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卓郎智能科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-023
卓郎智能科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年6月29日
(2)新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室股东大会召开地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长潘雪平先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席2人，董事Uwe Rondé丁远先生，丁远先生，Claus 由于公务出差，Mai先生、独立董事谢满林先生、王树田先生未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事余芳先生、裴国庆先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席了股东大会。
二、审议议案的情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于公司2022年财务决算报告的提案名称：
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年公司财务预算议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2023年日常关联交易预期及授权的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于2023年财务审计机构和内部控制审计机构续聘的提案，并授权管理层确定其报酬
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：对外担保预期和授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、该提案7涉及关联方交易。关联股东为江苏金盛实业有限公司（持有868,799,677股），股东为公司控股股东，已避免对该提案进行投票。
2、特别决议9获得出席会议股东和股东代表有效表决权股份总数的2/3以上批准；其他议案获得出席会议股东和股东代表有效表决权股份总数的1/2以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生，柴柴先生
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合《公司法》、法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》，表决结果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技术有限公司董事会
2023年6月30日
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