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海南省钧达新能源技术科技发展有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公示
证券代码：002865证券简称：钧达股份公示序号：2023-089
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十七次会议于2023年6月12日以通讯表决方法举办。公司在2023年6月9日以专人送达及电子邮箱名义向企业整体执行董事发出会议报告。董事共9人，参加此次大会执行董事9人。会议由老总陆小红女士组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、行政规章、行政法规的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事决议并且以记名投票表决方式根据下列决定：
（一）表决通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》
允许企业以募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费1,346,851,000元，更换已支付发行花费自筹经费1,334,549.06元。
决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。
企业关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。
主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。
三、备查簿文档
（一）企业第四届董事会第四十七次会议决议。
（二）独董有关第四届董事会第四十七次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年6月13日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公示序号：2023-090
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司
第四届职工监事第二十九次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十九次大会于2023年6月12日以通讯表决的形式举办。公司在2023年6月9日以专人送达及电子邮箱名义向企业整体公司监事发出会议报告。监事共3人，参加此次大会公司监事3人，此次会议由监事长郑玉瑶女性集结及组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：
（一）表决通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》
经核实，职工监事觉得：企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费的事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定及其发售申报文件的有关分配，不存在损害整体股东利益的情形。此次以募集资金置换前期资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费，有助于提高资产的使用率，合乎公司股东权益。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。
三、备查簿文档
(一）《公司第四届监事会第二十九次会议决议》
特此公告。
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司
职工监事
2023年6月13日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公示序号：2023-091
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司
有关以募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月12日举办第四届董事会第四十七次会议、第四届职工监事第二十九次会议审议根据《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，允许企业使用募集资金置换前期资金投入募投项目的自筹经费1,346,851,000块和已支付发行花费1,334,549.06元。现将有关事项公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准[2023]889号文允许申请注册，公司为13名特定对象发售人民币普通股（A股）27,760,000股，发行价rmb100.00元/股，募资总计rmb2,776,000,000.00元，扣减承销费用、证券承销花费总计rmb34,045,283.02元（未税）合同履约成本为2,741,954,716.98元，以上账款已经从主承销商华泰联合证券有限公司于2023年5月31日汇到企业募资资金监管账户。除此之外企业总计产生3,749,762.04块的其他一些发行费，以上募资扣减发行费总计37,795,045.06元（未税）后，募资净收益金额为2,738,204,954.94元。以上募资及时状况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》。
二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况
企业《海南钧达新能源科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》公布的募资项目以及募集资金使用方案如下所示：
企业：元
因为此次向特定对象发行新股具体募资净收益低于拟资金投入募资额度，为确保募集资金投资项目顺利推进，根据的分清主次等状况，公司决定调节各分部募资资金投入额度。2023年6月8日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许企业对募投项目拟资金投入募资额度作出调整。变更后的详情如下：
企业：元
三、自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况
截止到2023年5月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为1,387,263,532.63元，详情如下：
企业：万余元
四、自筹经费已支付发行花费状况
企业募资各类发行费总计rmb37,795,045.06元（未税），在其中企业以自筹经费收取的发行费金额为1,334,549.06元（未税），公司拟更换总金额1,334,549.06元，详情如下：
企业：元
四、此次应用募集资金置换前期资金投入募投项目自筹经费及已支付发行费用审批流程
公司在2023年6月12日举办第四届董事会第四十七次会议、第四届职工监事第二十九次会议审议根据《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，允许企业使用募集资金置换前期资金投入募投项目的自筹经费1,346,851,000元、已支付发行花费1,334,549.06元。
五、此次应用募集资金置换前期资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费对企业的危害
企业使用自筹经费对募集资金投资项目展开了事先资金投入，有益于确保募集资金投资项目的顺利推进，符合公司发展的需求。公司本次拟应用募集资金置换已事先资金投入募集资金投资项目自筹经费及已支付发行花费，有助于提高企业的资金使用效益、减少财务成本，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎相关法律法规的相关规定。此次更换事宜不会有变向更改贷款用途的情况，亦不存在损害企业股东利益的情形。
六、独董建议
公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，符合公司发展趋势权益，且更换时长距募资结算时间不得超过6月。全体人员独董一致同意《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。
七、职工监事建议
经核实，职工监事觉得：企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费的事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定及其发售申报文件的有关分配，不存在损害整体股东利益的情形。此次以募集资金置换前期资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费，有助于提高资产的使用率，合乎公司股东权益。
八、会计公证结果
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对于募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费展开了审批，出具了《关于海南钧达新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴号【2023】7907号）并指出钧达股份高管编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了钧达股份以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目和支付发行花费的具体情况。
九、保荐代表人审查建议
经核实，保荐代表人觉得，公司本次以募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费的事宜早已企业第四届董事会第四十七次会议和第四届职工监事第二十九次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议，公司监事会发布了很明确的同意意见。企业以上事宜合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定，且依法履行必须的审批流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，符合公司和公司股东利益，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，符合要求。本保荐代表人对钧达股份以募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费及已支付发行花费事宜情况属实。
十、备查簿文档
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、第四届职工监事第二十九次会议决议；
3、独董有关第四届董事会第四十七次会议相关事宜自主的建议；
4、华泰联合证券有限责任公司开具的《关于海南钧达新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》；
5、中汇会计师事务所开具的《关于海南钧达新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。
特此公告。
海南省钧达新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年6月13日
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