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2023年天润工业科技有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-016
天润工业技术有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年员工持股计划认购情况
天润工业科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，并于2023年5月18日召开2022年股东大会。审议通过了《关于》〈公司2023年员工持股计划(草案)〉及其总结的议案、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉议案等相关议案。根据《公司2023年员工持股计划》(以下简称《员工持股计划》)的有关规定，员工持股计划以“份额”为认购单位，每份额为1.00元，参与者总认购份额不超过5.843.40万，拟筹集资金总额上限为5.843.40万元。参与员工持股计划的公司（包括合并报表范围内的子公司）员工总数不超过244人（不包括预留份额），认购份额为555.55万份，具体参与者的数量、名单、份额和比例根据实际支付情况确定；为满足公司发展计划的需要，员工持股计划预留287.85万份，预留股份暂由控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）提前认购并持有。天润联合只持有预留股份，不享有与该部分股份相对应的权益。
员工持股计划实际认购人数为244人(不含预留份额)，实际认购人数为5369.91万份，实际认购人数为5369.91万元，员工放弃认购人数为185.64万份。根据公司2023年员工持股计划、根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划管理委员会决定将员工放弃认购的185.64万份股份计入预留股份，共计473.49万份预留股份由公司控股股东天润联合预付出资认购并代表他人持有。
截至本公告之日，公司已完成2023年员工持股计划认购，员工持股计划认购总额5843.40万份，筹集资金总额5843.40万元。实际认购情况不超过股东大会批准的拟认购上限。
二、持有人会议召开情况
2023年6月12日，公司员工持股计划第一次持股人大会在公司会议室召开，现场与通讯表决相结合。会议由董事会秘书刘丽女士召开并主持。出席会议的持有人共 244人(不含预留份额)代表员工持股计划份额 53,699,100 份额占公司员工持股计划认购总份额53、699、100份(不含预留份额) 100%。
公司董事(不含独立董事)参与员工持股计划、监事、高级管理人员徐成飞、夏丽君、刘丽、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳自愿放弃在持有人会议上的表决权；上述11名持有人代表16、216、200份员工持股计划，因此员工持股计划的有效表决权总额为37份，482,900份。
出席会议的持有人持有37、482、900份有效表决权，占公司员工持股计划有效表决权总额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司2023年员工持股计划》和《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。
三、持有人会议审议情况
会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司2023年员工持股计划》，为保障公司2023年员工持股计划的顺利实施和持有人的合法权益、根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意成立公司2023年员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人作为本次员工持股计划的日常管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2023年员工持股计划的存续期(含延长存续期)。
投票结果：同意37、482、900份，占参加持有人会议的持有人有效投票权份额的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
(二)审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举冯春、董华超、包宁为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期为2023年员工持股计划(含延长期)。
上述三名管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司持有5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与上述主体无关。
投票结果：同意37、482、900份，占参加持有人会议的持有人有效投票权份额的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司2023年员工持股计划管理委员会召开首次会议，选举冯春为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期为2023年员工持股计划存续期(含延长存续期)。
(三)审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司2023年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
(一)召开持有人会议；
(2)代表全体持有人日常管理员工持股计划；
（3）除公司股东大会出席权、提案权、表决权外，代表全体持有人行使员工持股计划的其他股东权；员工持股计划持有人自愿放弃出席权、提案权、表决权以及除股息权和资产收益权外的其他股东权；
(4)管理员工持股计划的利益分配；
（5）负责员工持股计划的清算和财产分配；
（6）处理预留份额的相关事项，包括但不限于认购对象的数量和范围、认购份额、所有权比例、评估解锁、所有权安排等。根据公司的评估制度确定；
（7）根据员工持股计划的规定，决定取消持有人的资格和被取消资格持有人持有的股份的处置，包括持有人股份的变更；
（8）决定员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
(九)管理持有人名册，办理员工持股计划份额登记、变更、继承登记；
（10）员工放弃认购股份、因个人考核不达标、个人变动等原因收回的股份的分配/再分配方案（授予相关股份的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，应当提交董事会审议确定）；
（11）行使员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股份，并根据持有人会议授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行金融产品（仅限于资本保护金融产品）；
(12)决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
(13)代表员工持股计划签署相关文件；
(14)持有人会议授权的其他职责；
（15）管理委员会应当履行本计划及有关法律、法规和规范性文件约定的其他职责。
上述授权自2023年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意37、482、900份，占参加持有人会议的持有人有效投票权份额的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
四、备查文件
1、2023年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、2023年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
天润工业技术有限公司
董事会
2023年6月14日
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