证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-036

北京富吉瑞光电科技有限公司

关于注销广州分公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据北京富吉瑞光电科技有限公司（以下简称“公司”）的总体业务规划，为优化企业组织结构，提高公司管理效率，公司计划取消北京富吉瑞光电科技有限公司广州分公司，并授权公司管理层办理取消分公司的相关事宜。具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

企业名称：北京富吉瑞光电科技有限公司广州分公司

统一社会信用代码：91440101MA5CYTE94W

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址:广州市天河区中山大道282号705房(不能作为工厂使用)

负责人：李宜斌

成立日期：2019-09-26

营业期限：2019-09-26 至 2041-01-19

业务范围：工程技术研究与试验开发、计算机技术开发、技术服务、软件技术推广服务、计算机技术转让服务、信息技术咨询服务、电子产品批发、货物进出口（特殊控制商品除外）；技术进出口、光电设备及其他电子设备制造、电子工业专用设备制造、光学仪器制造、监控系统工程安装服务、安全系统监控服务、消防设备、设备制造、消防设备批发、交通安全、控制及类似专用设备制造、软件开发、房屋租赁、机械设备租赁、办公设备租赁服务

二、董事会会议审议情况

公司于2023年6月16日召开的第一届董事会第36次会议审议通过了《关于取消广州分公司的议案》。公司董事会同意取消广州分公司，并授权公司管理层办理取消分公司的相关事宜。

公司注销分公司不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、注销分公司的原因及其对公司的影响

广州分公司的注销是基于公司经营规划的总体考虑，有利于优化企业组织结构，提高公司经营管理效率。

注销分公司不会影响公司的业务发展和可持续盈利能力，也不会对公司的合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司董事会

2023年6月17日

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-038

北京富吉瑞光电科技有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于北京富吉瑞光电科技有限公司（以下简称“公司”）第一监事会任期即将到期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律法规和公司章程，公司计划进行监事会选举。2023年6月16日，公司召开职工代表大会，选举杨宏双先生为第二届监事会职工代表监事(简历见附件)。杨宏双先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司监事会

2023年6月17日

附件：员工代表监事简历

杨红双先生，1985年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2007年7月至2010年6月在中国电子科技集团第十一研究所工作；2010年7月至2011年2月在北京波谱华光科技有限公司工作；2011年3月至2022年4月担任研发工程师；自2022年4月起担任公司监事。

截至本公告披露日，杨宏双先生通过宁波瑞吉富科技中心(有限合伙)和宁波瑞吉富持有一家企业管理合伙企业(有限合伙)，直接间接持有公司股份2.59、082股，其中直接持有公司股份2.030、725股，即员工持股平台间接持有公司股份528、357股。《公司法》不得担任公司监事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司监事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-039

北京富吉瑞光电科技有限公司

关于变更持续监督发起人代表的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技有限公司（以下简称“公司”）近日收到华英证券有限公司（以下简称“华英证券”或“赞助商”）发布的《华英证券有限公司关于变更北京富吉瑞光电科技有限公司首次公开发行股票并继续监督赞助商代表的特别说明》。华英证券作为公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的发起人，原发起人代表刘亚利先生和余辉先生负责具体的发起人和持续监督工作，持续监督期为2021年10月18日至2024年 年12月31日。

鉴于原保荐人代表刘亚利先生因工作变动无法继续履行持续监督职责。为确保持续监管工作的有序进行，华英证券安排发起人代表袁川春先生继续履行公司首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市。变更后，公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的发起人代表为余辉先生和袁川春先生，直至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续监督义务结束。

公司董事会衷心感谢刘亚利先生在公司首次公开发行股票和持续监管期间的贡献！

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司董事会

2023年6月17日

附件：袁川春先生简历：

袁川春先生，保荐人代表，非执业注册会计师，现任华英证券有限公司业务总监。曾主持或参与海南矿业(601969).SH) 非公开发行股份、景谷林业重大资产重组、通冠机械新三板上市等项目；主持或参与盐城清能等多家企业的上市指导和申报。袁川春先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-034

北京富吉瑞光电科技有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月16日，北京富吉瑞光电科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议在公司会议室召开。公司于2023年6月13日通过电子邮件召开监事会会议。监事会由监事会主席周成先生主持，会议应有3名监事和3名监事。本次会议召开并召开了《北京富吉瑞光电科技有限公司章程》，符合相关法律、行政法规、规章制度和规范性文件、根据《北京富吉瑞光电科技有限公司监事会议事规则》，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，决议如下：

1、审议通过了《关于公司监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第一监事会任期即将到期。经公司监事会同意，陈德志先生和陈德光先生被提名为公司第二监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会批准之日起三年。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《北

京富吉瑞光电科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告(公告号:2023-035)。

该提案需要逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于提名陈德智先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名陈德光先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司监事会

2023年6月17日

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-035

北京富吉瑞光电科技有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京富吉瑞光电科技有限公司(以下简称“富吉瑞”或“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运作》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举。现将董事会、监事会换届选举公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年6月16日召开了第一届董事会第36次会议，审议通过了《董事会选举和第二届董事会非独立董事候选人提名议案》和《董事会选举和第二届董事会独立董事候选人提名议案》。 经公司董事会提名委员会第二董事会候选人资格考试后，公司董事会同意提名黄富源先生、赵尹先生、季云松先生、李宜斌先生、周静女士、华石先生为公司第二董事会非独立董事候选人，同意提名凌永平先生、廖宁放先生、王辉女士为公司第二董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人凌永平先生、廖宁放先生、王辉女士均按照有关规定取得独立董事资格证书，符合有关法律法规规定的工作条件，其中凌永平先生为会计专业人员。

公司将于2023年召开第一次临时股东大会，审议董事会的变更。非独立董事和独立董事的选举将以累计投票制度进行。独立董事候选人必须经上海证券交易所审查后方可提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、 监事会换届选举

公司于2023年6月16日召开了第一届监事会第24次会议，审议通过了《关于公司监事会选举和提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会同意，陈德志先生和陈德光先生提名为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累计投票制度审议。任期自股东大会批准之日起三年。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事的资格要求。《公司法》不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，也不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事、监事情况未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》 以及公司独立董事资格和独立性的相关要求，如《独立董事工作制度》。

公司第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司董事会

2023年6月17日

附件1：非独立董事候选人简历

1、黄富元先生，1976年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。1999年3月至2011年9月在中国电子科技集团第十一研究所工作；2003年3月至2005年3月在中国电子科技集团第十一研究所下属公司北京艾芳科技有限公司工作；2006年3月至2011年3月在中国电子科技集团第十一研究所下属北京波谱华光科技有限公司工作；2010年10月至2011年3月在北京奥依特科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月担任富吉瑞有限公司董事长、总经理；2020年7月至2022年11月担任本公司董事长、总经理；2016年11月至今担任宁波瑞吉富科技中心(有限合伙)(以下简称“瑞吉富科技”)执行合伙人；2020年7月至今担任宁波瑞吉富持一企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞吉富持一”)执行合伙人；、宁波瑞吉富持二企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞吉富持二”)执行合伙人；自2022年11月起担任公司董事长。

截至本公告披露日，黄富源先生直接间接持有公司股份9、297、518股，其中直接持有公司股份4、525、230股，通过瑞吉富科技和瑞吉富持股平台间接持有公司股份4、772、288股。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

2、赵寅先生，1981 出生于4月，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2003年8月至2004年5月在信息产业部电子科技情报研究所工作；2004年 2011年6月至2011年7月在中国电子科技集团第十一研究所工作；2011年8月至2017年8月担任富吉瑞研发工程师；2017年9月至2020年7月担任富吉瑞研发经理；2020年7月至2022年5月担任公司监事；2022年5月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵寅先生直接间接持有公司股份3.082、207股，其中直接持有公司股份2.349、980股，通过瑞吉富科技和瑞吉富持股平台间接持有公司股份732、227股。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

3、季云松先生，1976年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2002年7月至2006年4月担任中国工程物理研究院工程师；2006年5月至2011年9月担任北京波谱华光科技有限公司副总经理；2011年10月至2020年7月担任富吉瑞有限公司董事、副总经理；2020年7月至2022年4月担任董事、副总经理；2020年7月至今担任董事。

截至本公告披露日，季云松先生直接间接持有公司股份3、953、660股，其中直接持有公司股份3、162、928股，通过瑞吉富科技间接持有公司股份790、732股，即员工持股平台。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

4、李宜斌先生，1978年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2005年7月至2006年6月在北京艾芳科技有限公司工作；2006年7月 2011年9月在北京波谱华光科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月担任富吉瑞有限公司副总经理；2020年4月至今担任子公司北京海博瑞恩光电科技有限公司董事长、总经理；2020年7月至今担任子公司北京瑞迪菲尔科技有限公司监事；2020年8月至今担任子公司洛阳热感科技有限公司董事；2022年9月至2023年3月担任子公司西安英孚瑞科技有限公司监事；2022年10月至今担任子公司北京虹程光电子有限公司董事；2020年7月至今担任董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李宜斌先生直接间接持有公司股份3、932、561股，其中直接持有公司股份2、906、208股。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

5、1974年5月出生的周静女士，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。1993年8月至2005年1月在中国工商银行北京分行工作；2005年2月至2016年 2016年5月至2020年7月担任富吉瑞有限公司财务总监；自2020年7月起担任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，周静女士通过瑞吉富科技和瑞吉富持股平台间接持有公司551013股。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

6、华石先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2006年10月担任上海鼎石房地产咨询有限公司策划总监；2006年11月至2008年1月担任上海嘉资投资管理有限公司总经理；2008年2月至今担任江苏新泉风险投资管理有限公司副总裁；2010年12月至2010年12月 2021年10月在苏州盛泉百涛风险投资管理有限公司担任副总裁，2014年12月至今在上海兆韧投资管理合伙(有限合伙)担任执行合伙人(任命代表)；自2020年7月起担任公司董事。

截至本公告披露日，华石先生通过苏州空气风险投资合伙企业（有限合伙）、苏州兆荣空天风险投资合伙企业(有限合伙)和上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份188、911股。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

附件2：独立董事候选人简历

1、凌永平先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册高级会计师，税务筹划师，曾任赣州银行、赣州华盛会计师事务所、深圳美智电力实业有限公司、深圳时代高科技设备有限公司、深圳宏业基岩土科技有限公司、亚太鹏盛税务师事务所、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2016 年 11 深圳明微电子有限公司独立董事于2022年10月担任。2016 年 11 深圳明威电子有限公司独立董事于2022年10月担任。2019年6月至2022年12月担任维丰电子(广东)有限公司独立董事。

截至本公告披露日，凌永平先生未直接或间接持有公司股份。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；直系亲属不在公司或其附属企业工作；不在公司前十大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、公司实际控制人及其附属企业工作；不为公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规定的要求。

2、廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士学位。1989年5月至1992年12月担任昆明物理研究所工程师；1993年1月至1999年8月担任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月担任清华大学精仪系博士后；2001年9月至今担任北京理工大学光电学院教授；2020年8月至今，担任艾瑞迈迪医疗科技(北京)有限公司顾问；自2020年9月起，担任公司独立董事。

廖宁放先生截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股份。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；直系亲属不在公司或其附属企业工作；不在公司前十大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、公司实际控制人及其附属企业工作；不为公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规定的要求。

3、王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，法学博士。自1992年7月以来，他一直在北京大学法学院任教；2014年9月至2020年9月担任北京飞利信科技有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月担任华北制药有限公司独立董事；自2019年1月起，任虹软科技有限公司独立董事；自2020年9月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王慧女士未直接或间接持有公司股份。《公司法》不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被中国证监会或证券交易所认定为上市公司董事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人；直系亲属不在公司或其附属企业工作；不在公司前十大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、公司实际控制人及其附属企业工作；不为公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规定的要求。

附件3：非职工代表监事候选人简历

1、陈德智先生，1981年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2003年7月至2004年7月在中国电子科技集团第十一研究所工作；2004年8月至2006年1月在北京艾芳光电科技有限公司工作；2006年2月至2011年6月在北京波谱华光科技有限公司工作；自2011年7月以来，他一直是我们公司的研发工程师。

截至本公告披露日，陈德智先生直接间接持有公司股份3、435、704股，其中直接持有公司股份2、682、400股，间接持有公司股份753、304股。《公司法》不得担任公司监事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司监事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

2、陈德光先生，1979年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2007年9月至2011年2月在北京波谱华光科技有限公司工作；2011年 2022年3月至2022年5月担任本公司研发工程师；2022年5月至今担任本公司监事。

截至本公告披露日，陈德光先生直接间接持有公司股份2、472、580股，其中直接持有公司股份1、978、064股，通过瑞吉富科技间接持有公司股份494、516股，即员工持股平台。《公司法》不得担任公司监事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司监事，不得受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-037

北京富吉瑞光电科技有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月4日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年7月4日召开日期 14点00分

地点：北京市顺义区机场工业园区 B 区融慧园 25-4 北京富吉瑞光电科技有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月4日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月4日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第一届董事会第36次会议和第一届监事会第24次会议审议通过。详见公司于 2023 6月17日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文件。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间:

2023 年 6 月 29 日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

(二)登记地点:

北京市顺义区空港工业园园 B 区融慧园 25-4 北京富吉瑞光电科技有限公司证券法务部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、委托书原件、受托人身份证原件。

2、法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件；法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（公章）。

3、股东可以按照上述要求以信函、传真或电子邮件的形式登记。如果以上方式登记，登记材料应不迟于 2023 年 6 月 29 日 17:00、信函封面、传真材料主页顶部空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话号码和“2023年第一次临时股东大会”字样。以上方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式:

1、联系人：李宜斌、张小丽

2、联系电话：010-80474952

3、传真：010-64477601

4、邮箱：fujirui@fjroe.com

5、联系地址：北京市顺义区机场工业园区 B 区融慧园 25-4 北京富吉瑞光电科技有限公司证券法务部

6、邮政编码：101318

特此公告。

北京富吉瑞光电科技有限公司董事会

2023年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京富吉瑞光电科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月4日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■