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上海雅仕投资发展有限责任公司 有关独董任期届满卸任的通知
证券代码：603329证券简称：上海雅仕公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到袁树民先生卸任函。依据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，独董续任时长不能超过六年，袁树民女士因续任独董时长满六年，申请办理辞掉董事会独董及股东会内设专门委员会有关职位。
因袁树民老先生卸任可能导致企业独立董事人数小于董事会人数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，与此同时为确保董事会的正常运转，袁树民先生卸任函将于新一任独董弥补其缺额后起效。在这以前，袁树民老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责。董事会将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
袁树民老先生在担任公司独立董事期内，尽职履责，忠诚履行职责，为公司发展规范运作、决策发挥了积极作用，董事会对袁树民老先生任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海雅仕投资发展有限责任公司
股东会
2023年7月13日
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