健康频道
广东香山衡器集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-039
广东香山衡器集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
(1)会议的日期和时间:
2023年6月15日(星期四)下午15日现场会议时间:00
网上投票时间：2023年6月15日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00期间的任何时间。
(二)现场会议地点:广东香山衡器集团有限公司三楼会议室，中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区。
（3）会议召集人：广东香山衡器集团有限公司董事会
（4）会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式
(5)会议主持人:董事长赵玉昆先生
（6）本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
共有13名股东、股东代表和委托代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表53、544、265股表决权，占公司总股份的40.5406％。
(二)出席现场会议
共有3名股东、股东代表和委托代理人参加股东大会现场会议投票，代表29052175股表决权，占公司总股份的21.966%。
(三)网上投票
共有10名股东通过网上投票参加股东大会，代表24、492、090股表决权，占公司总股份的18.5440％。
（4）共有9名中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东），代表7、896、340股表决权，占公司总股份的5.9787%。其中：1名中小股东通过现场投票代表100股，占上市公司总股份的0.0001％。8名中小股东通过网上投票，代表7、896、240股，占上市公司总股份的5.9786％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席股东大会，见证股东大会，并出具法律意见。
三、审议议案
股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名投票和网上投票进行了表决。
审议表决结果如下：
(一)审议通过了《宁波均胜群英汽车系统有限公司12%股权及关联交易现金收购议案》
同意53、544、265股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中：中小股东表决如下：
同意7.896、340股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案关联股东未参加本次会议，也未参加本议案的表决。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所李辉、罗金航律师见证了股东大会，并发布了《广东香山衡器集团有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见》，结论是：公司会议召开、程序、现场会议人员和召集人的主要资格、会议提案和表决程序、表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
(一)广东香山衡器集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
(2)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》(德恒06G2022033-0006号)。
广东香山衡器集团有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2