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2023年江苏长龄液压有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-043
2023年江苏长龄液压有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
（2）股东大会地点：江苏省江阴市云亭街云顾路885号长龄液压三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长夏继发先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、《关于公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》
2.01、议案名称：《总体规划》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行股份和支付现金购买资产的具体计划
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行股份的类型、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：交易金额及对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：《发行股份数量》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：《业绩承诺》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：《利润预测补偿》
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：减值试验补偿
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12、议案名称：《过渡期损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13、议案名称：《滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：筹集配套资金的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：发行股份的类型、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.17、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.18、议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19、议案名称：发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.20、议案名称：《锁定期安排》
审议结果：通过
表决情况：
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2.21、议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.22、议案名称：《滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
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2.23、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00、议案《关于发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易不构成重大资产重组上市的议案》
4.01、议案名称：“不构成重大资产重组”
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02、议案名称：“不构成重组上市”
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈江苏长龄液压有限公司发行股份，支付现金购买资产，募集配套资金及相关交易报告（草案）〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.00、《关于公司签订本次交易相关协议的议案》
6.01、议案名称：发行股份和支付现金购买资产协议
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02、议案名称：《利润预测补偿协议》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：本次交易符合要求〈上市公司监管指南9号上市公司规划实施重大资产重组监管要求〉第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：本次交易符合要求〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：本次交易符合要求〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：本次交易相关主体不得参与任何上市公司重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司不存在〈上市公司证券发行登记管理办法〉第十一条不得向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于审计报告、审查报告和资产评估报告审批的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：本次交易稀释即期回报并采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：提交法律文件的完整性、合规性和有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会及其授权人处理发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的所有议案均为特别决议，已获得出席股东大会的公司股东和股东授权代理人持有有效表决权的股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师:姚思静、姚培琪
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压有限公司董事会
2023年6月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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