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2022年西南证券股份有限公司年度股东大会决议公告
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告号：2023-020
西南证券有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
(二)股东大会地点:西南证券总部大楼4楼会议室(重庆市江北区金沙门路32号)
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由吴健董事长、总裁主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书李军先生出席会议，公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司独立董事2022年工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年年报的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易议案(分项表决)
5.01议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业进行交易
审议结果：通过
表决情况：
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重庆渝富资本运营集团有限公司和重庆高速公路集团有限公司回避表决。
5.02议案名称：预计与重庆城市建设投资（集团）有限公司及其相关企业进行交易
审议结果：通过
表决情况：
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重庆城市建设投资(集团)有限公司回避本次表决。
5.03议案名称：预计与重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司及相关企业进行交易
审议结果：通过
表决情况：
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重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避表决。
5.04议案名称：除上述5.01至5.03项预期关联交易外，本议案中包含的其他关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
重庆渝福资本运营集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司1、853、443、610股；重庆市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司是目前持有公司5%以上股份的股东，分别持有公司689、293、065股、400、500股。000股；重庆高速公路集团有限公司是重庆渝福资本运营集团有限公司的董事，同时担任董事，与公司持有275、167、400股。上述关联股东应避免在《公司2022年日常关联交易实施及预计2023年日常关联交易议案》中对相应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入相应关联交易事项的有效表决总数。
《关于修订〈公司章程〉该提案是一项特别决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会认证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：王秀江、薛霄飞
2、律师认证结论：
本次年度股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的相关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
西南证券有限公司董事会
2023年6月20日
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