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南京纺织品进出口有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2023-019
南京纺织品进出口有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月21日
（2）股东大会地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长徐德健先生主持。会议的召开程序、出席会议的资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人， 由于公开原因，监事巫毅先生未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:监事会2022年报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于增加2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事长2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：南京秦淮风景旅游有限公司业绩承诺调整提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第六项提案涉及相关交易事项。相关股东南京旅游集团有限公司持有公司104、601、069股，南京商厦有限公司持有公司4、192、030股，避免投票。
股东大会第八项提案涉及相关交易，南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司37、816、912股，避免投票。
三、律师见证情况
(一)股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(南京)律师事务所
律师：白雪，宗溢男
(二)律师见证结论:
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
南京纺织品进出口有限公司董事会
2023年6月22日
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