证券代码:600583证券简称:海油工程 公告编号:2023-017
海洋石油工程有限公司
会计估计变更公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 为准确反映公司办公设备的处置情况,根据《企业会计准则》和公司办公设备的实际处置情况,计划将公司办公设备(含办公家具)的残值率从现行的5%-10%调整为0%-5%,上述调整自2023年7月1日起实施。会计估计变更采用未来适用法,无需追溯和调整披露的财务报告,不会影响公司以往年度的财务状况和经营成果。
● 据估计,会计估计变更不会影响公司各期披露的合并报表中的总资产、净资产和净利润。如果按0%的残值率估计,预计2023年折旧费用将增加1200万元左右。
一、概述
根据2021年以来公司办公设备处置情况,办公设备处置收入/原值,即实际残值率为1%-3%。为更准确地反映公司办公设备残值率的实际情况,根据《企业会计准则》及相关规定,决定将公司办公设备(含办公家具)残值率从现行5%-10%调整为0%-5%。会计估计变更自2023年7月1日起实施。
2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、具体情况
根据2021年至今公司621套办公设备的处置情况,办公设备处置收益/原值,即实际残值率为1%-3%。
为准确反映公司办公设备(含办公家具)的处置情况,加强低效无效资产的处置,提高办公设备的处置效率。根据《企业会计准则》和公司办公设备的实际处置情况,计划将公司办公设备的残值率从现行的5%-10%调整为0%-5%。具体情况如下:
■
2、会计估计变更对公司的影响
上述会计估计变更自2023年7月1日起实施。会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯和调整披露的财务报告,不会影响上一年度的财务状况和业务成果。
按0%的残值率进行调整。此次变更预计将在2023年增加约1200万元的折旧费。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事认为,会计估计变更符合《企业会计准则》 28 号一会计政策, 会计估计变更和错误更正的有关规定以及公司的实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,可以更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不损害股东特别是中小股东的利益;会计估计变更的审查程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程。因此,我们一致同意该议案。
监事会认为,会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,可以更公平地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不利用会计估计变更调整利润,不损害公司和全体股东的利益。同意会计估计的变更。
会计师事务所认为,公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则》第28号的会计政策、会计估计变更和错误更正、上海证券交易所上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第二号一一业务办理。、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号公告格式》的有关规定,如实反映了公司会计估计在所有重大方面的变化。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
二○二三年六月二十日
● 备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议;
2.公司独立董事意见;
3.公司第七届监事会第十三次会议决议;
4.会计师事务所的意见。
证券代码:600583证券简称:海油工程 公告号:临2023-00***
海洋石油工程有限公司
第七届董事会第二十届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
2023年6月13日,海洋石油工程有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体董事发出《关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十次会议,由公司董事长王章领先主持。
会议应有6名董事和5名董事。董事邱建勇先生委托董事彭磊先生出席并行使表决权。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过以下决议:
(一)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》。(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司会计估计变更公告》和《公司独立董事意见》
(二)《关于建造多功能海洋工程船的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
为进一步提高水下工程和服务设施服务能力,同意全资子公司深圳海洋工程技术服务有限公司(以下简称“深圳子公司”)建设多功能海洋工程船,总投资约48889.25万元,全部投资由深圳子公司自筹资金解决,并批准其可行性研究报告。
详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.《公司对外投资公告》由cn披露。
(3)《关于邱建勇先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2023年6月20日,公司董事会收到邱健勇先生的辞职申请。邱健勇先生已达到退休年龄,并申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务。根据公司章程的有关规定,邱健勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后,邱健勇先生不在公司担任任何职务。
董事会衷心感谢邱健勇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献!
(四)《关于选举刘义勇先生为公司董事候选人的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
持有公司的表决权总数为48.36%股东中国海洋石油集团有限公司提名,同意选举刘义勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对该议案的独立意见见见见见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该提案必须提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
(5)《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.《公司关于召开2023年首次临时股东大会的通知》)
三、网上公告附件
独立董事的意见。
特此公告。
附件:刘义勇先生简历:
海洋石油工程有限公司董事会
二○二三年六月二十日
附件:
刘义勇先生的简历
刘义勇先生:男,中国国籍,1971年11月出生,高级工程师。船舶与海洋工程结构力学硕士研究生哈尔滨工程大学。1996年7月加入中国海油,曾任中海石油(中国)有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督及设备总监;2008年5月至2014年12月担任中海石油(中国)有限公司深圳分公司工程建设部经理;2014年12月至2021年4月,2021年4月至2022年9月,任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理、中国海洋石油集团有限公司深水工程建设中心总经理、党委书记;2022年9月至今,任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。
刘义勇先生没有持有公司股份,也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码:600583证券简称:海油工程 公告编号:2023-018
海洋石油工程有限公司
对外投资公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司全资子公司中海油深圳海洋工程技术服务有限公司(以下简称“深圳子公司”)计划建设一艘多功能海洋工程船。项目总投资估算(含增值税)为4800元,859.25万元,项目全部投资为深圳子公司自有资金。
一、对外投资概述
2023年6月20日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于建设多功能海洋工程船的议案》,同意深圳子公司建设多功能海洋工程船。项目总投资估算(含增值税)为48,859.25万元,项目全部投资为深圳子公司自有资金。
本投资在董事会审议权限范围内,无需股东大会审议。本投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。投资标的基本情况
1、投资主体及项目内容:深圳子公司拟建造多功能海洋工程船
2、投资规模:项目总投资估算(含增值税)48,859.25万元
3、资金来源:项目全部投资于深圳子公司自有资金
4、项目建设期:计划2025年12月交付使用
5、市场定位:多功能海洋工程船主要用于中国渤海,包括东海和南海。主要功能定位:水下结构和柔性管道的安装和维护、水下脐带电缆的铺设和维护、平台维护和改造、挖沟操作、潜水支持和ROV支持。
6、经济评价:经财务评价分析,税后财务内部收益率9.71%,税后财务净现值(i=9%)2402.89万元,所得税后投资回收期为11.16年,项目盈利能力强。
7、可行性分析:在技术和经济上,建设符合公司发展规划和业务定位的多功能海洋工程船项目是可行的。
三、对公司的影响
本项目的顺利实施有利于进一步提高深圳子公司水下工程和服务设施的服务能力,缓解渤海船舶资源缺口,减少对外部设备的依赖,符合公司的发展规划和业务定位,提高公司的市场竞争力。
四 、对外投资风险分析
对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响。公司将严格把握项目建设过程中的建设进度,积极采取相关的风险防治措施。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
二○二三年六月二十日
● 备查文件
1. 摘要《建设多功能海洋工程船项目可行性研究报告》
证券代码: 60058证券简称: 海油工程 公告编号: 临2023-019
海洋石油工程有限公司
第七届监事会第十三届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
2023年6月13日,海洋石油工程有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体监事发出第七届监事会第十三次会议通知。2023年6月20日,公司召开第七届监事会第十三次会议,结合视频会议。
监事会到监事3人,现场到监事2人,监事车永刚先生委托监事李涛先生出席并行使表决权;会议由公司监事会主席彭文先生主持,部分高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议一致通过以下决议:
《关于会计估计变更的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
监事会对公司会计估计变更进行了审慎审查,监事会认为:
会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定,可以更公平地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不利用会计估计变更调整利润,不损害公司和全体股东的利益。同意会计估计的变更。
特此公告。
海洋石油工程有限公司监事会
二○二三年六月二十日
证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告号:2023-020
海洋石油工程有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年7月6日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年7月6日 14点30分
地点:海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月6日起,网上投票的起止时间:
至2023年7月6日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上提案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,详见《中国证券报》第七届董事会第二十次会议决议公告(临2023-016),2023年6月21日发表在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议:没有
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一) 登记方式:个人股东亲自出席会议的,应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡;委托代表他人出席会议的,应当出示有效身份证和股东授权委托书。法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示身份证、有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应当出示身份证、法定代表人出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可以通过信件或传真登记并写下联系电话。
(二) 2023年7月3日和7月4日上午9日,会议登记时间:00-11:30?下午14:00-17:00
(三) 海洋石油工程有限公司董事会办公室A1719室,天津港保税区海滨十五路199号
六、其他事项
(一) 会议联系方式
会议常设联系人姓名:李国鹏
联系电话:022-59898033 电子邮件:ligp9@cooec.com.cn
(二) 会议费用
参加会议的股东应自行承担住宿费和交通费。
特此公告。
海洋石油工程有限公司
董事会
2023年6月21日
附件:委托书
附件:
授权委托书
海洋石油工程有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月6日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数: 委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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