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2023年健之佳医药连锁集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605266 简称证券:健之佳 公告编号：2023-040
健之佳医药连锁集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
（2）股东大会地点：云南省昆明市盘龙区联盟街旗营街10号健之佳总部14楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
临时股东大会由公司董事会召开，由公司董事长蓝波先生主持。股东大会的召开、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李恒先生出席会议；
4、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：变更公司注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
在上述议案中，议案2为特别决议事项，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王琳、周平
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
健之佳医药连锁集团有限公司董事会
2023年6月20日
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