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广东小松科技有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示公告
证券代码：002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-061
广东小松科技有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月6日，广东小松科技有限公司(以下简称“公司”、“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息》网上发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-054)。2023年6月21日(星期三)下午14日:2023年第二次临时股东大会将于30日召开。本次会议的有关事项现通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2023年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、股东大会的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和公司章程的规定。
4、会议的召开时间
2023年6月21日(星期三)下午14日召开现场会议:30
网上投票时间：2023年6月21日(星期三)，其中：
(1)2023年6月21日(星期三)9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)2023年6月21日(星期三)上午9日，通过互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式
股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以网络形式向全体股东提供投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》（2020年修订）等规定，持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司和合格的海外机构投资者需要在行使表决权前征求客户或实际持有人的投票意见（QFII）、香港中央结算有限公司等持有深股通股份的集合账户持有人或名义持有人，征求意见后，应通过互联网投票系统进行投票，不得通过交易系统进行投票；按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。
6、股权登记日:2023年6月14日(周三)
7、出席会议的对象：
(1)截至2023年6月14日下午15日：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会和会议表决。股东可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东（附授权委托书样式）；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
■
深圳证券交易所对独立董事候选人的资格和独立性无异议，股东大会可以表决。
提案3.00-提案5.00分别以累计投票方式选举董事或非职工代表监事，6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事。股东持有的选举票数乘以申请人数，股东可以在申请人数中任意分配（零票），但总数不得超过其所持有的选举票数。
在本次股东大会上，公司将对上述议案进行中小投资者单独表决和计票。
请参见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年6月6日发表的上述议案。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、出席人身份证原件；
3、委托代理人凭身份证原件、委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
4、异地股东可以通过信件或传真方式登记上述相关证件(2023年6月16日下午16日):00:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记；
5、注册时间:2023年6月15日(星期四)、6月16日上午9日(星期五):00-11:30，下午13:30-16:00；
6、注册地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金桐路21号证券事务部，请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议的股东应自行承担费用。出席会议的人员应在会议开始前20分钟到达会议地点，并携带相关股东身份证明文件进行验证。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会将现场表决与网上投票相结合，公司将在股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议期限为1小时，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费用。
3、如有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、广东小松科技有限公司第五届董事会第四十四次会议决议
特此通知。
广东小松科技有限公司董事会
2023年6月16日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票时，网上投票的相关事宜说明如下：
一、网上投票程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362723”，投票简称“小松投票”。
2、填写表决意见或选举票数。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。
累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
■
各提案组股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事
(如本次股东大会审议事项提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6
股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。
②选举独立董事
(如本次股东大会审议事项提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
③选举监事
(如股东大会审议事项提案5.00，差额选举，候选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2
股东可以在两名监事候选人中随意分配他们的选举票数，但投票总数不得超过他们的选举票数，投票人数不得超过两名。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月21日(现场股东大会当天)上午9日，网上投票系统开始投票：15.结束时间为2023年6月21日下午3日(现场股东大会结束日)：00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
广东小松科技有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
致：广东小松科技有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东小松科技有限公司2023年第二次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使会议审议的各项议案的投票权，并代表本次会议签署相关文件。
委托期限：自签署日起至股东大会结束。
委托人姓名：
委托人(身份证号/法人股东营业执照号)：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
本人（本公司）对股东大会审议议案的表决意见：
■
委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，委托人应当在此确认委托人代表委托人在股东大会上行使表决权的行为。
委托人(签名/法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
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