证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告号:2023-054号
富士康工业互联网有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月9日,富士康工业互联网有限公司(以下简称“公司”)董事会书面发布会议通知,于2023年6月15日召开会议,并作出董事会决议。会议应出席6名董事,实际出席6名董事。董事会由董事长李俊旗主持,符合法律法规、《富士康工业互联网有限公司章程》和《富士康工业互联网有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、公司董事会换届选举议案
议案表决:有效表决6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司第二届董事会任期将于2023年7月9日届满,董事会将根据《中华人民共和国公司法》和《富士康工业互联网有限公司章程》的有关规定进行选举。公司董事会同意提名郑洪孟先生、李军旗先生、刘俊杰先生、丁肇邦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名李欣先生、李丹女士、廖翠平女士为第三届董事会独立董事候选人。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起,公司第三届董事会成员任期三年。以上候选人简历见附件。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
根据有关规定,为保证董事会的正常运作,第二届董事会现任董事将继续履行董事职责,直至新董事会成立之日。
本议案仍需提交股东大会审议,独立董事候选人须经上海证券交易所审议,无异议后方可提交股东大会审议。
2.2023年富士康工业互联网有限公司第一次临时股东大会议案
议案表决:有效表决6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
公司2023年第一次临时股东大会计划于2023年7月7日(星期五)召开。详见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)《富士康工业互联网有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》由指定媒体披露。
特此公告。
富士康工业互联网有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
附件1:非独立董事候选人简历
1、郑宏孟,男,1966年出生,毕业于台湾中原大学,获电子工程学士学位。现任公司第二届董事会副董事长、总经理。同时,他还担任富联国基电子(上海)有限公司、富联国基电子(上海)有限公司董事、日本宇展贸易有限公司董事、AMB Logistics Limited董事。曾担任鸿海精密工业有限公司FG 事业组总经理、国基电子商务(嘉善)有限公司董事长等职务。
2、李军旗,男,1969年出生,毕业于日本东京大学,获得机械工程博士学位,现任公司第二董事长,同时担任基准精密工业(惠州)有限公司、深圳工匠云创新技术有限公司、青岛海源合金新材料有限公司、深圳梦想精密技术研究所院长。此前曾担任日本高知工科大学讲师,日本FINE TECH 富泰华工业(深圳)有限公司Corporation主任研究员、高级技术顾问等职务。
3、1967年出生的刘俊杰,现任公司第二届董事会董事,同时担任公司高端精密组件产品集团(包括智能手机、个人佩戴)总经理、高端云决策委员会主席、智能工厂决策委员会主席IPL International Limited董事Foxconn Precision International Limited董事。
4、丁肇邦,男,1973年出生,毕业于加州圣何西大学,获电机工程硕士学位,现任公司高级副总经理,鸿白科技有限公司总经理、董事,2007年加入鸿海精密工业有限公司,领导服务器和存储产品设计、制造和管理团队。
附件2:独立董事候选人简历
5、李欣,男,1977年出生,毕业于卡内基梅隆大学,获电子和计算机工程博士学位,现任杜克大学电子和计算机工程系教授,昆山杜克大学副校长(研究生院和科研)、中国上海新兆阳信息技术有限公司首席科学家。曾担任卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。
6、李丹,女,1978年出生,毕业于佐治亚理工大学 Scheller 商学院获得会计博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师。担任清华大学-新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目、清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任北京双杰电气有限公司、东方微银科技有限公司、联谊科技有限公司、易点云有限公司的独立董事。
7、廖翠平,女,1966年出生,毕业于华东理工大学,获资源与环境学院化工技术博士学位。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心副主任、二级研究员、博士导师。同时,他还担任广东省环境经济与政策研究协会副主席、广东省碳标签委员会副主任、广东省能源计量测试标准化技术委员会委员。
证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告号:临2023-055号
富士康工业互联网有限公司
第二届监事会第二十九届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月9日,富士康工业互联网有限公司(以下简称“公司”)监事会书面发布会议通知,于2023年6月15日召开会议,并作出监事会决议。会议应出席3名监事,实际出席3名。监事会会议由监事会主席胡国辉委托监事张占武主持,会议符合法律法规、《富士康工业互联网有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《富士康工业互联网有限公司监事会议事规则》。
审议通过以下议案:
一、关于公司监事会换届选举的议案
议案表决:3票有效表决,3票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期将于2023年7月9日届满,监事会将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行更换。公司同意提名张占武先生和陈紫华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历见附件。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网有限公司监事会
二〇二三年六月十六日
附件:非职工代表监事候选人简历:
张占武,男,1971年出生,毕业于清华大学,获得工程博士学位。他是一名高级经济学家,享受国务院政府的特殊津贴。现任富联裕展科技(深圳)有限公司副总经理。
陈紫华,女,1980 年出生,毕业于大连理工大学,学士学位。现任公司工会副主席、CNS 业务集团工会主席、CNS总经理办公室行政秘书。
证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告号:2023-056号
富士康工业互联网有限公司
选举职工代表监事的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网有限公司(以下简称“公司”)第二监事会任期即将到期,根据中华人民共和国公司法、富士康工业互联网有限公司章程、富士康工业互联网有限公司监事会议事规则等相关规定,公司于2023年6月14日召开员工代表大会,选择张伟为员工代表监事。
张伟先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。
员工代表监事简历请参见附件。
特此公告。
富士康工业互联网有限公司监事会
二〇二三年六月十六日
附件:员工代表监事候选人简历
张伟,男,1976年出生,毕业于西南财经大学,获得经济学学士学位,2021年7月
加入富士康工业互联网有限公司,现任公司审计部主任。张先生在中国工作了很长时间
兴通讯有限公司先后担任审计总监、内部控制总监、监督部长,并担任多家子公司监事长
职位,拥有超过 20 年度审计监督专业及管理经验。
证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2023-057
富士康工业互联网有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年7月7日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年7月7日 14点 00分
地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月7日起,网上投票的起止时间:
至2023年7月7日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
关于公司董事会审议的上述相关事项,请参见公司于2023年6月16日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)董事会决议公告。
关于公司监事会审议的上述相关事项,请参见公司于2023年6月16日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)监事会决议公告。
本次股东大会详情请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议:没有
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。
(4)同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制,详见附件2
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)符合上述条件的法定股东、法定代表人出席现场会议的,应当持有法定代表人证书、有效身份证、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人应当持有书面授权委托书(见附件1.1)、本人有效身份证、股票账户卡登记。符合上述条件的公司自然人股东出席现场会议的,应当持有身份证或者其他有效证明或者证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应当持有书面授权委托书、有效身份证、委托人持股凭证登记。
(二)上述登记材料应当提供一份,个人登记材料应当签字,法定代表人登记材料应当加盖公司公章。
(3)出席会议的股东或股东代理人可于2023年7月4日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件1.2)送达公司。公司股东可以通过邮件、邮件等方式将上述回复送达公司。
(4)现场会议登记时间为:2023年7月7日13:00至14:00,14:00后不再办理股东登记。
(5)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交叉口高新区联合总部大厦52层
六、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
富士康工业互联网有限公司董事会办公室
会议常设联系人:任婷婷
电话:0755-2812 9588 转71484
电子邮箱:ir@fii-foxconn.com
(2)会议人员的交通和住宿自理
特此公告。
富士康工业互联网有限公司董事会
2023年6月16日
附件1.1:授权委托书
附件1.2:富士康工业互联网有限公司2023年第一次临时股东大会回复
附件2:董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
附件1.2:富士康工业互联网有限公司2023年第一次临时股东大会回复
富士康工业互联网有限公司2023年第一次临时股东大会回复
■
注:1.上述回复的剪报、复印件或按上述格式自制有效
2.填写并签署上述回复后,请于2023年7月4日或之前通过专人、邮寄、传真等方式送达公司。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组,股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的,股东大会选出董事10人,董事候选人12人,股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三,股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票,不仅可以将选举票数集中在候选人身上,还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每个提案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会,采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选,应选董事5人,董事候选人6人;独立董事2人,独立董事候选人3人;监事2人,监事候选人3人。需要投票的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股,采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权,在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权,在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票,并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他(她)不仅可以将500票集中在候选人身上,还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示:
■
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