证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-066

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”）于近日接到公司控股股东之一致行动人工作的通知，其名字由“重庆市普瑞达企业管理有限公司”调整为“珠海市普瑞达二号集团有限公司”，并且对公司注册地址、业务范围展开了变动。以上工商变更手续已申请结束，并领取了一个新的企业营业执照。发生变更有关登记信息如下所示：

公司名字：珠海市普瑞达二号集团有限公司

统一社会信用代码：91500110MA5YW2YQ66

注册资金：1,500万人民币

企业类型：有限公司

创立日期：2018年4月25日

法人代表：徐延铭

营业期限：永久性存续期

居所：珠海市横琴石山村57号第二层

业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动；企业经营管理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

以上公司股东工商登记信息变动不属于持仓状况的变化，公司控股股东及控股股东未产生变化，对企业生产经营忍不组成什么影响。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2023年6月12日

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-071

债卷编码：118024债卷通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

关于企业涉及到诉讼进度公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●案子所处诉讼阶段：二审环节；诉讼专利权被知识产权局宣布所有失效。

●企业所处被告方影响力：第一被告人。

●诉讼额度：1,012万余元。

●是不是对上市公司造成影响：截止到本公告公布日，公司和宁德市新能源科技有限公司、东莞市新能源科技有限公司（下列直接或统称“ATL”）中间专利异议案例中已经有5个ATL专利被知识产权局宣布所有失效。公司所自主研发的具有彻底独立自主的专利权，企业将跟进本案子进度并且已经采用起诉等举措，切实保护企业技术和产品的合理合法，维护保养公司与股东利益。

一、起诉的相关情况

2022年7月8日，公司收到福建省福州市中级法院（下称“福州中院”）送达有关ATL起诉公司的《民事起诉状》等相关资料。ATL称企业产品因涉嫌侵害其ZL201621440703.7号专利权。主要内容详细公司在2022年7月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

2023年5月11日，公司收到福州中院开具的《民事判决书》，裁定企业应当判决书生效之日起暂时停止生产制造、市场销售损害ATL“一种缠绕式锂电芯”（专利号查询：ZL201621440703.7）实用型专利权的锂电芯商品，并且于判决书生效之日起十日内赔付ATL财产损失和为劝阻侵权责任而花费的相关费用总共10,000,000元；企业压力诉讼费用里的120,000元。主要内容详细公司在2023年5月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

企业不服气以上福州中院的一审判决，并已经在2023年5月19日上诉于最高法院，由于该案子正处在二审环节。

二、起诉工作进展

2023年6月9日，公司收到国家专利局的《无效宣告请求审查决定书》（第561243号），国家专利局宣布以上ATL起诉公司专利侵权纠纷案的诉讼专利权ZL201621440703.7号实用型专利权所有失效。

三、此次起诉进度对企业的危害

（一）截止到本公告公布日，公司和ATL中间专利异议案例中已经有5个ATL专利被知识产权局宣布所有失效。

（二）公司所自主研发的具有彻底独立自主的专利权，企业将跟进本案子进度并且已经采用起诉等举措，切实保护企业技术和产品的合理合法，维护保养公司与股东利益。

烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2023年6月12日

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-069

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

有关停止首次公开发行股票一部分

募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年6月11日召开企业第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，公司拟停止首次公开发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）之“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”，别的募投项目不会改变。公司独立董事、职工监事及招商合作证券股份有限公司（下称“承销商”）对于该事宜发布了很明确的同意意见，该事项尚要递交企业股东大会审议。

一、募投项目概述

（一）2021年首次公开发行股票具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会证监批准〔2021〕2944号文允许，企业由主承销商招商合作证券股份有限公司可向战略投资定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售结合的交易方式，发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每一股发行价金额为14.43元，募资总额为rmb2,246,946,930.54元，扣减未税发行费rmb143,020,958.53元，具体募资净收益金额为2,103,925,972.01元。

截止到2021年10月11日，以上募资已经全部及时，并已致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》给予认证。

（二）募投项目金额的调节状况

依据《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及经公司2021年11月17日举行的第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第七次会议审议申请的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，变更后的募投项目拟资金投入募资金额的实际分配原则如下所示：

企业：万余元

二、募投项目资金投入状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募投项目资金投入情况如下：

企业：万余元

三、拟停止一部分募投项目情况和缘故

（一）拟停止一部分募投项目计划和实际投资状况

“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”准备项目总投资40,230万余元，投产期2年。计划项目建设完成后，达产年将形成11,150万个手机上类及配戴类锂电池封装生产服务水平，提升企业封装形式自供占比。

截止到2022年12月31日，“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”已经完成房屋主体建设工程施工，总计资金投入募资额度10,740.46万余元，剩下募资额度15,529.54万余元（包含总计利息费用净收益270万余元）。

（二）拟停止一部分募投项目的主要原因

公司在2020年度整体规划“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”时，拟通过加强对锂电芯封装形式业务投资力度，扩张锂电池封装业务服务项目经营规模，借助企业在锂电池行业长期积累的全面而强悍的客户基础、压实专业型人才贮备等优点，深入分析顾客封装形式要求，完成对下游企业的一体化服务，扩张主营的顾客群，确保公司实现长期性可持续性的高速发展。

那时候，企业锂电池电芯封装形式业务流程生产能力主要集中在珠海市金湾区出租的厂房内，因为该场所空间不足，没法同时符合未来公司消费性、能源及储能技术类锂电池封装业务流程提产的需求。企业整体规划“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”，关键为了解决新增加消费性锂电池电芯封装形式业务需要，系企业融合那时候市场情况、行业发展前景以及公司具体情况等多种因素制订，具备其科学性和重要性。但是，在项目开发过程中，受市场环境破坏跟客户配套设施项目需求转变等各种因素危害，企业动态管理业务发展战略和生产计划合理布局。

一方面，随着市场驱动力及储能技术类业务发展，企业在浙江、重庆市等地新增加驱动力及储能技术类锂电池封装业务流程生产能力合理布局，有效改善了珠海市金湾区封装形式生产地的提产工作压力，公司现阶段的封装形式业务流程生产能力基本上能够满足目前业务发展需要。

另一方面，随着市场消费性顾客封装形式配套设施项目需求的变化，目前消费性终端用户主要体现在华南地区和华东区，距原募投项目的建立地址很远。假如持续推进该工程建设，投产后将不益于设备备件资金周转，提升人工成本、运输成本和经营成本，减少经营效率。

基于此，企业经审慎评估，为了降低项目投资风险，执行集约化管理，提升募集资金使用高效率，维护保养公司及公司股东利益，拟停止“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”。

四、拟停止一部分募投项目对企业生产运营带来的影响

公司拟停止“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”是按照目前企业的具体生产经营情况做出的决策，目地是为了更好的维护保养公司与广大投资者利益，符合公司的持续发展及整体规划，不会对公司生产运营造成实质上的危害，不存在损害股东利益的情形。企业将严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它有关法律法规的需求，提升募集资金使用的监管，保证募资合理合法、合理和安全采用。

五、此次拟停止一部分募投项目的募资方案应用情况

“重庆市锂电池电芯封装形式生产流水线新项目”停止后，项目实施主体拟向早期已用募资偿还至募资专户，募资还将继续存放在原募投项目对应的募资专户并根据企业有关管理规范搞好募资管理方法。

后面企业将积极主动发掘有较强的营运能力且未来前景较好的创业项目，待谨慎深入讨论明确加盟项目后，将严格按照有关法律法规的相关规定，执行对应的决议和公布程序流程，尽早执行新的投资项目，以提升募集资金使用高效率。

六、决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年6月11日召开第二届股东会第六次大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，允许停止首次公开发行股票一部分募投项目。此次停止一部分募投项目符合公司具体情况，有助于提高募资的使用率，符合公司可持续发展的必须，决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《珠海冠宇充电电池有限责任公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（二）独董单独建议

公司独立董事觉得：此次停止一部分募投项目的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。全体人员独董一致同意《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目。

七、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目经第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第二次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议，该事项尚要递交企业股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及要求。

综上所述，承销商对公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目事宜情况属实，该事项有待企业股东大会审议根据后才可执行。

八、手机上网公示配件

（一）独董有关第二届股东会第六次大会相关事宜的事先认同建议；

（二）独董有关第二届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

（三）招商合作证券股份有限公司有关珠海冠宇充电电池有限责任公司停止首次公开发行股票一部分募投项目的审查建议。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2023年6月12日

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-067

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次大会于2023年6月11日以当场融合通信方式举办。此次会议报告已经在2023年6月6日传出。此次会议由监事长何锐老先生集结并组织，应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及其《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》

公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许公司本次停止首次公开发行股票一部分募投项目。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司职工监事

2023年6月12日

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-068

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

有关子公司增资扩股暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“珠海冠宇”或“企业”）子公司浙江省冠宇电池有限责任公司（下称“浙江省冠宇”）拟开展增资扩股（下称“此次增资扩股”），多方总计增资扩股额度不得超过118,000.00万余元。此次增资扩股结束后浙江省冠宇仍为公司子公司，不受影响企业合并报表范围。

●浙江省冠宇的少数股东之一珠海市冠启投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“珠海市冠启”）为公司关联企业，与此同时，此次增资扩股的外部投资人杭州市昊蔼股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“杭州市昊蔼”）、珠海横琴岛华金兴新技术产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“华金产投”）、安庆市汇嘉泰盛创投基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“安庆市汇嘉”）为公司关联企业，此次增资扩股组成关联方交易。

●此次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

●此次增资扩股早已企业第二届股东会第六次会议审议根据，关联董事徐延铭、付小虎、牛育红、林文德、栗新光回避表决，公司独立董事对此次增资扩股展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

●此次增资扩股以最后签订的宣布协议书为标准，买卖交易达到尚有待观察。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

一、此次增资扩股暨关联交易事宜简述

（一）此次增资扩股事宜主要内容

为提升浙江省冠宇营运资本，加速推进企业驱动力及储能技术市场拓展，2023年6月11日，公司召开第二届股东会第六次会议审议根据《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，允许企业、新员工持股平台及这轮投资者以及特定行为主体（若有）以1.7403元/注册资金的价钱对浙江省冠宇开展增资扩股。在其中，公司拟增资扩股70,000.00万余元，珠海市超宇二号投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“超宇二号”）拟增资扩股2,000.00万余元，珠海市冠利二号投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“冠利二号”）拟增资扩股1,000.00万余元，盐粒鋆昊甄选股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“盐粒鋆昊”）以及特定行为主体（若有）拟增资扩股15,000.00万余元，杭州市鋆鸣股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“杭州市鋆鸣”）以及特定行为主体（若有）拟增资扩股5,100.00万余元，华金产投以及特定行为主体（若有）拟增资扩股18,000.00万余元，安庆市汇嘉以及特定行为主体（若有）拟增资扩股5,000.00万余元，杭州市昊蔼以及特定行为主体（若有）拟增资扩股1,900.00万余元，多方总计增资扩股额度不得超过118,000.00万余元，最后增资扩股额按实际本年利润为标准。有优先认购权股东均确定舍弃此次增资扩股的优先认购权。此次增资扩股结束后浙江省冠宇仍为公司子公司，不受影响企业合并报表范围。

股东会允许并报请股东会受权高管，全权负责申请办理此次增资扩股后续事宜，包含但是不限于在授权内与其它多方共同商定项目投资有关的相关事宜及后续合同的签署等。

（二）关联方交易说明

浙江省冠宇的少数股东之一珠海市冠启由公司实际控制人、董事长兼总经理徐延铭老先生出任执行事务合伙人，与此同时董事付小虎先生、牛育红老先生、林文德先生及企业高管刘铭卓先生、刘宗坤先生为珠海市冠启的有限合伙，珠海市冠启系企业的关联企业。此次公司为浙江省冠宇增资扩股组成关联方交易。

此次增资扩股的外部投资人华金产投由企业卸任执行董事谢浩老先生出任执行事务合伙人委派代表，华金产投系企业的关联企业；安庆市汇嘉与企业5%之上公司股东安义浙银汇嘉资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（旧名称：共青城浙银汇嘉资本管理合伙制企业（有限合伙企业））的执行事务合伙人均是北京东方汇嘉基金管理有限公司，安庆市汇嘉系企业的关联企业；杭州市昊蔼由董事栗新光老先生出任执行事务合伙人委派代表，杭州市昊蔼系企业的关联企业。公司及上述情况外部投资人往浙江省冠宇的此次增资扩股组成关系合作投资。

至此次关联方交易才行，以往12个月公司和同一关联人所发生的关联方交易，以及与不一样关联人之间产生的交易标的类型有关的关联方交易都已做到企业最近一期经审计资产总额或总市值1%之上，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次增资扩股事宜尚要递交企业股东大会审议。

（三）关联企业基本概况

珠海市冠启创立于2022年10月10日，公司注册资金15,000万余元，该网站关键合作伙伴为珠海冠宇及除浙江省冠宇以及子公司以外的其他分公司职工，其资金来源为已有或是自筹经费，大多为参加浙江省冠宇增资扩股开设，尚未进行别的具体生产经营，因而暂时没有关键财务报表。珠海市冠启舍弃此次增资扩股的优先认购权。

华金产投、安庆市汇嘉、杭州市昊蔼的相关情况，详细本公告“二、此次增资扩股行为主体基本概况”。

二、此次增资扩股行为主体基本概况

（一）超宇二号

（二）冠利二号

（三）盐粒鋆昊

（四）杭州市鋆鸣

（五）华金产投

（六）安庆市汇嘉

（七）杭州市昊蔼

本次交易事宜涉及到的增资扩股多方为待定信息内容，以上增资扩股多方最后所采用的增资扩股行为主体尚有待观察，最后以协议签署及市场监管局审批具体内容为标准。

三、此次增资扩股标底基本概况

（一）增资扩股标的相关信息

此次增资扩股前，浙江省冠宇的相关信息如下所示：

（二）所有权情况表明

此次交易标的企业浙江省冠宇产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于防碍所有权转移起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移状况。

（三）此次增资扩股前后左右公司股权结构状况

企业：rmb万余元

注：占比合计数和各分项目数总和存有末尾数不一致的状况，系为四舍五入缘故而致。

注：以上增资扩股状况为待定信息内容，最后以协议签署及市场监管局审批具体内容为标准。

此次增资扩股结束后浙江省冠宇仍为公司子公司，不受影响企业合并报表范围。

（四）近期12个月的增资扩股具体情况

2022年10月28日，珠海冠宇及浙江省冠宇的经营营销团队、关键骨干员工根据持股平台依照1.5111元/注册资金的价钱申购浙江省冠宇新增加20,322.94万余元注册资金，珠海冠宇舍弃优先认购权。此次增资扩股后，浙江省冠宇注册资本变更为110,322.94万余元。主要内容详细公司在2022年10月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

除上述情况事宜外，浙江省冠宇近期12个月不会有别的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革状况。

四、此次增资扩股产品定价状况

根据对浙江省冠宇总体使用价值及未来前景的肯定，参照浙江省冠宇上一轮增资价格，经多方协商一致，各投资主体拟以1.7403元/注册资金的价钱对浙江省冠宇开展增资扩股。此次成交价客观性、公允价值、有效，符合规定要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、拟签定增资协议主要内容

（一）协议书行为主体

浙江省冠宇；

目前公司股东：珠海冠宇、珠海市冠启、珠海市冠利、珠海市冠旭、珠海市冠泰、珠海市超宇；

新员工持股平台：超宇二号、冠利二号；

这轮投资者：盐粒鋆昊以及特定行为主体（若有）、杭州市鋆鸣以及特定行为主体（若有）、华金产投以及特定行为主体（若有）、安庆市汇嘉以及特定行为主体（若有）、杭州市昊蔼以及特定行为主体（若有），下列统称“投资人”。

之上每一方下列独立称之为“一方”，合称之为“多方”。

（二）增资协议主要内容

1、增资方案

多方允许浙江省冠宇此次增资扩股的整体投前估值定为192,000万余元（下称“此次增资扩股投前估值”），浙江省冠宇拟依照此次增资扩股投前估值开展股权融资，总体目标融资金额为不得超过118,000.00万余元，新员工持股平台、珠海冠宇及投资人分别由每一注册资金1.7403元价位对浙江省冠宇增资扩股，申购浙江省冠宇新增加股份。

2、过渡期损益分配

多方允许，自交收前提条件达到之日（下称“交收日”）起，新员工持股平台、珠海冠宇及投资人即成为了所申购新增股份的公司股东同时结合该申购新增加股份具有相关法律法规、买卖文档授予它的各类支配权；浙江省冠宇公司股东按对浙江省冠宇的认缴制占比具有股东权利。交收日至交割日当月最后一日的损益表由浙江冠宇股东按照原认缴制占比担负和具有，交收日次月首日起损益表由浙江冠宇公司股东按认缴制占比担负和具有。

3、合同违约责任与承担责任

如任一这轮增资扩股方（以下简称“毁约公司股东”）不按照本协定及企业章程合同约定的时限全额付款新增加股权认购价款的，毁约公司股东应当违规行为产生之日起5日内改正其违规行为，贷款逾期超出5日后，每超期1日，毁约公司股东应该以应付未付额度为基准，依照每日万分之五向领导赔偿损失。毁约公司股东贷款逾期超出30日的，需向企业付款等额本息于毁约公司股东应对所有新增加股权认购合同款10%的合同违约金。

如公司没有按相关约定书期限向工商局递交此次增资扩股的工商变更申报材料，企业应当违规行为产生之日起5日内改正其违规行为，贷款逾期超出5日后，每超期1日，企业应该以投资人已收取的所有新增加股权认购合同款额度为基准，依照每日万分之五向投资人赔偿损失。超期超出30日的，企业需向投资人付款等额本息于投资人已收取的所有新增加股权认购合同款10%的合同违约金。

4、合同的起效

本协定由双方法人代表/执行事务合伙人或授权委托人签名加盖单位公章之日起起效。

六、此次增资扩股暨关联交易事宜的重要性及其对上市公司产生的影响

此次增资扩股暨关联交易事宜目的是为了为进一步优化浙江省冠宇营运资本，减轻其周转资金工作压力，提高资金实力和竞争能力，加速推进企业驱动力及储能技术市场拓展。与此同时，此次增资扩股再次引进员工持股平台，是为了不断加强核心员工员工积极性，不断完善长效激励机制，统一公司和员工的切身利益，推动浙江省冠宇迅速发展。此次增资扩股符合公司的发展理念和发展规划。

此次增资扩股结束后浙江省冠宇仍为公司子公司，不受影响企业合并报表范围，也不会对财务状况和稳定盈利技术等产生不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

七、决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年6月11日召开第二届股东会第六次大会，审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事徐延铭、付小虎、牛育红、林文德、栗新光回避表决，等非关联董事一致同意该提案。

（二）独董事先认同建议

公司独立董事对本次交易展开了事前审查，觉得：此次增资扩股暨关联交易的事宜合乎公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。整体独董同意将《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》递交股东会决议。

（三）独董单独建议

公司独立董事觉得：此次增资扩股暨关联交易的事宜将有利于的长远发展，进一步提高浙江省冠宇的总体资金实力和竞争能力，具备科学性和重要性，本次交易产品定价公允价值，不存在损害公司及股东权益的情况。全体人员独董一致同意《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次子公司增资扩股暨关联交易事宜早已企业第二届股东会第六次会议审议根据，关联董事逃避了决议，公司独立董事对本次交易出具了事先认同并做出了赞同的单独建议，此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议。此次子公司增资扩股暨关联交易事宜决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。

综上所述，承销商对公司本次子公司增资扩股暨关联交易事宜情况属实，该事项有待企业股东大会审议根据后才可执行。

九、手机上网公示配件

（一）独董有关第二届股东会第六次大会相关事宜的事先认同建议；

（二）独董有关第二届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

（三）招商合作证券股份有限公司有关珠海冠宇充电电池有限责任公司子公司增资扩股暨关联交易的审查建议。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2023年6月12日

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公示序号：2023-070

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年6月27日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年6月27日15点00分

举办地址：泉州市斗门区井岸镇珠峰大路209号珠海冠宇充电电池有限责任公司写字楼五号会议厅

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月27日

至2023年6月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上决议提案已分别经企业第二届股东会第四次会议、第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第二次会议审议根据，详细企业分别在2023年5月23日、2023年6月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表的通知。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：与提案存有关联性股东

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年6月20日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00），以上时间范围以后，将不会申请办理参加现场会议股东备案。

（二）备案地址

泉州市斗门区井岸镇珠峰大路209号珠海冠宇充电电池有限责任公司董事长助理公司办公室

（三）备案方法

合乎列席会议规定股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。

1.法人股东亲身参加股东会大会的，应携带本人有效身份证件、证券账户卡或以上原材料影印件办理相关手续。法人股东授权委托人参加的，委托代理人应拥有自己有效身份证件、受托人有效身份证件、受权委托书原件（详见附件1）、受托人股东账户卡或以上原材料影印件办理相关手续。

2.公司股东法人代表参加股东会大会的，应拥有自己有效身份证件正本、法人代表合理营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表股东账户卡或以上原材料影印件办理相关手续。由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应携带本人有效身份证件、法人代表合理营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表依规开具的受权委托书原件（详见附件1、盖公章）、法人代表股东账户卡或以上原材料影印件办理相关手续。

3.公司股东可按照之上规定以信件（邮政特快专递）、发传真或电子邮件形式进行备案，信件抵达邮戳、发传真和电子邮件预计到达时间都应不迟于在备案截止到时长（2023年6月20日16:00）。信件（邮政特快专递）、发传真或电子邮件中应标明公司股东居所具体地址、手机联系人、联系方式，并附备案原材料影印件，信封袋上请注明“股东会”字眼。

4.为确保公司股东出席会议利益及备案合理开展，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）会议签到系统

1.列席会议股东或公司股东委托代理人需提前三十分钟带上备案资料正本抵达会议现场并登记每日签到，签到时间为2023年6月27日在下午14:30-15:00。

2.此次会议开会时间大半天，参会人员吃住交通出行自立。

（二）大会联系电话

通讯地址：泉州市斗门区井岸镇珠峰大路209号珠海冠宇充电电池有限责任公司

邮编：519180

手机：0756-6321988

发传真：0756-6321900

手机联系人：刘宗坤、何可以

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司

股东会

2023年6月12日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

珠海冠宇充电电池有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。