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北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知及材料于2023年7月11日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年7月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权总经理资产处置审批权限的议案》,同意授权总经理资产处置行使的审批权限：单笔账面净值小于50万元或年度累计小于300万元的资产处置审批权限。所有零星资产处置情况应当在年度董事会中进行说明。上述资产处置行使的审批权限有效期限：公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十八日
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