证券代码：688379 证券简称：华光新材料 公告编号：2023-032

杭州华光焊接新材料有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，杭州华光焊接新材料有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”):30点，公司会议室以现场和视频相结合的形式举行。会议由公司董事长金李梅女士召集和主持。会议通知于2023年6月9日通过电子邮件发送给董事。会议应当参加6名董事和6名董事。会议的召开和召开程序、出席会议的人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、本次会议及其决议根据《杭州华光焊接新材料有限公司章程》等有关规定合法有效。通过认真讨论，与会董事形成以下决议：

一、审议通过了《关于拟签订的》〈房屋征收货币补偿协议〉的议案》

杭州华光焊接新材料有限公司(以下简称“公司”)位于杭州市余杭区良渚街道运河村的工厂计划由政府征收，以满足余杭区人民政府良渚街道办事处“良渚新城中央商务区项目”建设需要。目前，公司与余杭区人民政府良渚街道办事处就征收补偿事宜达成协议，余杭区人民政府良渚街道办事处分期支付公司征收补偿109元、667元、061元。董事会同意双方就上述事项签订《房屋征收货币补偿协议》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟签署的披露》〈房屋征收货币补偿协议〉公告(公告号:2023-031)。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提交股东大会授权董事会办理公司房屋征收有关事项的议案》

鉴于《房屋征收货币补偿协议》确定了双方主体、征收补偿金额、征收补偿金额的支付安排等主要条款，为加快杭州华光焊接新材料有限公司（以下简称“公司”）良渚工厂房屋征收，提高工作效率，公司董事会根据《房屋征收货币补偿协议》的内容，要求股东大会授权董事会，决策和处理公司良渚工厂后续房屋征收相关事项（包括但不限于后续正式征收补偿协议和征收事项涉及的其他必要事项，但相关文件明确规定公司股东大会行使的权利除外），并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人员行使，授权期限自公司2023年首次临时股东大会相关议案审议通过之日起，直至公司收到良渚厂区全部征收补偿。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会要求召开2023年第一次临时股东大会，会议人员为股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司邀请的见证律师和其他嘉宾。具体的日期、地点和审议议案将另行通知。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料有限公司

董事会

2023年6月13日

证券代码：688379 证券简称：华光新材料 公告编号：2023-033

杭州华光焊接新材料有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月28日召开日期 14点00 分

召开地点：杭州华光焊接新材料有限公司五楼董事会会议室：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案1、公司第四届董事会第二十三次会议已经审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。在2023年第一次临时股东大会之前，公司将在上海证券交易所网站上举行(www.sse.com.cn)发布《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，出席股东大会的股东和股东代表应提前登记确认。具体事项如下：

1、注册时间:2023年6月26日(星期一)09:00-12:00、13:00-17:00；

2、注册地点：杭州华光焊接新材料有限公司五楼董事会会议室

3、登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东；委托书见附件一。

拟出席会议的股东或股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信件和电子邮件登记，必须在2023年6月26日下午16日登记:30前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（1）法定股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件登记；

(2)自然人股东必须持身份证原件、股东账户卡、持股证明登记；

(3)自然人股东委托代理人必须持身份证原件、授权委托书(见附件)、登记委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明；

（4）法人股东授权代理人应持有代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4、注意事项：

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人的数量以及持有表决权的数量之前完成登记手续的股东有权参加股东大会。到达会场的股东或其代理人可以参加会议，但不能参加表决。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：杭州华光焊接新材料有限公司五楼董事会会议室：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路

邮编：311112

电话：0571-88764399

传真：0571-88777166

邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

联系人：李美娟

2、股东大会将持续半天。参与者应自行承担住宿和交通费用。参与股东应提前半小时携带相关文件到会议现场办理登录手续。

特此公告。

杭州华光焊接新材料有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州华光焊接新材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月28日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688379 证券简称：华光新材料 公告编号：2023-031

关于杭州华光焊接新材料有限公司

拟签订《房屋征收货币补偿协议》的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、杭州华光焊接新材料有限公司(以下简称“公司”)位于良渚街道勾庄工业园的房屋和土地使用权，由于杭州市余杭区城市发展规划建设的需要，被列入政府征收。征收补偿金额为109元、667元、061元(以协议为准)。

2、公司第四届董事会第二十三次会议仍需提交股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、交易概述

1、杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处因“良渚新城中央商务区项目”建设需要征收房屋。杭州华光焊接新材料有限公司所有良渚工厂房屋属于征收范围。根据国务院《国有土地上房屋征收补偿条例》，杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处、《浙江省国有土地上房屋征收补偿条例》等有关法律、政策对公司实施征收补偿，拟与公司签订正式的《余杭区国有土地上房屋征收补偿协议》，补偿金额为109元、667元，061元(以最终签署的正式协议为准)。

2、2023年6月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过〈房屋征收货币补偿协议〉的议案》。

3、本交易不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《公司章程》，本交易仍需提交股东大会审议批准，公司将及时披露相关后续进展情况。

二、协议的主要内容

(一)双方达成协议

甲方：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

乙方：杭州华光焊接新材料有限公司

(二)主要内容

1、乙方的房屋状况

乙方房屋位于杭州市余杭区良渚街运河村。乙方合法登记的土地面积 10581.5平方米，权证号:杭余出国用(2013)第110-266号，用途:工业用地。产权证登记的房屋建筑面积13893.05平方米，未登记建筑面积2144.39平方米。

2、补偿金额

本次征收的补偿总额为109元、667元、061元，包括土地补偿、房屋补偿、房屋装修补偿、附属物及绿化补偿、设备设施补偿、临时安置过渡费补贴、生产停业损失补贴、工业用地容积率补贴、合同腾空奖励及时评估签署等。

3、付款方式

本协议签订后7个工作日内，甲方向乙方支付第一笔款项65、800、237元；房屋完全腾空，经甲方验收后，甲方向乙方支付第二笔款项32、900、118元；乙方移交相关产权证书并注销后5个工作日内，甲方向乙方支付余额10、966、706元。

4、房屋搬迁

乙方应在协议签订后60个日历日内，将甲方项目红线范围（公司良渚工厂门卫室部分）腾空给甲方。其他工厂将于2024年12月30日前搬迁并移交给甲方，并经甲方验收确认。

三、交易对公司的影响

被征收资产所涉及的工厂包括公司办公楼、真空钎焊和银浆业务部。公司位于杭州市余杭区仁和街道启航路82号、杭州市余杭区仁和街奉口村余政工[2019]33号地块。公司有足够的场地和时间进行稳定的搬迁。征地搬迁不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

本次征收将对公司的主要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等相关政策的有关规定，对上述征收补偿进行相应的会计处理。

四、风险提示

本次征收对公司2023年及以后年度利润的影响视后续具体搬迁方案而定。以上相关业绩影响以会计师事务所审计意见为准，存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况及时披露相关信息。请注意投资风险。

特此公告。

杭州华光焊接新材料有限公司董事会

2023年6月13日