的资格合法有效;表决程序和结果合法有效。
特此公告。
克劳斯玛菲有限公司董事会
2023年6月10日
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