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苏州科达科技有限公司关于不下调“科达可转换债券”转换价格的公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-044
转债代码：113569 可转债简称：科达可转债
苏州科达科技有限公司
关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 截至2023年6月21日，苏州科达科技有限公司（以下简称“公司”）股价已连续30个交易日收盘价至少15个交易日低于当前股价的85%，触及“科达可转换债券”股价向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司董事会决议不行使“科达可转换债券”转换价格向下修正权，自2023年6月22日起，如再次触发“科达可转换债券”转换价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达可转换债券”转换价格向下修正权。
1、可转债公司债券的基本情况
2020年3月9日，经中国证监会《证监会许可证[2019]1858号》批准，公司公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5160.00万元，存续期为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”)。经上海证券交易所自律监管决定[2020]87号文件批准，公司公开发行的51600.00万元可转换公司债券自2020年4月8日起在上海证券交易所上市(债券简称“科达可转换债券”，债券代码:113569)。
根据相关规定和《苏州科达科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“科达可转换债券”自2020年9月14日起可转换为公司普通股，初始转换价格为14.88元/股，最新转换价格为14.76元/股。以往股价调整如下:
1.自2020年7月1日起，由于公司实施了2019年年度利润分配计划，转股价格调整为14.84元/股。详见《关于利润分配调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:2020-056)
2.由于公司实施了2020年年度利润分配计划，自2021年5月21日起，股价调整为14.80元/股。详见《关于2020年股权分配调整可转换债券股价的公告》(公告号:2021-044)
3.自2022年6月29日起，由于公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告号:2022-040)
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会表决。
2023年2月28日，“科达转债”触发了《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2023年2月28日召开第四届董事会第十次会议，审议决定不修改股价，未来三个月不提出下行修改计划。在此期间（自2023年6月1日起重新开始），如果“科达可转换债券”的转换价格再次触发，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“科达可转换债券”的转换价格向下修正权。
自2023年6月1日至2023年6月21日起，公司股价15个交易日的收盘价低于当前股价的85%，触发了“科达可转换债券”股价向下修正条款。
鉴于“科达可转换债券”距离6年到期还有一定距离，近期公司股价受经济环境、市场调整等诸多因素影响较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度来看，公司董事会于2023年6月21日召开第四届董事会第十四次会议，考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心。为维护全体投资者利益，公司董事会审议通过了《关于不向下修改“科达可转换债券”转换价格的议案》，决定不向下修改转换价格。自2023年6月22日起，如果再次触发“科达可转换债券”转换价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“科达可转换债券”转换价格向下修正权。
2020年9月14日至2026年3月8日，“科达转债”转股期起止日期，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
苏州科达科技有限公司董事会
2023年6月22日
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