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上海外高桥集团有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2023-046
上海外高桥集团有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2023年6月9日发布的会议通知，2023年6月13日下午，上海外高桥集团有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B楼16层会议室举行。会议应当参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集主持。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》
投票结果：同意：4票： 反对：0票 弃权：0票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司推荐，监事会同意提名谢静女士为第十届监事会候选人（简历见附件）。任期至第十届监事会届满。
本议案仍需提交股东大会审议。
附件：第十届监事会监事候选人谢静女士简历
上海外高桥集团有限公司监事会
2023年6月14日
附件：第十届监事会候选人谢静女士简历：
谢静，女，1984年12月出生，硕士学位，中级会计师。曾担任上海陆家嘴（集团）有限公司预算管理和财务分析职务；上海浦东发展（集团）有限公司专职监事；上海浦东新区供销合作社联合会专职监事。
谢静女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关联，《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事，未受到中国证监会、证券交易所的处罚和处罚，符合《公司法》等有关法律法规、证券交易所有关规定和《公司章程》规定的监事的任职条件。
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