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西安市炬光科技有限责任公司 有关聘用公司财务总监的通知
证券代码：688167证券简称：炬光科技公示序号：2023-063
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月13日举办第三届股东会第二十次大会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经董事长、总经理刘兴胜老先生候选人，股东会提名委员会资质审查根据，股东会允许聘用钱骏老先生（个人简历附后）为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。
截止到本公告公布日，钱骏老先生未持有公司股份。钱骏先生与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及董事、公司监事、别的高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况，不会有被中国证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，未受到中国证监会及相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国证监会立案侦查税务稽查的情况，亦并不是失信执行人。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司股东会
2023年6月14日
配件：
钱骏老先生个人简历
钱骏，男，1978年出世，中国籍，无海外居留权。国外休斯顿大学工商管理学。2000年11月至2006年7月在LKCBusinessServicesInc.出任高级会计师，2007年2月至2008年3月在TranspacificIndustriesGroupLt.出任财产财务会计，2008年4月至2011年3月在供应链物流(我国)有限责任公司出任财务主管，2011年4月至2013年12月在供应链物流(我国)有限责任公司出任高端风控经理，2014年1月到2015年6月上海市区优通供应链有限责任公司出任财务经理，2015年7月至2018年5月在斯堪的亚电子器件（上海市）有限责任公司出任财务经理；2018年7月至2021年8月上海市区径卫视觉科技有限责任公司出任集团财务总监，2021年8月至2022年8月上海市区达坦电力能源科技发展有限公司出任财务经理，2022年8月添加炬光科技。
证券代码：688167证券简称：炬光科技公示序号：2023-064
西安市炬光科技有限责任公司
有关与西安市宏盾新材料科技有限公司
下属公司2023本年度
日常关联交易预估的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●年度与西安市宏盾新材料科技有限公司（下称“西安市宏盾”）下属公司日常关联交易预估事宜早已企业第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十七次会议审议根据，该事项不用递交股东大会审议。
●西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）与西安市宏盾下属公司的日常关联交易均是企业正常的生产运营业务范围，标价公允价值、付款时间与方法有效，买卖严控风险，不存在损害公司及股东利益的现象。此次日常关联交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而增强对关联企业的依赖性。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
2023年6月13日，企业第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十七次大会审议通过了《关于与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东辉、刘兴胜、原野回避表决，别的执行董事、公司监事一致一致通过。本提案在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。
独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：公司和西安市宏盾下属公司的日常关联交易为公司发展根据进行核心业务的实际需求，彼此遵照公平自行、公布、公平公正、公平和诚实信用原则，关联方交易价钱公允价值，交易规则合乎市场规律，不会对公司自觉性造成影响。该事项的决议和表决流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业整体股东权利的情况。
企业第三届董事会审计委员会审议通过了《关于与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关系委员会王东辉回避表决，其余2位委员会一致同意此次关联方交易事宜。审计委员会发布如下所示建议：公司和西安市宏盾下属公司的关联方交易是正常的运营经济往来，遵循着诚实信用原则、公平个人意愿，标价公平公正，程序合法，未危害公司与股东利益。
（二）2023本年度与西安市宏盾下属公司的日常关联交易预估金额类型
企业：rmb/万余元
注：1、依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板上市规则》”）等相关法律法规的有关规定：因董事王东辉于2023年4月出任西安市宏盾执行董事，西安市宏盾自2023年4月起为公司关联方。这里所列报总金额2022年度公司和西安市宏盾所发生的交易额。
2、截止2023年6月12日，公司和上述情况关系人们在持续12个月总计总金额199.36万余元，没有达到需经股东会决议和公布的规范。
二、关联企业讲解和关联性
（一）基本概况
（二）与企业的关联性
董事王东辉出任西安市宏盾执行董事，西安市宏盾归属于《科创板上市规则》所规定的上市公司董事出任执行董事的其他组织，与公司构成关联性。
（三）履约情况
西安市宏盾下属公司依规存续期且运营正常的，早期与公司交易均按照约定实行，未出现毁约情况，资信状况优良，具有良好的履约情况。
三、日常关联交易具体内容
（一）关联方交易具体内容
公司和西安市宏盾下属公司的日常关联交易大多为关联人向企业提供光电催化堆积、物理气相沉积等塑料薄膜制取服务项目。买卖依据彼此自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，依据加工品的面积表层处理价格开展购买价，同时把关联人的价格和其他委托加工物资服务提供商的价钱开展比较，并适度参考价格行情转变对关联方交易价钱做出适当调整。
（二）关联方交易协议签署状况
彼此于2023年1月5日签订了《非汽车业务供应商合作框架协议》，协议书长久有效，关键承诺通用性商务条款、权利与义务，无实际商务接待价钱与合作数量等承诺。平时买卖结合公司具体项目需求相匹配签定委托加工物资采购单，对关联方交易事宜及价格给予明确。
四、关联方交易对上市公司产生的影响
（一）关联交易的重要性
企业所需要的委托加工物资服务业务，针对供应商技术质量能力及交货及时性要求很高，因而首先选择西安本地的优质供应商。西安市宏盾下属公司在塑料薄膜制取方面具有领跑性，可以满足企业的技术质量标准，与此同时与公司所在位置离得近，交货时间快，可快速反应公司业务要求，平时业务上服务项目立即且合理，协作意愿度和匹配度高。
（二）关联交易定价的公允性、付款时间和方法的合理化
公司和西安市宏盾下属公司买卖交易遵循着公平公正、个人意愿，以价格行情为基础，由当事人共同商定成交价，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者权益的举动。
（三）关联交易的延续性
公司和西安西安宏盾下属公司买卖交易大多为光电催化堆积、物理气相沉积等塑料薄膜制取服务，该项服务项目由于涉及到环评资质规定等多种因素，行业里通用性运营模式为授权委托外界提供帮助。西安市宏盾下属公司为公司提供塑料薄膜制取服务项目主要包括零部件、铜钨基板和今后新增加别的新材料，该类服务项目占公司的采购额占比小，同时公司多家该类受托服务项目合格供应商与此同时进行项目。企业业务针对此关联交易的依赖感小。
公司和西安西安宏盾下属公司各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，将有利于业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司持续盈利、营运能力及财产自觉性等造成不利影响。
五、承销商审查建议
经核实，承销商觉得：公司和西安市宏盾以及及分公司2023年日常关联交易预估事宜早已企业第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十七次会议审议根据，关联董事回避表决，独董发布了赞同的单独建议，决策制定合乎《科创板上市规则》《公司章程》等有关规定。以上关联方交易价钱遵照公允价值定价原则，按市场化原则商议标价，没有发现危害股东利益的现象，对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响，企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。
总的来说，承销商对企业与西安市宏盾下属公司2023本年度日常关联交易的预估情况属实。
六、手机上网公示配件
1、《西安炬光科技股份有限有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
2、《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司股东会
2023年6月14日
证券代码：688167证券简称：炬光科技公示序号：2023-065
西安市炬光科技有限责任公司
第三届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月13日以当场与通信相结合的召开第三届职工监事第十七次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知已经在2023年6月7日以电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议由企业监事长张晖老先生集结并组织，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，此次会议的集结、举办流程和方法合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及其《西安炬光科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
大会经参会公司监事决议并书面形式表决通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《西安炬光科技股份有限公司关于与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-064）。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司职工监事
2023年6月14日
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