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天津悠悠日用品有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：001206证券简称：依依股份公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的现象；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的现象。
一、会议召开和参加的现象
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年7月18日在下午14:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月18日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
3、会议召开地址：天津市西青区张家窝镇工业园区天津悠悠日用品有限责任公司会议厅。
4、会议召集人：企业第三届股东会。
5、会议主持：董事长高福忠老先生。
6、此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等要求。
7、大会参加状况
（1）列席会议的整体情况：此次会议现场参加和网络参加股东和股东代表共14人，意味着公司股权值为104,223,579股，占公司有投票权股权总量的56.3694%。
（2）现场会议参加状况：当场出席本次股东会股东和股东代表共8人，意味着公司股权值为104,140,531股，占公司有投票权股权总量的56.3245%。
（3）网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东（或委托代理人）共6人，意味着公司股权值为83,048股，占公司有投票权股权总量的0.0449%。
（4）中小股东参加状况：参加此次股东会的中小投资者（或委托代理人）共6人，意味着公司股权值为83,048股，占公司有投票权股权总量的0.0449%。在其中当场参加0人，意味着公司股权值为0股，占公司有投票权股权总量的0%；根据网上投票6人，意味着公司股权值为83,048股，占公司有投票权股权总量的0.0449%。
（5）进行现场和通信相结合的参加或出席此次股东会的有关人员包含企业的执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场记名投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：允许104,175,151股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9535%；抵制48,428股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0465%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议结果显示：允许34,620股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的41.6867%；抵制48,428股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的58.3133%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜（无锡市）法律事务所。
2、印证侓师：曾涛、王聿西。
3、总结性建议：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津悠悠日用品有限责任公司股东会
2023年7月19日
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